Дело на 8,5 млрд: вынесен приговор по крупному хищению при строительстве ветровой электростанции

 Суд вынес приговор бывшему депутату маслихата Беленцевой А. и бизнесмену Мергенбаеву Д. по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Департамент АФМ по г. Астана завершил расследование громкого дела о хищении средств при строительстве ветровой электростанции в Ерейментауском районе.

Детали дела

В 2020 году ТОО «Олимп Транс Сервис» заключило договор на строительство ветровой электростанции общей стоимостью 23,2 млрд тенге.

Согласно материалам следствия, осуждённые создали схему вывода средств через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний с последующим обналичиванием.

Нанесённый ущерб составил более 8,5 млрд тенге.

Арест наложен на имущество обвиняемых стоимостью 13 млрд тенге (завод, базу отдыха, технику и транспортные средства).

Приговор

Беленцева А. – 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Мергенбаев Д. – 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданский иск на полную сумму ущерба – 8,5 млрд тенге. Арест на имущество сохранён до полного исполнения решения по гражданскому иску.

ТОО «Олимп Транс Сервис»

«Свидетель» благодаря данным с сайта Adata.kz смог изучить финансовую историю ТОО «Олимп Транс Сервис». В результате была обнаружена подозрительная динамика налоговых отчислений, которая совпадает с периодом мошеннической схемы:

2019 год – 3 млн тенге

2020 год – резкий скачок до 17,8 млн тенге (+493%)

2021 год – пик в 57,8 млн тенге

2022 год – падение до 13,9 млн тенге

2023-2025 гг. – практически нулевая активность

Интересно отметить, что Мергенбаев Д. был учредителем компании с октября 2020 по февраль 2022 – именно в период максимальных финансовых операций и выполнения контракта на строительство электростанции.

Также в 2020 году компания сменила юридический адрес с г. Усть-Каменогорска на г. Ерейментау (место строительства объекта), а в 2022 году – вновь вернулась в Усть-Каменогорск.

Проблемы

На компанию наложены:

Арест на 6 банковских счетов.

Арест на имущество (6 позиций).

Запрет на регистрационные действия

Запрет на нотариальные действия.

У ТОО «Олимп Транс Сервис» числится задолженность по исполнительным производствам на сумму 15,4 млрд тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил, но дело уже можно считать одним из крупнейших коррупционных скандалов в сфере энергетического строительства за последние годы.

Видео: телеграм-канал АФМ Channel

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ