Межведомственная следственно-оперативная группой под руководством Антикоррупционной службы продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА Банк», сообщает пресс-служба ведомства. Следствие ведется по фактам хищения и отмывания денег, в том числе за рубежом, совершенных в составе организованного преступного сообщества.
В рамках уголовного дела в Казахстан вернулся еще один сообщник экс-главы «БТА Банк» Мухтара Аблязова - Алексей Богданов, находившийся в розыске с 2009 года. По данным Антикора, он выступал номинальным представителем оффшорной компании «Metropolitan Manageres Corp» (BVI), председателем правления ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» и специалистом ТОО «Маис Агро», использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.
«По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление», - сообщает Антикоррупционная служба.
Сегодня при содействии Интерпола МВД РК Алексей Богданов прибыл из Брюсселя в Алматы. С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог. В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого.
Напомним, в июне 2017 года суд в Алматы вынес приговор по делу о хищении 7,5 млрд долларов из «БТА Банка». Мухтар Аблязов был признан виновным в создании и руководстве ОПГ, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, легализации денег и имущества, полученных преступным путем и т.д., и заочно приговорен к 20 годам лишения свободы.
Подписывайтесь на https:/ /t.me/politprosvet_kz