США и Китай накрыли мошеннические сети в Дубае

По данным South China Morning Post, ещё в конце апреля дубайская полиция объявила о завершении операции Tri-Force Sentinel (можно перевести как «Тройной страж»). Девять мошеннических центров были разгромлены, 276 человек задержаны – в основном выходцы из Юго-Восточной Азии. За ними стояли три синдиката: Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company. Их специализация – инвестиционные пирамиды, крипто-аферы и схемы «разделки свиней».

Троим задержанным Минюст США уже предъявил обвинения – дело ведут в Сан-Диего. Им вменяют сговор с целью мошенничества и отмывание денег – по каждому пункту до 20 лет тюрьмы и штрафы до $500 тысяч или вдвое больше суммы ущерба.

Схема работала через эмоциональное давление. Мошенники выходили на контакт – якобы случайно, через мессенджеры – и неделями выстраивали доверие. Потом предлагали «выгодные» крипто-инвестиции, помогали открыть счёт, убеждали переводить деньги, брать кредиты, увеличивать вложения. На экране платформы показывали рост. Но, как объяснили в Минюсте, деньги сразу уходили к мошенникам и расходились по чужим криптокошелькам.

Жертвы теряли контроль над активами в момент перевода.

Обвиняемые занимали разные роли внутри структуры – менеджеры, вербовщики, рядовые сотрудники. Выйти на них помогли жалобы через Центр интернет-преступлений ФБР, показания пострадавших, финансовые записи и данные от Meta.

ФБР открыло расследование в Сан-Диего в 2025 году. Это не первая подобная операция: в рамках Operation Level Up агенты к апрелю 2026-го уведомили почти 9000 пострадавших и предотвратили потерю около 562 млн долларов. В прошлом году американцы в целом потеряли от киберпреступлений рекордные 20,9 млрд долларов.

США и Китай и раньше сотрудничали в борьбе с распространением наркотиков. Но с онлайн-мошенничеством не получалось – слишком много трений. Американцы подозревают, что Пекин использует борьбу с аферами как инструмент влияния в Камбодже, Лаосе и Мьянме. В марте специальная комиссия Конгресса прямо назвала китайские мошеннические сети угрозой нацбезопасности.

«Разделка свиней»

Казахстанцы уже не раз слышали о преступлениях, связанных с инвестиционными пирамидами, меньше – с криптоаферами. А с таким экзотическим методом отъёма денег, как «разделка свиней», мало кто знаком. А все потому, что этот метод в основном распространён в Юго-Восточной Азии.

«Разделка свиней» (pig butchering) – это мошеннические схемы, где жертву долго «откармливают» доверием, а потом забирают деньги.

Работает так: мошенник выходит на контакт –обычно через мессенджер или соцсети, якобы случайно ошибившись номером. Завязывается общение, иногда романтическое, иногда дружеское. Недели или месяцы человека «прогревают» –интересуются жизнью, поддерживают, создают иллюзию близких отношений.

Потом как бы невзначай заходит разговор об инвестициях в крипту. Мошенник показывает «свои» прибыли, объясняет схему, помогает зарегистрироваться на платформе. Жертва вкладывает деньги и поначалу даже видит рост на экране. Вносит ещё. Потом ещё. А когда пытается вывести, платформа исчезает вместе с деньгами и «другом».

Название циничное: жертву сначала «откармливают» (выстраивают доверие), потом «забивают» (опустошают счёт).

Статистика

Сведения по интернет-мошенничеству (данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК)

Если брать общее число нарушений, то за четыре месяца 2026 года было совершено 7836преступлений, за этот период 2025 года – 8574. Снижение на 8,6%. Если сравнивать данные за 2025-2026 годы, то региональными лидерами являются:

1. Астана (за 2025 год –1314, за 2026 год – 1379). Рост на 4,9%.

2. Алматы (846, 815). Снижение на 3,7%.

3. Павлодарская область (715, 533). Снижение на 25,5%.

Фото: cryptonews.net

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ