Кланы Казахстана: семья Куанышевых

В марте по информационным лентам пролетела новость о судебной заморозке иностранных активов бизнесмена Тимура Куанышева и его супруги. Таким решением отметился Высокий суд Англии и Уэльса в ответ на иск российского банка «ВТБ». В Казахстане Тимур Оразбекович известен как бывший акционер ликвидированного Tengri Bank и некогда один из богатейших предпринимателей республики. В последний раз локальный Forbes оценивал семейное состояние в 2017 году — тогда оно составляло 85 млн долларов США.

Тимур Куанышев — один из сыновей Оразбека Куанышева, который сделал примечательную политическую карьеру в советское время. На протяжении семи лет он был первым секретарем Кокчетавского обкома, а затем был назначен первым секретарем Тургайского обкома Компартии Казахстана. Однако на пенсию Оразбек Султанович ушел уже с поста министра хлебопродуктов Казахской ССР.

Наш редактор Маргарита Бочарова рассказывает, насколько сыновья партийного функционера преуспели в политике и бизнесе уже независимого Казахстана, какие активы принадлежат им в республике и других странах мира, какова судьба банка, которым Куанышевы частично владели на протяжении 13 лет, и, наконец, как ситуация дошла до международного судебного разбирательства с серьёзными последствиями.

Банковский бизнес семьи и его крах

В середине 2008 года среди акционеров предшественника Tengri Bank – АО «Данабанк» – с долей в 5,25% появился некто Шураев Р. А. К октябрю его доля увеличилась до 9,75%. Вероятно, речь шла о Романе Шураеве, родном брате супруги Тимура Куанышева Альфии. Сама она в реестре держателей акций финансового учреждения вместо брата стала значиться в январе 2010 года с долей в 11%. К январю 2011 года акционерный капитал Альфии Куанышевой снизился до 10,07%.

Причиной перераспределения стало вхождение в банк индийского Punjab National Bank. Его доля изначально составила 63,64%. Сделку с индийским госбанком анонсировал лично Тимур Куанышев (от лица ТОО «Инвестиционная Компания «БАТТ»). Отметим, в 2010 году брат Тимура Оразбековича Дулат Куанышев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Индии. На этом посту он в итоге проработал чуть больше четырёх лет.

Летом 2011 года финансовый институт сменил название на АО «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан». С увеличением доли PNB до 80,95% (а потом и 84,38%) доля Альфии Куанышевой тоже стала претерпевать изменения: 5,28% — 8,99% — 7,38%. В 2015 году установившийся баланс резко пошатнулся: индийский PNB сократил своё владение банком до 49%, доля Куанышевой выросла до 9%, а её супруг был избран председателем совета директоров.

В 2016 году АО «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан» сначала стало АО «PNB Казахстан Банк», а затем было перерегистрировано как Tengri Bank. У последнего появились амбиции по объединению с другими банками. В марте 2017 года акционеры АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» подписали меморандум о намерениях объединиться для укрепления позиций на рынке, однако план так и не был реализован. В 2019 году переговоры возобновились в новом трёхстороннем формате — к партнёрам присоединились акционеры AsiaCredit Bank.

С 2019 года с долей Альфии Куанышевой в Tengri Bank начали происходить метаморфозы: в начале года она снизилась до 8,21%, затем до 7,65%, а в выписке от сентября 2020 года Куанышева уже вовсе отсутствует. В том же месяце ценные бумаги финансового учреждения были исключены из официального списка KASE. Крупнейший акционер — Punjab National Bank — отозвал согласие на объединение с Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank.

В 2020 году Агентство по регулированию финансового рынка инициировало внеплановую проверку Tengri Bank и потребовало от его крупного акционера провести докапитализацию. Требование было мотивировано трудностями с ликвидностью, несвоевременным исполнением обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей. Спустя недолгое время банк всё же лишили лицензии. Регулятор указал на проблемные кредиты, выданные связанным с казахстанскими акционерами банка лицам с 2015 по 2017 годы.

В начале 2021 года бывшего главу банка Ержана Шайкенова задержали, а в июне 2024 года апелляционная инстанция оставила без изменений вынесенный ему приговор. Бывший председатель правления Tengri Bank был признан виновным в хищении банковских средств и приговорен к 10 годам лишения свободы. Такой же срок получил экс-зампред банка Бахтияр Ильясов. Суд постановил взыскать солидарно с виновных 23,6 млрд тенге в пользу ликвидационной комиссии банка.

Отметим, хотя представители ликвидкомиссии и настаивали на том, что прекращать уголовное преследование Тимура Куанышева в связи с делом Tengri Bank преждевременно (называя его «организатором совершенного преступления»), бизнесмену удалось полностью избежать участия в громком судебном процессе и какой-либо ответственности.

Нефтегаз, судебный процесс и прочие иностранные активы

Куанышеву также принадлежала доля в ТОО «TNG Holding», через которое он владел ТОО «Tenge Oil&Gas». Компания разрабатывала нефтяное месторождение Тенге в Южном Мангышлаке. В 2022 году Тимур Куанышев вышел из состава учредителей материнской компании, передав её китайским покупателям.

К другим утраченным семьёй месторождениям можно отнести Бозобу в Актюбинской области. Альфия Куанышева (в реестрах значится как Аскар Абулхаир Альфия) вышла из учредителей ТОО «Бозоба Ойл» в том же 2022 году, хотя до сих пор числится одним из владельцев неработающего ТОО «Бозоба Петролеум».

Однако интерес к сектору у Куанышевых не иссяк, и уже в 2024 году Тимур Оразбекович с партнёром, пишет «Коммерсант», как инвесторы присоединились к АО «Печоранефтегаз». Последнее входит в российскую группу First Oil, которая работает на территории Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, ежегодно добывая до 500 тыс. тонн нефти. Ожидалось, что благодаря инвестициям казахстанцев добыча вырастет вдвое, однако повышение ключевой ставки и санкции против российской нефтяной отрасли всё же привели к сложностям с обслуживанием обязательств по кредиту (в частности, от банка «ВТБ» почти на 6 млрд рублей).

В итоге финансовый институт начал предпринимать юридические усилия для возврата средств — и не только в российской юрисдикции. Судебный процесс в Великобритании был инициирован банком прицельно в отношении Куанышевых. Банк, пишет «Курсив», требует с них около 90 млн долларов США по гарантиям, выданным при покупке доли в российской нефтяной компании. С 2024 по 2025 годы Куанышев с партнёром Евгением Шленских приобрели 25% доли в материнской компании «Печоранефтегаз».

Из раскрытых в ходе суда сведений стало известно, что наиболее ценные активы Куанышева — 50%-ные доли в компаниях Andoro Trading Corp. (Белиз) и PMG Holding GmbH (Австрия), суммарная стоимость которых оценивается в 200 млн долларов США. В открытых источниках мы не нашли данных о видах деятельности указанных компаний. Помимо этого, у Куанышева обнаружилась недвижимость — в том числе, в Казахстане, — общей стоимостью порядка 14,5-18,5 млн фунтов стерлингов.

При этом на суде представители «ВТБ» указывали на то, что в раскрытых списках имущества отсутствуют средства на банковских счетах в Казахстане и доли в казахстанских компаниях, на которые прямо указывает приказ о заморозке.

Другие активы семьи

В Казахстане Тимур Оразбекович значится совладельцем всего двух частных компаний — Veles Holding LTD. и Inari Holding LTD. Обе были зарегистрированы при МФЦА в мае 2024 года с разницей в несколько дней. На этом сходства не заканчиваются: оба юрлица представляют собой холдинговые компании, и вторым владельцем в обоих случаях числится супруга Куанышева Askar Abulkhair Alfiya (именно так её имя указано в реестрах; вероятно, она присутствует в качестве иностранного резидента). Ни налоговых отчислений, ни дочерних компаний у двух упомянутых фирм нет.

Альфия Аскаровна формально как один из учредителей имеет отношение ещё к восьми казахстанским компаниям, включая признанный банкротом Tengri Bank. Подавляющее большинство этих фирм последние годы, судя по налоговым отчислениям, не демонстрируют никаких признаков активности. К ним относятся Saur International LTD., BATT Invest LTD., Vicalex Invest LTD., Mela Estate, R-Commerce и упомянутое выше «Бозоба Петролеум».

Лишь одна компания — ТОО «Natural Solutions Inc.» — за минувший год уплатила налогов на 1,6 млн тенге. Официально она занимается оптовой торговлей товарами без какой-либо конкретизации.

По данным из OpenCorporates, Альфия Аскаровна вместе с сыном Мансуром (он гражданин Соединённого Королевства) владеет в Великобритании компанией Zilant LTD. Она была учреждена в 2024 году и, судя по объёмному списку видов деятельности, занимается разработкой программного обеспечения, предоставлением консультаций и прочей деятельностью, связанной с информационными и компьютерными технологиями.

У Тимура Куанышева есть три родных брата и сестра. По данным pk.adata.kz, к бизнесу в Казахстане сейчас имеет отношение только один из них. 66-летний Марат Куанышев, скорее всего, совместно с супругой Айгуль Куанышевой распоряжается ТОО «БАТТ-М». Компания занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. С 2015 года она уплатила налогов и прочих обязательных платежей на 46,4 млн тенге.

Из доступных судебных документов следует, что компания с большой долей вероятности распоряжается землей и имуществом столичной гостиницы DelightSaya. Кроме этого, с адресом отеля совпадает и юридический адрес «БАТТ-М».

До декабря прошлого года Марат Оразбекович входил в число учредителей Федерации тяжелой атлетики Астаны. Помимо него в ней до ликвидации, к слову, участвовал Газиз Кошанов, брат председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. К спорту, заметим, причастен и тесть Тимура Куанышева Аскар Абулхаир Шураев. Он один из учредителей и руководитель Федерации велосипедного спорта Западно-Казахстанской области «Батыс». В свои 86 лет он также руководит областным филиалом республиканской федерации велосипедного спорта на западе.  

Символическим капиталом может похвастаться и другой брат Тимура Оразбековича Дулат Куанышев, долгое время состоявший на дипломатической службе. Кроме Индии он успел поработать послом во Франции, Австрии, Израиле и на Кипре. В начале 2000-х Дулат Оразбекович занимал пост вице-министра иностранных дел, а в середине 90-х руководил пресс-службой первого президента Нурсултана Назарбаева.

Брат Альфии Аскаровны Роман Шураев, похоже, ушел из бизнеса и даже принадлежащий ему детский сад в Алматы, судя по отсутствию данных о налоговых отчислениях, давно не работает. При этом по состоянию на март 2026 года на мужчину наложены серьёзные ограничения: арестованы банковские счета и имущество, запрещены регистрационные и нотариальные действия, действует временное ограничение на выезд из Казахстана. По данным Минюста, Роман Аскарович должен порядка 1,8 млрд тенге ТОО «Стройинвест-Р», компании, которой единолично владел до 2023 года.

Сестра Альфии — София Кожахметова — зарегистрирована в Алматы как индивидуальный предприниматель (ИП «SK»). Её компания формально занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. В том же качестве в Астане работает и супруга Дулата Оразбековича Гульмира Мамытбаева. При этом она кроме аренды и управления собственной недвижимостью специализируется на организации питания вне населённых пунктов.

Подписаться на @Shishkin_like