По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банк» в Казахстан добровольно вернулся ещё один сообщник Аблязова – Алексей Богданов, находившийся в розыске с 2009 года.
По данным телеграм-канала Antikor, после разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чём направил письменное заявление.
В итоге 15 мая 2024 года при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из Брюсселя (Бельгия) в Алматы.
Согласно предоставленным данным, он выступал номинальным представителем оффшорной компании «Metropolitan Manageres Corp» (BVI), председателем Правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.
Как удалось узнать «Свидетелю», ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» находится в Кыргызстане (Чуйская область) и до сих пор работает. Комбинат занимается производством рафинированных (чищенных) растительных и животных масел и жиров.
На сайте Adata.kz есть данные о ТОО «МАИС-АГРО» (данных о ТОО «МАИС АГРО» не обнаружено), которое существовало с 2001 по 2006 год. Компания занималась «деятельностью, способствующей растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем». Сведений о налогах и задолженностях нет.
С учётом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием вместо содержания под стражей его отпустили под залог.
Сейчас проводятся следственные действия с его участием.
Ранее, летом 2023 года, в аэропорту Алматы был задержан и помещён в следственный изолятор добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара – Нургазин Куаныш.
Он был номинальным директором подконтрольного Аблязову ТОО «BSС». Посредством незаконного кредитования этой компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
Comments