top of page
  • Фото автораСвидетель.kz

Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге и другие новости за 31 июля

Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра


Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева по факту злоупотребления должностными полномочиями.


Он обвиняется в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения «Шевченковское» в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых (никель и кобальт).


В результате подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение.

Уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге.


В ходе следствия принятыми мерами данное месторождение возвращено в пользу государства.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан уголовное дела Токтабаева передано в суд.


Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге


В ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге. Факт хищения расследуется территориальным Департаментом АФМ.


Установлено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 млн. до 4 млн. тенге за раз.


Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023 гг., где зафиксированы факты хищения денежных средств путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата. Подозреваемый задержан и полностью признался в содеянном.


В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписке со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге.


Кроме того, получены сведения, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.


Партия наркотиков на сумму свыше 2,5 млн долларов изъята в Павлодарской области


Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с Департаментом полиции Павлодарской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечен канал «транзита» крупной партии героина через Республику Казахстан, передает Polisia.kz.


– В июле на автомобильной дороге сообщением Павлодар – Омск задержан 54-летний гражданин Кыргызстана, у которого в грузовой автомашине, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с героином весом более 59 кг, а также два брикета весом более 10 кг с гашишем, – сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию МВД Аскар Мухаметкалиев.


Это порядка 250 тысяч разовых доз, стоимость которых на «черном» рынке составляет более 2,5 млн долларов. Начато досудебное производство по статье 286 части 4 УК РК («Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено»).


Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Подписывайтесь


Похожие посты

Смотреть все

В области Абай директор филиала резервата занимался заготовкой и продажей леса

В рамках борьбы с незаконной вырубкой и хищением леса была выявлена криминальная схема в этой сфере, передаёт Polisia.kz. – 9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки операти

Comments


bottom of page