Фиктивный опыт за живые деньги: как алматинское ТОО торговало местом в госзакупках

ТОО «КазСтройОпыт LTD» зарегистрировали в мае 2024 года. Один сотрудник, никаких контактов на сайте – его попросту нет, юридический адрес в микрорайоне Мамыр-1 в Алматы. Формально –консалтинг и юридические услуги. Фактически – торговля фиктивным строительным опытом.

По данным АФМ, схема была простой. Компании, которые хотели участвовать в государственных закупках, но не имели нужного опыта строительных работ, приходили к руководителю ТОО Нурсултану Н. Тот за деньги вносил в систему «Электронный депозитарий» поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию. На бумаге компания превращалась в опытного подрядчика. На деле – не построила ни метра.

Рекламировали услугу открыто: в социальных сетях и на интернет-площадках. Никакой конспирации.

Шымкент, чиновники и наличные

Но одних поддельных документов было мало. Фиктивный опыт нужно было ещё подтвердить, и здесь в схему входили посредники. Через них передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента. Те ставили подписи, удостоверяя несуществующие работы.

Деньги от клиентов не оседали на счетах ТОО напрямую – их прогоняли через подконтрольные юридические лица, аккумулировали и обналичивали. Всего в группе насчитывалось 11 человек.

За два года работы схема принесла больше 490 млн тенге. За это время фиктивные подтверждения опыта получили 56 компаний – все они участвовали в госзакупках. Материалы по ним переданы в уполномоченные органы.

Чем кончилось

Расследование провёл Департамент АФМ по Алматы. Сейчас трое подозреваемых под стражей, восемь – под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Согласно данным агрегата pk.adata.kz, само ТОО к моменту завершения расследования уже числилось бездействующим: банковский счёт арестован, запрет на регистрационные действия, запрет на нотариальные действия. Руководитель Нурлан имеет пять временных ограничений на выезд из страны, арест счёта, долг по исполнительным производствам на 839 268 тенге.

Показательна и биография самого фигуранта через реестр юрлиц. Он параллельно руководил и владел ещё несколькими компаниями: ТОО «КазСтройОпыт» – предшественник нынешнего ТОО с похожим названием, ТОО «Национальный центр сертификации «Байтерек», ТОО «Центр оперативной поддержки участников государственных закупок РК» и ТОО «YMB Group». Две последние, формально действующие, занимаются строительством жилых зданий и оптовой торговлей широким ассортиментом товаров, соответственно.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ