Что известно об очередной казахстанской компании, попавшей под санкции США
На днях еще одна казахстанская компания угодила в санкционный список США – на этот раз из-за связей с Ираном. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило ТОО «Tour Invest» в SDN List за сотрудничество с иранской авиакомпанией Mahan Air.
OFAC сообщает, что предприятие выступало генеральным агентом по продажам Mahan Air в Казахстане. Сама авиакомпания находится под санкциями США с 2011 года. Вашингтон обвиняет ее в оказании поддержки иранскому Корпусу стражей исламской революции и перевозках в интересах Тегерана.
При этом ТОО «Tour Invest» американские власти не обвиняют в перевозке оружия или компонентов беспилотников. Основанием для санкций стало оказание услуг Mahan Air.
Что из себя представляет ТОО «Tour Invest»
По данным сервиса Adata.kz, компания была зарегистрирована в Алматы в марте 2014 года и занимается туристической деятельностью. Сейчас ее руководителем является Зиаи Бабак Али. Он же, а также Ансар Дуйсенгалиев указаны учредителями предприятия.
С 2015 года компания перечислила в бюджет около 21,2 млн тенге налогов и платежей с фонда оплаты труда, из которых непосредственно налоги составили 18,2 млн тенге. Причем практически вся эта сумма пришлась на 2015-2017 годы. В 2018 году отчисления сократились до 12,5 тыс. тенге, а с 2019 года их не было вовсе.
Отметим, что связь с Mahan Air у компании, видимо, возникла давно. В материалах слушаний Палаты представителей США ТОО «Tour Invest» уже в 2017 году фигурировало как грузовой агент Mahan Air в Алматы. Кроме того, официальное представительство Mahan Air в Казахстане находится по адресу улица Макатаева, 128 – там же, где зарегистрирована компания «Tour Invest».
Кто стоит за компанией
При создании ТОО «Tour Invest» его учредителями были Зиаи Бабак Али и Тимур Дуйсенгалиев, который также был руководителем компании. В январе 2015 года он вышел из руководства, и из состава учредителей. Его место занял Ансар Тимурович Дуйсенгалиев (возможно, сын, судя по фамилии, отчеству и возрасту), а директором стал Зиаи Бабак Али.
Зиаи Бабак Али, 1961 года рождения, также является учредителем и руководителем ТОО «Iranian BusinessCenter» («Иранский бизнес центр»). Эта компания, кстати, тоже находится по адресу Макатаева, 128. Кроме того, в контактных данных представительства Mahan Air ранее фигурировал адрес электронной почты Babakziaee@mahan.kz. Однозначно утверждать, что он принадлежал нынешнему руководителю «Tour Invest», нельзя, однако деталь заслуживает внимания.
Второй нынешний учредитель «Tour Invest», Ансар Дуйсенгалиев, 1987 года рождения, также указан руководителем ныне бездействующих ТОО «Отель «Жетісу» и астанинского филиала ТОО «Crystal BayKazakhstan».
Что касается Тимура Дуйсенгалиева, 1962 года рождения, то он много лет проработал в туристической отрасли. В частности, с 2002 по 2014 год руководил ТОО «Гостиница Жетысу»(построенная еще в 1960-х годах гостиница на пересечении улиц Аблай хана и Макатаева в Алматы, на месте которой сейчас находится комбо-отель сети Accor, состоящий из Novotel Living Almaty Jetisu и Ibis Almaty Jetisu), занимал должность вице-президента Казахстанской туристской ассоциации, затем был исполнительным директором Казахстанской ассоциации въездного и внутреннего туризма.
В 2014-2015 годах он возглавлял департамент индустрии туризма министерства по инвестициям и развитию, в 2015-2016 годах – управление туризма и внешних связей Алматы, а в 2016-2017 годах был заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».
Сейчас Тимур Дуйсенгалиев значится индивидуальным предпринимателем и учредителем ТОО «Жибек Жолы», ТОО «Uralchemicalcompound», ТОО «Kaz Alpine Club», ТОО «Улькен балык», а также руководителем ТОО «Жибек Жолы» и ТОО «Crystal Bay Kazakhstan».
Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz
