Шадиевы заключили мнимые сделки с землёй, чтобы скрыть активы от Нацбанка

 Бизнесмен Орифджан Шадиев и его бывшая жена Наргиз Шадиева продали три земельных участка в Алматинской области в сотни раз дешевле их настоящей стоимости. Об этом первым написал проект Nege.Aqsha.

Свидетель.KZ ознакомился с деталями, изучив материалы дела №1999-24-00-2а/57 от 14 февраля 2024 года.

Земли по дешёвке

6 марта 2023 года Наргиз Шадиева с согласия супруга продала три земельных участка общей площадью 960 га в Илийском районе Алматинской области некоему Ерлану Усюмбаеву (найти на сайте Adata.kz каких-либо данных о наличии у этого гражданина ИП или ТОО не удалось) всего за 14 млн тенге. Это гораздо ниже их настоящей стоимости – 2,3 млрд тенге.

Узнав об этом, прокуратура Алматы и Национальный банк РК обратились с иском в суд. Дело в том, что Шадиев выступал гарантом по займу, предоставленному Нацбанком Capital Bank, и в сентябре 2022 года Верховный суд обязал предпринимателя выплатить финрегулятору более 15 млрд тенге.

На момент продажи земель и подачи иска долг ещё не был погашен в полном объёме. Шадиев оставался должен 854,7 млн тенге. Поэтому его заподозрили в выводе активов для уклонения от исполнения обязательств.

Позиция Шадиевых

Орифджан и Наргиз Шадиевы официально разведены, женщина не имеет обязательств перед банком и может распоряжаться имуществом, как того пожелает, заявил представитель пары в суде.

Однако судья отклонил такие доводы, указав на то, что после расторжения брака ни один из супругов не заявлял требования о разделе имущества, соответственно, на спорные земельные участки распространяется режим общей совместной собственности.

«Шадиева Н.А. имела возможность реализовать земельные участки по рыночной стоимости с выделением 50% от вырученной суммы Шадиеву О.К., которая могла быть направлена на исполнение решения суда. Вместе с тем ответчик Шадиева Н.А. произвела отчуждение по заниженной стоимости третьим лицам», – сказано в постановлении от 14 февраля 2024 года.

Более того, новый владелец земель до этого никогда не занимался сельскохозяйственным бизнесом и фактически так и не получил территорию в пользование. Поэтому сделки считаются мнимыми.

Суд удовлетворил иск и аннулировал договоры купли-продажи земельных участков. Поостановление вступило в законную силу.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ