Казахстанцы, имеющие более 5 банковских карт, будут на особом контроле

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выложило на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА» проект постановления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

Документ предусматривает особый контроль за клиентами банков, имеющими более 5 платежных карточек одного банка (в действующем законодательстве - более 10 карточек).

Такие клиенты будут считаться лицами, чья деятельность повышает риск отмывания доходов и финансирования терроризма, и банки должны будут мониторить и изучать их операции с деньгами, не реже 1 раза в квартал обновлять данные этих клиентов, направлять сведения о них уполномоченному органу по финансовому мониторингу и т.д. Планируется также установление лимитов на проведение операций – не более 3 платежей и переводов денег на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц.

Проект постановления также содержит нормы, согласно которым банки должны будут отказывать клиентам в платежах и переводах в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА, а также электронных и интернет-казино.

Кроме того, будет запрещен перевод денег в пользу любого игорного заведения от граждан младше 21 года.

#политика #политикаКазахстана #законодательствоРК

Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz