Как сообщает прокуратура Алматы, при анализе судебных актов и приговоров суда установила факт вывода активов должника Орифджана Шадиева (племянника олигарха Патоха Шадиева из евразийской тройки), являвшегося единственным акционером ликвидированных Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank. Задолженность составляла более 15 млрд тенге.
Надзорный орган в интересах Национального банка подал иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика.
Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений, и оно вступило в законную силу.
Напомним, трудности у Capital Bank Kazakhstan начались в 2016 году. В 2017-м Нацбанк предоставил банку заем в размере 26,5 млрд тенге, гарантом выступил владелец финучреждения Орифджан Шадиев. Однако кардинально проблему эта мера не решила, и в июне 2021 года банк лишили лицензии, а два месяца спустя суд принял решение о ликвидации. Осенью того же года Нацбанк подал иск о взыскании остатка задолженности, вознаграждения и неустойки на общую сумму 15 млрд тенге. Суд исковые требования регулятора удовлетворил.
Что касается AsiaCredit Bank, который Шадиев в свое время купил у Нурбола Султана (сына одного из ближайших соратников экс-президента Нурсултана Назарбаева Сарыбая Калмурзаева), то у него трудности с ликвидностью начались в 2019 году. Нацбанк тогда потребовал от владельца докапиталзировать банк, но принятых мер оказалось недостаточно. В итоге за регулярное нарушение пруденциальных нормативов в конце 2021 года AsiaCredit Bank тоже был лишен лицензии, а затем ликвидирован.
А в процессе возврата долга Нацбанку, как теперь выясняется, Орифджан Шадиев решил скрыть кое-какие активы. Как писал ранее телеграмм-канал «Свидетель.kz», в 2023 года его супруга Наргиз Шадиева продала некоему частному лицу три земельных участка общей площадью 960 га в Илийском районе всего за 14 млн тенге. При этом рыночная стоимость земли составляла порядка 2,3 млрд тенге. Узнав об этом, Нацбанк и прокуратура обратились в суд и, как уже было сказано выше, добились отмены сделки. Участки будут переданы регулятору в счет возврата долга.
Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz