1. публичные должностные лица, их супруги и близкие родственники
2. иностранные финансовые организации
3. юрлица и ИП, деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных денег, в том числе:
♦️юрлица (деятельность обменных пунктов)
♦️юрлица (инкассация банкнот, монет и ценностей)
♦️МФО
♦️агенты, осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через терминалы
♦️организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Казахстана
♦️лица, предоставляющие туристские услуги, а также услуги, связанные с интенсивным оборотом наличных денег
4. адвокаты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами)
5. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, осуществляющие деятельность по отрасли «страхование жизни»
6. лица, предоставляющие услуги по финансовому лизингу
7. лица, осуществляющие деятельность в качестве страховых агентов
8. лица, осуществляющие посредническую деятельность по купле-продаже недвижимости
9. лица, деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами
10. лица, деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей, драгметаллов, драгкамней либо изделий из них
11. НКО в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений
12. лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах
13. клиент, в отношении которого имеются основания для сомнения в достоверности полученных данных
14. клиент совершает действия, направленные на уклонение от процедур надлежащей проверки клиента, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ
15. лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов
16. клиенты, являющиеся держателями более пяти платежных карточек, выпущенных банком
17. клиенты, совершившие в течение последних 6 месяцев три и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на общую сумму более 300 тыс тг
#ПОД/ФТ #ограничения