Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) – комбинированный показатель, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Выпускается с 2012 года Базельским институтом управления (Basel Instituteon Governance), который действует под эгидой ООН.
Индекс Базельского института оценивает не уровень коррупции и криминальной деятельности в той или иной стране, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а риски их возникновения и развития. Цель исследования –предоставить всеобъемлющую и целостную картину страновых рисков в этой области.
Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
Риски коррупции и взяточничества (10%).
Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
Политические и правовые риски (10%).
В мае 2024 года ОБСЕ сообщило, что Казахстан добился значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег, улучшив свои показатели на 16 пунктов в Базельском индексе противодействия отмыванию денежных средств в период с 2021 по 2023 год.
В текущем году тенденция продолжилась. Так, если в 2023 году индекс был равен 4,71, то в 2024 году – 4,65 (чем меньше индекс, тем лучше). Теперь мы поднялись со 103 места на 111.
Для сравнения: 167 место занимает страна с лучшим показателем индекса – Сан-Марино (2,96). Среди наших соседей Китай (7,27 – 11 место), Узбекистан (5,27 – 81) и Кыргызстан (5,95 – 45).
Несмотря на такое достижение, продолжают поступать сообщения о значительных финансовых потерях из-за уклонения от уплаты налогов и связанных с ними преступлений.
По оценкам Всемирного банка, ежегодно страна теряет около 1 миллиарда долларов США из-за налоговых нарушений.
Кроме того, по данным Национального банка Казахстана, мошенничество и коррупция в процессах государственных закупок приводят к ежегодным потерям в размере около 300 миллионов долларов США.
Эти проблемы ставят под угрозу эффективность и прозрачность государственных расходов, подчёркивая необходимость принятия жёстких мер для решения этих проблем.
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ