В стране действует механизм обмена финансовой информацией, по которому банки и другие финансовые организации обязаны ежегодно передавать в Комитет государственных доходов (КГД) данные о клиентах. Передача идёт по трём направлениям: по резидентам по нерезидентам (CRS/ОЭСР) по резидентам США (FATCA) Также передаётся информация о страховых обязательствах. Кто обязан передавать данные в КГД Все эти организации называются подотчётными финансовыми организациями: банки второго у
