Как США лишились 30 вилл в Алматы

AV-Construction, ставшая объектом рейдерского захвата банды Коспаевых, проиграла суд Соединенным Штатам

В августе Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы вынес решение по интересному делу. Министерство юстиции США от имени американского правительства пыталось взыскать деньги с казахстанского ТОО «AV-Construction», стройкомпании, которая входит в группу, основанную ныне осужденным бизнесменом Алмасом Абдыгаппаровым.

В судебных документах не упоминается посольство США в РК, но из содержания иска понятно, что спор разгорелся вокруг крупного строительства в Алматы для нужд США, что соответствует давнему желанию диппредставительства заокеанской державы решить «квартирный вопрос» в регионе. К примеру, в мае этого года стало известно, что США построят в Алматы крупнейший в регионе комплекс консульских учреждений.

Но США пытались получить здесь в распоряжение новую недвижимость еще семь лет назад, рассказываем:

• 13 марта 2018 года Минюст США и ТОО «AV-Construction» заключили предварительный договор аренды квартир в Алматы. Согласно этому документу стройкомпания должна была возвести на территории ЖК «Essentai City» и до конца 2019 года предоставить истцу в аренду 30 вилл сроком на 200 лет.

• В апреле 2018 года AV-Construction выставила счет на сумму депозита в размере 4,1 млн долларов и через месяц эту сумму получила.

• 31 мая 2021 года стороны подписали дополнение о продлении сроков

работ поэтапно с июля 2022 года по май 2024 года.

• В декабре 2021 года в обеспечение исполнения обязательств по предварительному договору аренды стороны заключили договор ипотеки на 15 земельных участков, согласно которому AV-Construction эти участки предоставила в качестве залога.

«Несмотря на продление сроков выполнения работ, ответчиком работа не

завершена, объект не передан в аренду истцу», – говорится в описательной части решения суда.

• 7 апреля 2023 года власти США направили стройкомпании претензию, потребовав вернуть сумму депозита и оплатить неустойку. Но получили ответ: требования не могут быть исполнены из-за возбуждения уголовного дела в отношении предыдущего директора и некоторых участников товарищества. Позже американский Минюст решил взыскать с AV-Construction более 4 млн долларов оплаченного депозита и обратить взыскание на залоговую недвижимость (другими словами, обеспечить названную сумму за счет продажи участков).

Встречный иск AV-Construction

Параллельно этому судебному разбирательству ТОО «AV-Construction» обратилось в суд со встречным иском, требуя признать сделку по договору ипотеки на 15 земельных участков от 3 декабря 2021 года недействительной.

В качестве аргументов ответчик ссылался на судебные решения по другим делам, связанным с ОПГ Елдоса Коспаева (приговор ему и его 10 подельникам огласили в январе этого года). В частности, тогда судом было установлено, что двое из подсудимых, учредители стройкомпании Танашев Т.С. и Абижанов Д.М., незаконно завладели долями в ТОО «AV-Construction», а Бабаев Р.Т. незаконно осуществлял деятельность директора. А так как именно Бабаев подписывал в декабре 2021 года договор ипотеки на участки, то и сделку необходимо признать недействительной.

Что решил суд

22 августа этого года СМЭС города Алматы удовлетворил иск Министерства юстиции США к AV-Construction о взыскании суммы оплаченного депозита и обращении взыскания на залоговое недвижимое имущество в счет погашения задолженности. А вот в удовлетворении встречного искового заявления AV-Construction к Минюсту США о признании сделки по договору ипотеки земельных участков недействительной суд отказал. 

Недавно представители AV-Construction подавали ходатайство в суд о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы, спор возник из-за крайнего срока направления документа – но 8 октября СМЭС Алматы прошение не удовлетворил, отметив, что у заявителя есть возможность опротестовать данное определение в горсуде. 

Что известно о ТОО «AV-Construction»

В июле 2022 года основателя компании, бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, осудили на 7 лет лишения свободы за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ст. 189, ч. 4, п. 2 УК). В январе 2023 года AV-Construction возглавила супруга осужденного – Ольга Абдыгаппарова. После задержания в феврале этого года и последовавшего домашнего ареста она оказалась на скамье подсудимых: на днях прокурор зачитал обвинительный акт в отношении Абдыгаппаровой, которой вменяют злоупотребление полномочиями, растрату и мошенничество в особо крупном размере.

Примечательно, что с 2016 по 2021 годы в соучредителях компании была дочь Болата Назарбаева – Кундуз Назарбаева, также в разное время компанией владели Елдос и Айдос Коспаевы, члены преступной группировки, занимавшейся рейдерством, которых также связывают с покойным Болатом Назарбаевым. Коспаевым принадлежали 75% в ТОО «AV-Construction», остальными 25% владел Алмас Абдыгаппаров. Семья Абдыгаппаровых отрицает хищение денег, называя себя жертвой рейдерского захвата со стороны группировки Коспаева. Сейчас, по данным Adata.kz,  руководителем компании является Сауле Джунусбекова (мать Абдыгаппарова). Она же с октября 2022 года входит в список учредителей. Другими владельцами ТОО «AV-Construction», по информации реестра, до сих пор являются Дастан Абижанов и Тимур Танашев – доверенные лица братьев Коспаевых.

Также интересно, что в мае портал Nege.Aqsha сообщал: в уголовном деле ОПГ Елдоса Коспаева всплыло имя Кыдыргали Байбека (отца экс-акима Алматы Бауыржана Байбека). Как пишет издание, с апреля 2019 года по декабрь 2020 года члены группировки от имени ТОО «AV-Construction» продали Кыдыргали Байбеку три объекта недвижимости в Алматы по цене ниже себестоимости. Квартира площадью 114,7 кв. м была продана за 43,5 млн тенге, а два нежилых помещения общей площадью около 220 кв. м — за 50,2 млн тенге и 40,4 млн тенге.

По данным Adata.kz, сейчас ТОО «AV-Construction» является должником по исполнительным производствам (31 млрд тенге) и по налогам и платежам (54,3 млн тенге). Сумма неоплаченных штрафов достигает 13,8 млн тенге.

Подписаться на @Shishkin_like