В Шымкенте разоблачили финансовую пирамиду под брендом «КазМунайГаз»

Департамент АФМ по Шымкенту пресёк деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Мошенническая схема строилась на доверии к известному бренду, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз».

Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге.

Классическая схема Понци

В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников – классическая схема финансовой пирамиды.

В результате около 200 граждан стали жертвами мошенников, вложив более 1 миллиарда тенге.

Арестованы элитные авто и недвижимость

На преступные доходы подозреваемые приобрели два дорогостоящих автомобиля («Tank500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческую недвижимость – ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость имущества превысила 438 миллионов тенге.

Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, имущество было оформлено на родственников. Однако с санкции суда на всё указанное имущество наложен арест.

Организаторы под стражей

Подозреваемые помещены под стражу. Расследование продолжается.

Наказание

В Казахстане за создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217 УК РК) грозит наказание – от штрафа (1000 – 3000 МРП) до лишения свободы (до 5 лет) с конфискацией имущества.

Если данное преступление было совершено:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере (около 2 млн тенге),

в этом случае наказание – от ограничения до лишения свободы (от 3 до 7 лет) с конфискацией имущества.

Если данное преступление было совершено:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере (более 7,86 млн тенге);

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций,

в этом случае наказание – лишение свободы (от 5 до 12 лет) с конфискацией имущества. 

Статистика

 Согласно отчёту «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» с сайта «Правовая статистика» за 6 месяцев 2025 года в ЕРДР было зарегистрировано 71 правонарушение по статье 217 УК РК. При этом за это же время только 33 уголовных дела по данным правонарушениям направлены в суд.

 По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, «Финансовые пирамиды и инвестиционные проекты» относятся к разновидности интернет-мошенничества.

Согласно их данным об уголовных правонарушениях, за полгода было совершено 687 правонарушений в этой сфере. При этом зафиксирован рост более чем в два раза по отношению к прошлому году (в 2024 году – 311).

Лидерами по росту стали:

Область Улытау (в 2024 году – 0, в 2025 году – 16).

ВКО (17 – 117).

Кызылординская (1 – 7).

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ