Кто такой Фрэнк Монстрей, которого объявил в розыск КНБ

Вчера стало известно, что КНБ объявил в розыск 60-летнего бельгийского инвестора Фрэнка Монстрея. Розыскное дело ведет Антикоррупционная служба комитета. Конкретная статья уголовного дела пока не разглашается. По данным расследований OCCRP, это может быть связано с его многолетней деятельностью в казахстанском нефтегазовом секторе и финансовыми транзакциями в интересах Мухтара Аблязова и семьи Храпуновых.

У Фрэнка Монстрея есть персональный сайт. Там он позиционирует себя как респектабельного европейского инвестора, который развивает геотермальную энергетику (Tenerga), семейную недвижимость (Urbion) и владеет элитным гольф-клубом под Брюсселем. Начинал карьеру, пройдя отбор по программе молодых специалистов, и в течение года работал в шанхайском офисе Генерального банка Бельгии, затем уехал в Турцию, где стал руководителем банка в Стамбуле. Там он прожил 10 лет, курируя направление проектного финансирования для турецкого правительства и местного бизнеса. Используя контакты в Турции, которая начала активно обмениваться товарами с бывшими советскими республиками, Монстрей стал самостоятельно привлекать инвестиции под коммерческие и промышленные проекты в России, Туркменистане (там он даже открыл физический офис), Беларуси и Казахстане. Здесь он приобрел свой самый крупный актив - нефтегазовую компанию «Жаикмунай», которой по сей день владеет британская Nostrum Oil & Gas. Именно Монстрей вывел ее на Лондонскую фондовую биржу. Однако, как выяснилось позже, за спиной европейского инвестора стояли интересы Мухтара Аблязова.

Версия OCCRP: как за казахстанские деньги покупалась недвижимость у Трампа

По версии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, опубликованной в 2018 году, выведенные Аблязовым из Казахстана средства могли использоваться для покупки элитной недвижимости в США, в том числе в небоскребе Trump SoHo.

Когда у Аблязова начались проблемы с законом, и Высокий суд Лондона заморозил его активы, олигарх стал экстренно спасать деньги. В этот период две подконтрольные Монстрею офшорные компании (Sartfield и Claremont) перевели в общей сложности 440 млн долларов на счета сейшельской фирмы Water Seas Seagles, принадлежащей зятю Аблязова Ильясу Храпунову. Позже эти деньги использовались Храпуновыми для покупки недвижимости в США, включая квартиры в небоскребе Трампа Trump SoHo.

Юристы «БТА Банка» утверждали, что смогли проследить финансовые операции Храпуновых с помощью частного детектива. В материалах суда упоминались документы, в том числе полученные в результате хакерских атак. В итоге, в 2017 году, Высокий суд Лондона заморозил акции Монстрея в Nostrum Oil & Gas. Тогда компания владела 100-процентными долями в Ростошинском, Даринском и Южно-Гремячинском нефтегазовых месторождениях в Казахстане.

Сам Монстрей категорически отрицает, что действовал как подставное лицо в интересах Аблязова. Отвечая на вопрос о 440 млн долларов, он заявил журналистам OCCRP, что это была выплата долга, который он взял несколько лет назад у своего бизнес-партнера в Казахстане.

«Я никогда не был доверенным лицом или агентом Аблязова или тех, кто, как я теперь знаю, связан с ним. Я невольно оказался втянут в битву между БТА и Аблязовым/Храпуновым», - говорил Монстрей.

Кстати, на своем сайте инвестор не упоминает про заморозку акций и суды. Он лаконично отмечает, что в 2017 году просто «продал свои акции в Nostrum Oil & Gas». Но произошло это после заключения мирового соглашения с «БТА Банком». Структуры Фрэнка Монстрея продали банку часть акций Nostrum Oil & Gas, а арест на пакет был снят.

По данным на 30 июня 2023 года, крупными акционерами Nostrum Oil являлись британская EMOV, зарегистрированная на Британских Виргинских островах ICU Trading, и французская Amundi (принадлежит банку Credit Agricole). На сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), на которой торгуются акции Nostrum Oil, указывалось, что ICU Trading входит в структуру ICU Holdings Limited (также зарегистрирована на Британских Виргинских островах), конечными бенефициарами которой выступают Макар Пасенюк и Константин Стеценко. 

Из судебных материалов также следует, что в деле фигурировали бывший советник Дональда Трампа Феликс Сатер и бывший сотрудник Trump Organization Дэниел Ридлофф. По данным суда, в 2012–2014 годах они помогали Ильясу и Эльвире Храпуновым инвестировать средства в США.

Среди приобретенных активов назывались корпус бывшей психиатрической больницы в Сиракузах стоимостью 1,2 млн долларов, доли в медицинской компании и покупка долгового обязательства торгового центра Tri-County Mall в пригороде Цинциннати примерно за 30 млн долларов. Подробнее об этом мы рассказывали в материале «Сомнительные американские активы Храпунова».

Напомним, экс-глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году в период кризиса, который привел к национализации банка. В Казахстане его обвинили в присвоении более 6 млрд долларов, организации заказного убийства банкира Ержана Татишева и заочно приговорили к пожизненному заключению. Сам банкир утверждает, что его преследуют за оппозиционные взгляды и создание оппозиционной партии «Алга» и движения ДВК (которые так и не были зарегистрированы). Он должен более 4,6 млрд долларов по вынесенным судебным решениям в Великобритании, а в 2012 году был осужден за неуважение к суду. В 2013 году французская полиция арестовала Аблязова, но спустя три года его освободили, поскольку суд признал, что его преследовали по политическим мотивам.

Виктор Храпунов – бывший аким Алматы, его родственник, также уехавший из Казахстана и проживающий сейчас в Швейцарии. Пасынок Храпунова Ильяс женат на дочери Аблязова Мадине. Вместе с женой Лейлой Виктора Храпунова обвиняют в хищении более чем 250 млн долларов, полученных от взяток, мошенничества, незаконной продажи госимущества и легализации преступных капиталов. О том, как Храпуновы выводили деньги за рубеж, мы рассказывали в этом материале.

Подписаться на @Shishkin_like