Бизнесмен Еркын Амирханов обвинил олигархов Кана и Клебанова, а также КНБ РК в рейдерском захвате бизнеса
Экс-глава «Эксимбанка» Еркын Амирханов подал иск в Федеральный окружной суд США по восточному округу штата Нью-Йорк на своих бывших бизнес-партнеров Сергея Кана и Александра Клебанова, а также на Комитет национальной безопасности Казахстана. Он обвиняет их в сговоре, рейдерском захвате бизнеса и требует возместить ему и его супруге моральный и материальный ущерб в размере 165 млн долларов США.
В редакции @shishkin_like есть копия иска, который мы внимательно изучили, и теперь делимся с вами подробностями.
История интересна тем, что Амирханов, Клебанов и Кан долгие годы были «неразлучной тройкой» в бизнесе. У каждого было по трети голосующих акций «Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании» (АО «ЦАТЭК»), через которую они владели «Эксимбанком». Все трое – долларовые миллионеры, участники списка богатейших бизнесменов казахстанского Forbes. На момент развития событий, в 2017 году, состояние Александра Клебанова оценивалось в 165 млн долларов, Сергея Кана – в 140 млн долларов, Еркына Амирханова – в 135 млн долларов.
Как Амирханова вывели из руководства всех предприятий
В мае 2018 года один из крупных акционеров «Эксимбанка» - Еркын Амирханов был арестован. Следствие вел Комитет национальной безопасности, который тогда возглавлял Карим Масимов. Прессе лаконично сообщили, что Амирханова подозревают в коммерческом подкупе.
Ранее Амирханову принадлежали треть голосующих акций крупных энергетических компаний «ЦАТЭК» и «ЦАЭК», он был председателем совета директоров АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «АРЭК», владел пакетом акций в инвестиционном фонде «ЦАТЭК Инвест» и в химической компании «Каустик».
Из сообщений Казахстанской фондовой биржи журналисты узнали, что незадолго до ареста, в 2017 году, Амирханова поэтапно вывели из состава акционеров всех предприятий. Он судился с партнёрами, не согласившись с этими решениями, и проиграл.
Позже из пресс-релиза «ЦАТЭК» стало известно, что «Эксимбанк Казахстан» более не является частью группы компаний, а долю Амирханова в бизнесе выкупили партнеры.
В 2019 году на вопрос журналистов Forbes, Клебанов и Кан рассказали, что Амирханов не в тюрьме, он уехал за границу, а «арест и досудебное расследование были связаны не с деятельностью Амирханова в АО «ЦАТЭК», а с другими его проектами».
Версия Амирханова – рейдерский захват
Еркын Амирханов действительно уехал в США, где сейчас ожидает политического убежища. В иске, который он подал в суд Нью-Йорка, теперь уже экс-олигарх уверяет - уголовное дело против него сфабриковали. Три месяца, пока он был в СИЗО КНБ, его «уговаривали» добровольно взять на себя долги «Эксимбанка» и продать бизнес в обмен на свободу. И он согласился. Небольшой пакет акций АО «ЦАТЭК» был и у его жены – Гульнары Артамбаевой. С ним тоже пришлось расстаться. Партнеры хотели обанкротить банк и получить полный контроль над бизнесом. Так, в результате, и вышло.
В апреле 2018 года, Нурсултан Назарбаев, выступая на совещании по итогам деятельности Нацбанка в Астане, сообщил, что сразу три банка — «Эксимбанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам». В итоге Нацбанк лишил «Эксимбанк» лицензии «за систематическое нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов».
Однако в интервью агентству КазТАГ Еркын Амирханов рассказывает, что банк был практически «личным кошельком», откуда акционеры брали средства на свои нужды и на расходы чиновников высокого ранга, в том числе Карима Масимова и самого Нурсултана Назарбаева. Александр Клебанов, по словам Амирханова, в течение нескольких лет ежемесячно получал по 250 тыс. долларов «для защиты интересов бизнеса», и для «выполнения поручений неких очень высокопоставленных лиц».
«Средства уходили как напрямую из банка из кредитных средств, так и от компаний ЦАТЭК, а также от корпоративных нерезидентов для проведения платежей на покупку яхт, самолетов, квартир в Монако, погашение личных кредитов в банках, оплату различных потребительских счетов за границей: ювелирные изделия, шубы и так далее, и тому подобное», - говорит Амирханов. Общий ущерб, причиненный «Эксимбанку» действиями бывших партнеров, Амирханов оценивает в 120 млн долларов.
Банк держался на плаву, по словам Амирханова, за счет денежного потока от предприятий энергетики. Тех самых, которые нуждаются в капитальном ремонте. Напомним - через АО «Павлодарэнерго» олигархи Александр Клебанов и Сергей Кан (а до 2017 года и Еркын Амирханов) контролируют Павлодарские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и «аварийную» Экибастузскую ТЭЦ, которая прошлой зимой оставила без тепла целый город.
После аварий на ТЭЦ в Экибастузе началась проверка деятельности предприятий энергетики. Генеральная прокуратура запросила материалы, которые Еркын Амирханов выслал и теперь ждет ответа. Ранее он уже обращался в Генеральную прокуратуру Казахстана, и Антикор возбудил дело о рейдерском захвате бизнеса, но через пару месяцев закрыл.
В чем Амирханов обвиняет экс-партнеров
После январских событий 2022 года и последующего ареста экс-главы КНБ Карима Масимова, Амирханов говорит, что получил надежду на пересмотр судебных решений и уголовных дел. Он просит суд:
1. Признать незаконными Соглашение о возмещении ущерба, договоры купли-продажи акций АО «Эксимбанк Казахстан», заключенные во время содержания в СИЗО Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а также документы (договоры), заключённые в соответствии с Соглашением о возмещении ущерба.
2. Отменить решения, принятые судами Республики Казахстан во исполнение договоров и соглашений, заключенных во время содержания в СИЗО Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
3. Обязать Александра Клебанова, Сергея Кана и Комитет национальной безопасности совместно возместить моральный и материальный ущерб в размере 135 млн долларов.
4. Обязать Александра Клебанова, Сергея Кана и Комитет национальной безопасности солидарно возместить материальный и моральный ущерб его супруге Гульнар Артамбаевой в размере 30 млн долларов.
Смотрите выпуск, посвящённый этому и другим делам по рейдерству в Казахстане (кстати, с комментариями Дмитрия Шишкина), на YouTube-канале Elmedia сегодня, 15 сентября, в 21:00.
Подписаться на @Shishkin_like