Новости для клиентов обменных пунктов

Снизить порог для идентификации клиента при конвертировании валют в наличной форме планируется до 200 тыс тг. Сейчас при пороге в 500 тыс тг в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество клиента, ИИН, данные удостоверения или паспорта и юридический адрес клиента.

Такая мера предусмотрена в «Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов за 2021-202», опубликованной на сайте АРРФР.

«Обменные пункты привлекают значительные объемы наличных денежных средств за счет регулярного обращения в банки для получения наличности, необходимой для проведения операций с клиентами.

Высокий объем операций с наличными и ограниченный уровень контроля за источниками происхождения средств создают уязвимость для использования их в схемах по обналичиванию денежных средств и легализации преступных доходов», - говорится в документе.

Черный лебедь, рак и щука

#деньги #обмен