top of page
Фото автораСвидетель.kz

Как руководство компании, финансируемой Bi group, похитило около 700 млн тенге




В Астане главный бухгалтер ТОО «Саяхат Кызмет» вместе с директором и двумя сотрудниками бухгалтерии на протяжении нескольких лет занимались хищением средств со счетов компании.



Согласно материалам дела №7141-24-00-1/1030 Межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 19 июня 2024 года, Асемгуль М. была принята на должность главного бухгалтера ТОО «Саяхат Кызмет» в 2018 году.


По документам, данная компания занимается торговлей широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации, а также охотой и отловом дичи, включая предоставление услуг в этих областях, а фактически предоставляла услуги по проведению различных мероприятий по заказу торжеств, организации работы по охране животного мира в районе Вячеславского водохранилища (Акмолинская область).



Кроме того, компания занимается проведением мероприятий в гостевых домах, организацией охоты и рыбалки, которые финансировались из холдинга Bi group.



Позднее Асемгуль разработала план по незаконному обогащению, согласно которому при формировании платёжных поручений от компании ТОО «Саяхат Кызмет», которые в дальнейшем должны были перейти в подотчёт одного из сотрудников компании, производила изменение реквизитов (номер банковского счёта и ИИН), отражая свои личные данные.



Таким образом, за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года ею было похищено 30 млн 105,8тысячи тенге.



В марте 2019 года на должность бухгалтера была принята Джаней Е., которая позже по поручению главбуха также стала указывать свои реквизиты в платёжных поручениях. Она также осуществляла перевод денежных средств в подотчёт сотрудникам ТОО «Саяхат Кызмет» путём подмены номера банковского счёта и ИИН главного бухгалтера.


Таким образом, с октября 2019 года по апрель 2021 года ею было присвоено 79 млн 839,8 тысячи тенге.


 


Новый директор


 


В сентябре 2019 года был назначен новый директор ТОО «Саяхат Кызмет» – Кайрат К. В его обязанности входила работа, непосредственно связанная с приёмкой, передачей, хранением, обработкой, продажей и перевозкой товарно-материальных ценностей.



Главбух рассказала ему о своей преступной схеме, и новый директор решил принять участие в ней, предоставив свою ЭЦП.



Таким образом, за период времени с октября 2019 года по август 2022 года Кайрат К., используя служебное положение, присвоил 100 млн тенге, в свою очередь Асемгуль М. за этот же период похитила 127 млн 88,7 тысячи тенге.



Чуть позже в преступную группу была втянута ещё одна бухгалтер Жансая К., которая работала в компании с 2017 года.



За период времени с сентября 2020 года по март 2022 года она присвоила вверенные денежные средства в сумме 56 млн 614,7 тысячи тенге.


 


Новая схема


 


Со временем главный бухгалтер решила разработать новый план хищения денежных средств. Она стала обналичивать их через индивидуальных предпринимателей. Деньги направлялись в подотчёт ряду сотрудников ТОО, а фактически поступали на банковские счета главного бухгалтера и её подчинённой. Затем преступная группа начала незаконно обналичивать денежные средства через подконтрольные аффилированные ИП по заявкам на проведение мероприятий в гостевых охотничьих домах ТОО «Саяхат Кызмет», а оставшиеся денежные средства незаконно присваивали и распределяли между собой и в дальнейшем использовали по своему усмотрению.



Директор заставлял сотрудников компании создавать ИП, через которые производилось обналичивание денег и их возврат в ТОО, при этом руководители ИП получали вознаграждение в размере 5% от общей суммы поступивших денежных средств на банковские счета ИП.



Таким образом, в период с января 2020-го по октябрь 2022 года без фактического выполнения работ было обналичено 282 млн 501,3 тысячи тенге. Этой суммой полностью распоряжалась главный бухгалтер.


 


Приговор суда


 


После того, как схема была раскрыта, а все четыре злоумышленника задержаны, директор не признал своей вины, главбух признала частично, а две сотрудницы полностью согласились с обвинениями и погасили украденные суммы.  


 


В итоге Асемгуль М. и Кайрат К. признаны виновными по статье 189 УК РК пункт 2) части 4. Им было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.



Джаней Е. и Жансая К. также были признаны виновными по аналогичной статье и приговорены к 7 годам лишения свободы, но на основании статьи 63 УК РК их срок был смягчён до условного с установлением пробационного контроля на весь срок назначенного наказания.


Кроме того, в течение месяца их обязали вернуть похищенные деньги ТОО «Саяхат Кызмет», а также заплатить в Фонд компенсации потерпевшим по 61260 тенге.


 


Данные о ТОО «Саяхат Кызмет»


 


Исходя из данных уголовного дела, с 2018 по 2023 год преступной группой было похищено у ТОО «Саяхат Кызмет» около 700 млн тенге.


При этом, по данным сайта Adata.kz, за это же время компания заплатила налоговых отчислений на общую сумму 574 млн 122,9 тысяч тенге. Всего же с 2015 года было оплачено налогов на 1,089 млрд тенге.



Компания работает с февраля 2000 года. По размерам относится к малым предприятиям (21-30 работников).



Учредителем и руководителем (с февраля 2024 года) является Рамзан Найзабеков. Кроме этой компании Найзабеков числится учредителем ТОО "ЖЕТІ КӨЛ", ТОО "АВТСЕРВИС" и ТОО "САЯХАТ ҚЫЗМЕТ". Он также руководит этими компаниями, плюс является директором ТОО "FITGARDEN".



У самой компании практически нет никаких проблем, кроме того, что она участвовала в двух административных и одном гражданском судебных делах.


 


 


Фото: shutterstock.com/Olivier Le Moal


 



 


Подписывайтесь на @Свидетель.KZ


 

bottom of page