Агентство по финансовому мониторингусовместно с Генпрокуратурой разоблачило финансовую пирамиду Asar Baspana, которая работала под видом потребительского кооператива.
Как действовали мошенники?
Под руководством Нурбола Туганбаева пирамида привлекла 12,4 млрд тенге от 86 тысяч вкладчиков, обещая доход 30% в месяц.
Выплаты осуществлялись за счёт новых участников, а реального бизнеса не существовало.
3,8 млрд тенге мошенники присвоили себе.
Фальшивые производства и ложные обещания
Для создания иллюзии реального бизнеса заявлялось о производстве стройматериалов, бытовой и медтехники. На деле товары закупались у сторонних поставщиков и просто маркировались логотипом Asar Baspana.
В декабре 2024 года, когда пирамида начала рушиться, организаторы придумали историю про автомагазины и сотрудничество с дилерами. Однако машины, купленные на деньги вкладчиков, регистрировались на родственников Туганбаева.
8 февраля 2025 года Туганбаев попытался скрыть следы преступления, отключив сайт пирамиды.
Факты разоблачения
Из 15 500 вкладчиков уровня Gold квартиру получил только один человек.
Из 15 000 участников Platina машину выдали лишь одному вкладчику.
Аресты и изъятия
9 февраля 2025 года прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
Изъято 1,1 млрд тенге, 10 элитных автомобилей (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570).
В Актау у брата Туганбаева нашли 945 млн тенге наличными, которые должны были быть на счетах кооператива.
Заморожены банковские счета на 1,2 млрд тенге.
11 февраля суд арестовал НурболаТуганбаева и Нурлана Байтасова на два месяца.Следствие продолжается.
Данные о компании Asar Baspana
Согласно данным сайта Adata.kz, Нурбол Туганбаев является руководителем в компании Asar Baspana.
Вид деятельности
Основной:
Начальное образование (1-й уровень)
Вторичный:
Деятельность информационных агентств
Деятельность рекламных агентств
Основное и общее среднее образование
Статус компании
Бездействующее предприятие (снято с учёта 5 октября 2024 года).
Дата регистрации: 12 марта 2012 года.
Дата ликвидации: 19 сентября 2024 года.
Финансы
Всего налоговых отчислений: 385 668 тенге (последние платежи в 2021 году – 88 581 тенге)
Плательщик НДС: Нет
Заключённые госконтракты: 1 контракт на сумму 220 000 тенге (очистка арыка)
Судебные разбирательства
Участие в 13 судебных делах (гражданские, уголовные, административные).
Включён в реестр налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации.
Финансовые нарушения, связанные с уклонением от налогов и нарушениями законодательства.
Интересные факты
В 2022 году Туганбаев уже был участником (правда, в качестве потерпевшего) уголовного дела в отношении группы лиц, которые организовали финпирамиду, привлекая деньги граждан под предлогом выгодных инвестиций и высоких доходов.
Фактически схема работала по классическому принципу, когда выплаты ранним инвесторам осуществлялись за счёт средств, внесённых новыми вкладчиками. В 2023 году после апелляции организаторы получили сроки лишениясвободы от 6 до 14 лет.
Кроме того, Туганбаев является руководителем и учредителем ещё в 7 компаниях:
ТОО "KAZ CORDYCEPS" (Налоговые отчисления за 12 месяцев: 57 444 826 тг)
ТОО "KOK-TOBE SAFFLOWER" (569 252 тг)
ТОО "KAZ TENDER23" (300 979 тг)
ТОО "БИЗДЕР БИРГЕМИЗ" (50 490 тг)
ТОО "TNM INVEST" (0 тг)
ТОО "MAKCAT" (0 тг)
ТОО "СТРОЙТОРГАЗИЯ" (0 тг)
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ