В Актау вынесен приговор по делу о хищении более 5,5 млрд тенге при строительстве жилых домов

В Мангистауской области завершено рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством жилых комплексов «Султан», «Аққала» и «Мұрагер».

Расследование проводилось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области.

По данным следствия, руководители ТОО «Интерьер Строй Актау», не имея необходимой лицензии, проектно-сметной документации и разрешений на строительство, заключили 590 договоров долевого участия в строительстве. В результате от граждан было незаконно привлечено более 5,5 млрд тенге.

По данным издания Lada.kz, в июне 2024 года более 200 человек обратились к президенту Казахстана, так как четвёртый год не могли дождаться завершения строительства жилья.

– Чтобы начать новый бизнес, в период с 2020 по 2023 год заместитель директора компании создаёт более 20 юридических лиц и ИП через родственников за умеренную плату, заключает с ними договоры различного характера и выводит из компании деньги вкладчиков в размере 1,2 млрд тенге согласно аудиту. Хотим отметить, что 50% квартир из 400 было приобретено по 100% оплате, что, по нашим подсчётам, составляет более 1 935 205 188 тенге. В городском акимате нам ответили, что у строительной компании отсутствуют разрешительные документы, хотя она уже возвела четыре этажа ЖК «Мурагер» и признавалась властями как компания, внесшая немалый вклад в социально-экономическое развитие города и построила уже пять объектов,

 – заявили обманутые жители.

Тогда же были задержаны директор Саид Гамзатов (руководитель и учредитель с января 2010 по ноябрь 2022 года), заместитель директора Абдували Айымбетов (учредитель с октября 2020 по январь 2023 года) и технический директор Нурболат Кабатбаев. В отношении бывших учредителей было заведено уголовное дело по статье 190 УК РК («Мошенничество»).

Судебный приговор

Как выяснило следствие, несмотря на обещания, строительные работы велись с многочисленными нарушениями и в установленные сроки не были завершены.

Часть средств – 1,9 млрд тенге – была выведена из кассы предприятия по фиктивным актам выполненных работ и впоследствии присвоена руководством компании.

В рамках следствия наложен арест на 47 автомобилей и 5 земельных участков.

По приговору суда руководители компании получили от 3,5 до 6,5 лет лишения свободы. Также суд постановил взыскать имущество на сумму 1,1 млрд тенге в счёт компенсации ущерба пострадавшим дольщикам.

ТОО «Интерьер Строй Актау»

Согласно данным сайта adata.kz, компания зарегистрирована в 2005 году. За это время она сменила несколько руководителей и учредителей. С января 2023 года учредителем и руководителем является Мейирбек Набиев.

Вид деятельности:

Покупка и продажа многоквартирных и жилых домов (особняков).

Аренда строительных машин и оборудования.

Финансы

В последние годы резко были снижены налоговые отчисления (со 140 млн в 2021 до 96 тысяч в 2025 году).

Проблемы

На организацию наложены аресты на банковские счета (117 раз), на имущество (91) и на транспорт (79).

Компания участвовала в 81 гражданском и 14 административных делах.

Общая сумма долга по исполнительным производствам – 934,7 млн тенге.

Видео: телеграм-канал АФМ

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ