Страны СНГ будут сообща бороться с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Сенат сегодня ратифицировал соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Сам документ был подписан 13 октября 2023 года на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.

Соглашением предусмотрено создание Международного центра оценки рисков как единой информационной системы для обмена данными и анализа угроз в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма. Центр будет координировать действия стран-участниц, проводить оценку рисков и формировать общие стандарты мониторинга подозрительных операций, а также заниматься обучением и повышением квалификации специалистов в этой области.

Кроме того, в документе закрепляются полномочия совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, который станет ключевым координирующим органом.

- Ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, - отметил в ходе заседания сената депутат Султанбек Макежанов.

Для справки

По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, за последнее время ликвидировано 15 организованных преступных группировок, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму 9,7 млн долларов, закрыто 45 финансовых пирамид.

#политика #политикаКазахстана #парламентРК #международноесотрудничество

Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz