Деятельность нелегальных майнеров была пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Установлено, что несколько человек в городе Рудный занималась добычей криптовалюты Bitcoin без наличия лицензии.
Нелегальные майнеры потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением трёх районных центров, 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.
В результате проведённых обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), а также устройства для вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.
Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами были идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также банковские счета, куда выводились деньги. По предварительным подсчётам, преступный доход и оборот от майнинга составил свыше 100 млн тенге.
По решению суда на всё имущество и незаконно добытые цифровые активы, хранящиеся на аккаунтах криптобиржи, наложен арест.
В 2024 году уже вынесено 7 приговоров в сфере незаконного оборота цифровых активов. В результате было арестовано имущество, добытое преступным путём, на сумму более 1,2 млрд тенге.
Законодательная база
Согласно Закону РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», деятельность по цифровому майнингу на территории страны подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж могут осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».
В июле 2024 года депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что с момента вступления в силу регуляторной модели, в 2023 году, выдано 58 лицензий на деятельность по цифровому майнингу, аккредитованы пять цифровых майнинговых пулов.
По данным Комитета госдоходов, за 2023 год в бюджет поступило более 8,8 млрд тенге от индустрии цифровых активов. Пока на восьми криптобиржах МФЦА было зарегистрировано только 74 тысячи клиентов. По неофициальным данным, в процесс вовлечено более миллиона.
Наказание за незаконный майнинг
Кроме конфискации оборудования и финансовых активов, «чёрных майнеров» ждёт и уголовное преследование.
– С начала 2024 года по статье 214 УК РК (речь о незаконной предпринимательской деятельности) было возбуждено 12 уголовных дел, из них 11 в производстве, одно дело направлено в суд. Как показывает опыт прошлого периода, в основном внимание правоохранительных органов привлекают незаконные криптообменники и биржи, работающие без соответствующих разрешительных документов,
– пояснила депутат Екатерина Смышляева.
Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Минимальное – штраф до 2000 МРП.
Но есть одно примечание:
Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.
Мировой опыт
С 2024 года в Узбекистане осуществление скрытого майнинга наказывается штрафом от 100 до 300 базовых расчётных величин (1 БРВ равен чуть более 14 тысяч тенге) или ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы до двух лет.
Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц наказываются штрафом от 300 до 400 БРВ или ограничением (лишением) свободы до 3 лет.
Те же действия, совершенные с использованием служебного положения или организованной группой, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.
В Китае с 1 марта 2022 года все криптотранзакции на территории КНР стали незаконными. Наказание - от 3 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, предусмотрен штраф в размере от 7900 до 79 000 долларов.
Это было сделано из-за сложности контроля, а также использованием Bitcoin, Ethereum и других криптомонет для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и спонсирования незаконных организаций.
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ
댓글