Передавая данные своей банковской карты третьим лицам, можно лишиться свободы

АФМ заявило об увеличении случаев вовлечения граждан в преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступных доходов. Когда гражданин предоставляет свою карту для совершения финансовых операций, он рискует стать «дроппером», то есть неосознанно оказаться втянутым в преступные схемы, поскольку деньги могут поступать от киберпреступлений или торговли наркотиками.

Согласно данным АФМ, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

Кто такие дропперы?

В группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые стремятся заработать легкие деньги.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Только через их счета было отмыто более 100 млн тенге, тогда как общий оборот магазина составил более 2 млрд тенге.

В Алматы на карту 20-летнего студента поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствовали стоимости разовых доз наркотиков. Затем деньги были выведены на криптокошельки злоумышленников.

В Шымкенте одной из жертв мошенники обещали сделать акционером известного банка. Женщина перевела 500 тыс. тенге на указанный счет, но акции так и не получила — деньги были украдены. Полиции удалось установить «дропперов» и выйти на главного подозреваемого.

Самая распространённая статья для наказания дропперов - ст. 190 ч 2 УК РК “Мошенничество”. Наказание - от штрафа (до 4000 МРП) до лишения свободы (до 4 лет).

Что делать, если предложили переводить деньги за вознаграждение?

Прекратить все контакты с мошенниками.

Не переводить деньги.

Сообщить о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут разобраться в ситуации.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ