В 1-м квартале 2024 года казахстанцы «вывели» на Кипр 331,4 млн долларов США при общем оттоке 443 млн долларов. Хотя показатели по исходящим инвестициям сейчас куда меньше, чем в 2010 году (тогда составили 10,5 млрд долларов), нельзя сказать, что деофшоризация идёт полным ходом. В 2022 году, когда глава государства поручил правительству серьёзно заняться возвратом незаконно выведенных средств, цифры составляли 4,3 млрд долларов, а в 2023 возросли до 4,8 млрд долларов. Примечательно, что до поручения президента, в 2021 году, отток был гораздо меньше – 2,6 млрд долларов.
Само собой, инвестировать в экономику Кипра и учреждать там компании законы РК не запрещают. По нашим данным, практически у всех участников списка Forbes.kz есть зарегистрированные за рубежом юрлица, в том числе на территориях, обеспечивающих налоговые преференции вплоть до 0% и определённую конфиденциальность. Кроме того, через офшоры казахстанцы порой контролируют зарубежное имущество. Только у первой пятёрки рейтинга Forbes.kz мы насчитали, как минимум, 87 офшорных компаний.
Офшоры подразделяются непосредственно на классические (например, отток на Каймановы острова из Казахстана в прошлом году составил 117,3 млн долларов), мидшоры (Сингапур и Кипр – 58,2 млн долларов в 2023 году) и оншоры (Нидерланды и Швейцария – 489,3 млн долларов в 2023 году). Использование схем между этими юрисдикциями позволяет легально оптимизировать налогообложение. Их различия – в правилах регистрации, налоговой политике, степени подотчётности и подходу к требованиям экономического и физического присутствия (сабстенса).
При составлении этого обзора мы использовали данные со времён первых глобальных утечек (середина 2010-х годов), и количество и принадлежность офшоров за эти годы могли измениться.
Сколько офшорных компаний у богатейших бизнесменов Казахстана
Первым делом редакция Shishkin_like решила посчитать, сколько компаний в офшорах принадлежит бизнесменам из казахстанского списка Forbes. В обзор также вошли оншоры и мидшоры. Поясним, что оншор обозначает юрисдикцию с льготными условиями налогообложения для компаний, зарегистрированных на ее территории, но ведущих деятельность за ее пределами, или же юрисдикции, полностью противоположные офшорам, где налогообложение осуществляется на единых условиях по стандартной ставке. В случае с мидшорами можно рассчитывать на среднюю или низкую ставку налогообложения и необходимость сдавать финотчёты, конфиденциальность при этом условна (зависит от страны). Мидшорами считаются Сингапур, Мальта, Кипр, страны Балтии.
Мы начали с пятёрки богатейших участников рейтинга – Вячеслав Ким (с партнёром Михеилом Ломтадзе), супруги Кулибаевы, Владимир Ким и Тимур Турлов. По имеющимся в открытых источниках данным они совокупно владеют, как минимум, 87 офшорными компаниями.
Отметим, поскольку общепризнанной классификации офшорных, оншорных и мидшорных юрисдикций нет, мы составили список с отметками по странам регистрации компаний на основе разрозненных данных и критериев. Соответствующие списки офшорных стран практикует, например, МВФ, а также консалтинговые и юридические компании. В установленном Казахстаном списке офшоров (здесь имеются в виду классические налоговые гавани) — 51 государство.
Также мы не включили в список компании, зарегистрированные в Турции и Германии — упоминания о том, что эти страны каким-то образом можно считать оншорными весьма редки, хотя и встречаются. По этим же причинам мы не включили в список компании, зарегистрированные в Великобритании, вместе с тем они довольно часто играют роль промежуточных в цепочке владения тем или иным активом.
Вячеслав Ким и Михеил Ломтадзе (известно о 9 юр. лицах)
Кипр: Asia Equity Partners Limited, Automama Holdings Limited, Budus Investments Limited, M.K.V. Services Limited.
Гернси: Baring Vostok Nominees Limited (аффилир.).
Эстония: Blue Ocean One OU2, Digital Classifieds OU.
Британские Виргинские острова (БВО): Blue Ocean Partners II Limited, Carmama Ltd..
Тимур и Динара Кулибаевы (известно о 34 юр.лицах)
Сингапур: холдинг Steppe Capital Pte. Ltd. с неизвестным количеством связанных с ним предприятий. Среди них: управляющая компания Glenville Asset Management Pte. Ltd., а также Prime Aviation Holding Pte. Ltd., Steppe Investments Pte. Ltd., Steppe Fund management Pte. Ltd, Steppe Unity Holdings Pte. Ltd, Steppe Treasury services Pte. Ltd.. Также: TCA Capital Management Pte. Ltd,.Capital Aviation Pte. Ltd, KazStroyService Management Services Pte Ltd., Capital Aviation Pte. Ltd..
Швейцария: Fleur du Lac S.A..
Люксембург: Regulus Holdings S.A. (@Offshores: принадлежит Динаре Кулибаевой).
Кипр: Kipros Ltd..
ОАЭ: Limerston Capital limited, Steppe Infrastructure Spv Limited.
Аруба (Нидерланды): Medina Aviation A.V.V., Advent flight A.V.V..
Неизвестная юрисдикция: STC Flight Ltd., STC Jet Ltd. и STC Airliner Ltd., Sumeru LLP
Нидерланды: Steppe Unity Cooperatief U.A., KazStroyService Infrastructure B.V., Venus Airport Holdings B.V., Aquila Properties Holdings B.V., Asset Estate Holdings B.V., Precious Oil Products Investments B.V., Sumeru Gold B.V., Gemini Mining Holdings B.V., Gemini Mining B.V., Dostyk Holdings B.V., SC Investment Fund.
Владимир Ким (известно о 33 юр.лицах)
Сингапур: AO Trastee PTE. Ltd. и Gouden Reserves PTE. Ltd. (предположительная аффилированность через британскую Whitecliff Management Corporation и нидерландскую Whitecliff Investment Management B.V.)
Лихтенштейн: Folin Universal Trust, Highbridge stiftung.
Кипр: Diorto Limited, KAZ minerals Baimskaya Holdings Limited.
ОАЭ: Kazakhmys Middle East DMCC, Nord Rim DMCC, KAZ minerals International DMCC.
Литва: UAB KPP Europe.
Мальта: Cuprum holding Limited.
БВО: Perry Partners S.A..
Ангилья: Kaz minerals PLC, Kazminerls Investments Limited (в списке аффилированных лиц банка RBK сообщено, что местом регистрации компании является эта офшорная самоуправляемая заморская территория Великобритании, однако при этом местом регистрации является офис в Лондоне, в связи с этим территориальная принадлежность юр. лиц не ясна).
Нидерланды: KCC B.V., Kazakhmys Holding Group B.V., Kazakhmys Exploration B.V., Kazakhmys Maintenance Services B.V., Kazakhmys Construction B.V., Kazakhmys Power Projects B.V., Kazakhmys Smelting B.V., Kazakhmys Resources B.V.,Koksay B.V., Kazakhmys Management B.V., Kazakhmys power projects B.V., Whitecliff Investment Management B.V., Kazminerals Copper Smelter B.V., Kazminerls Holding B.V., Kazminerals International Holdings B.V., Nova Resources B.V., Vostok Cooper B.V., Aidarly B.V, Gouden Reserves B.V.
Тимур Турлов (известно об 11 юр. лицах)
Кипр: Freedom finance Europe Ltd., Freedom Finance Technologies Ltd., Freedom property Ltd., Freedom Structured Products PLC..
Белиз: Freedom Securities trading Inc..
ОАЭ: Freedom Finance FZE, Freedom management Ltd.
Делавер (оффшорная юрисдикция США): Freedom U.S. Markets LLC, LD Micro Inc..
Невада (не считается офшором, но имеет сходную гибкую систему налогообложения): FFIN Securities Inc..
ЮАР (страна попала в наш список, как и Сингапур в качестве мидшора с гибкой системой налогообложения): Tyrlov family office securities (PTY) Ltd.
К истории вопроса: Сауат Мынбаев и партнёры
Громкий скандал с офшорами связан с именем некогда влиятельного государственного деятеля Сауата Мынбаева и бывшими владельцами и управленцами уже не существующего «Казкоммерцбанка». О гигантском офшорном конгломерате с неизвестным количеством юрлиц, объединённых под зонтиком Meridian Capital Ltd., в 2017 году активно писали СМИ, например, Радио Азаттык. Материалы были основаны на данных, раздобытых благодаря утечке из бермудской регистрационной фирмы Appleby (данные актуальны на 2014 год) и опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Дополнительная информация была получена в рамках Swiss Leaks.
Среди прочего стало известно, что в 2006 году активы Meridian Capital достигали 3 млрд долларов США. Компания, очевидно, в нулевых и позже участвовала в управлении и/или владении 14 аэропортами в России, до 2011 года вместе с Кенесом Ракишевым владела международным аэропортом Алматы. Характер связи между следующим по времени владельцем аэропорта Тимуром Кулибаевым и Meridian неизвестен, но известно, что он продал через эту компанию ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд долларов, что явилось самой крупной сделкой на рынке недвижимости РФ в 2012 году. Покупателем выступил инвестфонд Morgan Stanley.
В целом, бермудский офшор (и очевидно связанные юрлица) вёл деятельность как венчурный фонд, инвестируя в проблемные компании, сырьевые рынки, горнодобывающую промышленность и прочие активы. Как писал OCCRP, «Казкоммерцбанк» выдавал «лёгкие» кредиты, превратившие Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии. О нынешних инвестициях компании можно узнать на её сайте.
Мынбаев являлся акционером Meridian с момента регистрации в 2002 году и, по крайней мере, до 2011 года. В 2017 году он заявил, что уже несколько лет как вышел из капитала. По состоянию на 2006 год ему принадлежало 18,5%, Нуржану Субханбердину – 25% (связан с десятками офшоров на моменты публикации утечек – 2016, 2017 годы). Его партнёрами в этот период были Аскар Алшинбаев (12,5%, связан с 74 офшорами, актуальные данные за 2017 год), Евгений Фельд (12,5%, связан напрямую с 76-ю офшорами, 2018 год), Нина Жусупова (12,5%), Азат Абишев (6,25%) и Ян Коннор (12,5%). По состоянию на 2014 год среди акционеров в личном качестве также фигурировали Георгий Гукасов, Ельдар Абдразаков и Бейбит Акшабаев, а участник Meridian Reid Finance Limited – Bermuda был связан с ещё 353 компаниями.
Напомним, в опубликованном три месяца назад отчёте Global Financial Integrity (GFI) сказано, что в США Мынбаеву и Алшинбаеву на пару принадлежат офисные здания и коммерческие кондоминиумы на сумму 391 млн долларов (активы даже больше, чем у Виктора Храпунова, – его американские ТЦ, БЦ и здание психиатрической лечебницы стоят 35 млн долларов).
И ещё немного об истории вопроса. Благодаря «Райскому досье» стало известно, что в конце 90-х на Мальте образовался офшор Centraz Finance Ltd., связанный с известным госдеятелем, нынешним послом в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым и его братом Ерланом, который в своё время возглавлял «КТЖ». Обнаружился офшор и у Мухтара Аблязова, который был организован им совместно с родственником Сырымом Шалабаевым на Каймановых островах.
Назарбаевы и около
Из обросших скандалами утечек Panama и Pandora Papers общественность узнала, что Дарига Назарбаева связана с 10-ю офшорами, зарегистрированными по большей части на Британских Виргинских островах (БВО). В подавляющем большинстве случаев расследователи пришли к выводу, что она является бенефициарным владельцем юрлиц.
Отметим, что данные этих утечек актуальны на 2015-2018 годы, и к этому периоду какая-то часть из офшоров уже была распущена.
У бывшего супруга Дариги Назарбаевой, покойного Рахата Алиева, обнаружился один офшор на БВО, инкорпорированный в 2002 году, но к 2018 году уже исключённый из реестра. Его нашли участники ICIJ в рамках «утечки» Pandora papers.
У предполагаемого нынешнего супруга – Кайрата Шарипбаева, по сведениям Радио Азаттык, прослеживается связь с сингапурским мидшором Tian-Shan Holding Pte.Ltd., который, по крайней мере, в 2023 году, являлся косвенным совладельцем (через ещё одно сингапурское юрлицо) ангарных парковок (возможно, не всех) в столичном аэропорту. В течение ряда лет эти ангары в рамках системы госзакупок снимает в аренду Qazaq Air. По информации реестра Adata.kz, общие суммы контрактов стремятся к 1,6 млрд тенге.
В целом, консолидированная база offshore leaks даёт информацию по 13 офшорам, зарегистрированным на БВО и связанным с именем Нурали Алиева. Сводные данные актуальны на 2010-2017 годы.
Кайрат Боранбаев по состоянию на 2017 год владел 7-ю офшорами, зарегистрированными на БВО, а через сингапурские Ksb Victory Restaurants Pte. Ltd. и Rapid Food Holding PTE. LTD – сетью McDonald's в Беларуси. Рестораны принадлежали ему до осени прошлого года, пока тамошний Госкомитет по имуществу их не отсудил.
Как они использовали эти компании?
Известно, что на офшоры в частности была оформлена недвижимость в Великобритании на общую сумму 104 млн долларов США. Об этом стало известно благодаря судебному разбирательству, инициированному Национальным агентством по борьбе с преступностью Британии (NCA). Отметим, что агентству не удалось доказать, что два особняка и квартиры в Лондоне были приобретены на «незаконно полученные средства» Рахата Алиева, писало Радио Азаттык в 2020 году. Суд пришёл к выводу, что собственность была приобретена на средства Дариги Назарбаевой.
Напомним, что ещё в середине прошлого десятилетия зарубежные СМИ, используя «Панамское досье», писали, что структуры, связанные с Рахатом Алиевым, предположительно, перевели около 300 млн долларов США, вырученных на продаже сахара, через австрийские банки на Карибские острова, при этом избегая уплаты налогов.
По информации ICIJ, один из офшоров Нурали Алиева – Baltimore Alliance Inc. (деятельность прекращена в 2014 году), приобрёл в 2008 году за 1,8 млн евро 77-футовую яхту Nomad, построенную в Аликанте. При транспортировке новое судно попало в аварию. После судебной тяжбы, связанной со страховкой, яхту вернули на верфь в счёт постройки другого лакшери плавсредства. Однако из-за несвоевременной оплаты контракт был расторгнут, сообщало DW.
Также подобные компании использовались Нурали Алиевым для торговли сырьём и владения счётом на Кипре. На офшоры, некогда связанные с Даригой Назарбаевой, были зарегистрированы счёт в швейцарском банке и два авто.
Галимжан Есенов и Маргулан Сейсембаев
Обозначим, в случае с обычным офшором истинный бенефициар, по сути, открывает себе безналоговый кошелёк для хранения активов на основе конфиденциальности, несмотря на возможные (но необязательные) репутационные потери из-за информационных утечек.
Благодаря Pandora papers мы узнали, что бизнесмен – бенефициар 26 как действующих, так и неактивных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (данные актуальны на 2017-2018 годы). Причём офшор Narwal Limited, с которым он, как минимум, был связан в прошлом, является (по состоянию на декабрь 2023 год) совладельцем сингапурского Asadel Partners PEF PTE. LTD.
Помимо Narwal участниками предприятия на указанный период являются Маргулан и Сауле Сейсембаевы, Ерик Султанкулов, Анастасия Сулгер (также фигурант Pandora papers) и зарегистрированная в ОАЭ Fabiano Ltd. Отметим, что в Эмиратах можно зарегистрировать как офшор, так и оншор. А имена конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этой стране, не находятся в открытом доступе.
Однако, по информации британского ресурса Businesscasestudies, опубликованной в 2020 году, Fabiano Ltd. также непосредственно связано с владельцем Jusan bank, а Narwal limited было переведено из БВО на Маршалловы острова. При этом номинальным владельцем и директором числится Лоренцо Б. Маркинес из Панамы.
У Asadel Partners PEF PTE. LTD. в Казахстане 5 прямых «дочек», которые за год уплатили 1,2 млрд тенге в виде налогов. В их число входит сеть частных школ Tamos Education и завод по производству сои «Уыз Май Индастри».
Партнёр Есенова – Маргулан Сейсембаев, по информации панамского досье и Panama papers (актуальность: 2015 и 2018 годы), – прямой владелец (либо совладелец) 7 компаний, зарегистрированных на БВО. Из них к 2015 году не была распущена лишь одна – Aristo Assets Limited.
Владимир Ким, Эдуард Огай и Олег Новачук
Регистрация в европейском оншоре, наоборот, в некотором смысле демонстрирует репутацию компании. Избежать двойного налогообложения можно при наличии соответствующего соглашения между РК и этой страной (таких стран больше 50-ти). Существуют и локальные преимущества, например, в некоторых случаях при регистрации общества с ограниченной ответственностью (B.V.) в Нидерландах компания освобождается от налога на прибыль, полученную в виде дивидендов, а при использовании B.V. в качестве холдинга эффективная ставка налогообложения может составить 0%.
Владимир Ким и Эдуард Огай через голландскую KCC B.V. владеют семейством Корпорации «Казахмыс» (6 филиалов и около 40 прямых «дочек» в РК). В прошлом году дивиденды KCC B.V. не выплачивались, а в 2022 году составили 1,7 млрд тенге.
Меде- и золотодобывающая Kazminerals Limited зарегистрирована в Великобритании. Косвенно материнскими для неё являются Vostok Holdings Ltd. (Мальта, 36,5%) и Folin Universal Trust (Лихтенштейн, 63,5%). Соответственно распределены доли владения между Олегом Новачуком и Владимиром Кимом.
Лихтенштейнское юрлицо, как и сам Ким, фигурируют в Райском досье (актуальность на 2016 год). Тогда прямым соучредителем Cuprum holding limited (Мальта) помимо Folin Universal Trust reg. числилась мальтийская Osiris Trust Limited, выполнявшая роль участника в 300 офшорных организациях (часть из них к 2016 году уже была распущена). Ким же, будучи фактическим владельцем Cuprum, указан в качестве директора и представителя.
Кроме того, в структуре владения Kazminerals в 2021 году было ещё 5 зарубежных компаний, в том числе он- и офшоров, принадлежащих Новачуку, Киму и представителю семьи Огай. Этот представитель является бенефициаром британской Lynchwood Nominees Limited. Компания с таким названием фигурирует в Paradise papers (данные актуальны на 2014 год) как акционер Alea Group Holdings (Bermuda) Ltd. У последней обнаружено 54 связи – с другими офшорами, акционерами и руководителями офшоров.
Владимир Джуманбаев, его партнёры и фидуциары
Мы довольно часто упоминали в своих материалах возможную гражданку Нидерландов Анну Березину (1988 г.р.) в связи с её аффилированностью с Владимиром Кимом, Эдуардом Огаем и Владимиром Джуманбаевым.
В золотодобывающем АО «АК Алтыналмас» у Джуманбаева 20%, у нидерландской Gouden Reserves B.V. – 60%. Схема из «материнских» организаций последней состоит из 5 нидерландских и сингапурских компаний, но во главе иерархии, возможно, австралийский АO Family Trust с неизвестным бенефициаром. Владелицей участвующей в схеме компании Gardien B.V. по состоянию на май 2023 года числилась Березина.
Помимо неё у Владимира Джуманбаева по реестрам, по крайней мере, до января прошлого года, прослеживалась связь с фидуциаром (доверенным лицом) из Лихтенштейна Клеменском Латернсером. Они оба являлись бенефициарами Корпорации «Алмалы», унаследовавшей существенную часть имущества Хозяйственного управления президента и правительства РК после приватизации. Латернсер участвовал через Noord Holland Trading Company B.V. , а Джуманбаев – через ТОО «Vertex holding». Предполагаем, что владение хоз. объектами в РК после выхода Джуманбаева из дела осуществляется (либо осуществлялось и ранее) через зарегистрированный в Лихтенштейне Woodbridge Foundation.
Чей Акжал?
Отметим, что бизнес-партнёр, а также сослуживец и соотечественник Латернсера Адриан Роман Райнбергер числится конечной контролирующей стороной другой казахстанской золотодобывающей группы «Акжал Голд ресорсиз». Происходит это через нидерландский International Private Equity Initiative B.V. Райнбергер связан с офшором, зарегистрированным на БВО – Sansom property holding limited (возможно, неактивен, либо перемещён в другую юрисдикцию) и британской International Private Equity Initiative Ltd. Контроль над этой компанией официально до него находился в руках сестры Эдуарда Огая – Надежды Абеновой (с 2016 по 2018 год).
Тимур Кулибаев. Начало
Участие олигарха в сингапурском Steppe Capital Pte. Ltd., основанном в 2008 году и управляемом местным трастом Glenville Asset Management, ни для кого не является секретом. Хотя Forbes.kz последний раз писал о нём в обзоре активов Тимура Кулибаева за 2022 год. Тогда упоминалось, что в его структуру входят KazStroyService Infrastructure B.V. (Нидерланды) и Asset Minerals Holdings (юрисдикция неизвестна). Отметим, что сфера деятельности холдинга включает владение ценными бумагами компаний вне банковского сектора. Как обозначено на сайте, он в основном инвестирует в развивающиеся рынки и страны с переходной экономикой в СНГ, Южной и Юго-Восточной Азии.
В приказе об освобождении от уплаты подоходного налога с выпиской, охватывающей период с 2011 по 2017 год и опубликованной в октябре 2022 года в правительственном вестнике Сингапура, перечисляется множество казахстанских и зарубежных компаний, очевидно, входивших на тот момент в структуру группы. Так, в 2017 году от упомянутого налога были освобождены 20 юрлиц, большинство из них зарегистрированы в Нидерландах и других зарубежных юрисдикциях. Возможно, некоторые из них, как, например, индийская KazStroy Investment and Advisory Pvt Ltd., уже исключены из локальных реестров.
Беглый анализ справки показал, что в основном через зарубежные мид- и оншорные компании, связанные со Steppe Capital Pte. Ltd., осуществлялось (либо осуществляется) владение зарубежной недвижимостью, либо они связаны (или, по крайней мере, были связаны в прошлом) с крупными предприятиями в РК.
Предприятия
Например, через нидерландскую Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP (юрисдикция неизвестна) некоторое время «курировался» золоторудный актив «Кызыл» в нынешней Абайской области (месторождение «Бакырчик»), пока компанию, занимавшуюся его реализацией, в 2014 году не приобрёл Polymetal International за 618 млн долларов.
Через Precious Oil Products B.V. до 2021 года осуществлялось владение одним из крупнейших активов Тимура Кулибаева – АО «Каспий нефть» (занимается разведкой, добычей, первичной обработкой, транспортировкой и реализацией углеводородного сырья нефтяного месторождения «Айранколь», дивиденды, выплаченные в прошлом году, превысили 9 млрд тенге, в позапрошлом – 142 млрд тенге). Сейчас Кулибаев владеет АО через один из своих базовых казахстанских холдингов – Joint Resources.
Тимур Кулибаев. Продолжение
Недвижимость
Среди упоминаемых в сингапурской выписке юрлиц, связанных со Steppe Capital Pte. Ltd., – Margotrade Investments s.r.o. (Карловы Вары). По информации телеграм–канала «Выход к морю», компания владеет местным отелем Myslivna (построен в конце XIX века).
Этот же ресурс в феврале писал, что Steppe Infrastructure Spv Limited (OAЭ), входящая в семейство Steppe Capital Pte. Ltd., завершает строительство гигантской виллы в элитном посёлке близ Абу-Даби. По оценкам ресурса, она может стоить 11 млрд тенге.
Упомянутая компания из ОАЭ – бенефициар испанской Flinder Data SL, на которую записано около 50-ти объектов недвижимости. Среди них поместье Can Juncadella, расположенное в 35 км к северо-востоку от Барселоны (вилла – 3,2 тыс. кв. м, поместье – 20 га, сообщает «Выход к морю». По подсчётам ресурса, к 2021 году зять первого президента, в целом, вложил в испанскую недвижимость 58 млн евро. Плюс в декабре 2023 года Flinder Data SL получила ещё более 4 млн евро из неизвестного источника, как узнал «Выход к морю» из корпоративной отчётности.
С Can Juncadella связано множество скандалов, а именно – тяжбы с местным сообществом из-за блокирования обзорной тропы и стройки в заповедной зоне. За её легализацию, кстати, был осуждён Хавьер Креспо – мэр муниципалитета Льорет-де-Мар, где располагается поместье, напоминала Respublika.kz.media. Кроме того, обитатели Can Juncadella (как и некоторые арендаторы греческого судна Персефони I) не могут удержаться от запуска фейерверков, что вызывало особое раздражение у местных на фоне лесных пожаров, охвативших в прошлом году Испанию и Португалию. Отметим, что собственники поместья не спешат следовать решению Верховного суда Испании, обязывающего их открыть тропу для общего пользования. Периодически пешеходам преграждает путь охрана. В мае активисты даже собирали митинг по этому поводу.
В целом, чета Кулибаевых через европейские компании, в том числе через офшорную люксембургскую юрисдикцию, владеет недвижимостью во Франции (15 млрд тенге), Германии (сумма вложений в несколько объектов – около 100 млн евро), Швейцарии. Оценочная стоимость недвижимости в Британии – 60 млн фунтов стерлингов.
Авиакомпании
Несколько лет назад авиакомпания Prime Aviation сменила юридического хозяина. Ранее ей владела Steppe Capital Pte. Ltd, а после – ТОО «Joint Technologies» (наиболее актуальные данные за 2022 год). Оба юрлица непосредственно контролируются Тимуром Кулибаевым.
Руководителем Steppe Capital Pte.Ltd и некогда промежуточного в цепочке владения сингапурского Prime Aviation Holding Pte. Ltd., как и многих других зарубежных компаний, является (либо являлся) Саймон Бёрн, фигурант утечки Paradise papers. В частности, он, по состоянию на 2016 год, руководил двумя офшорами, зарегистрированными на Арубе, — Medina Aviation A.V.V. и Advent flight A.V.V. Отметим, что Forbes.kz 5 лет назад писал, что Кулибаев, помимо Prime Aviation, контролирует упоминаемую Medina Aviation A.V.V., а ещё Capital Aviation Pte. Ltd (Сингапур), STC Flight Ltd., STC Jet Ltd. и STC Airliner Ltd.
Благодаря любителям фотографировать самолёты можно отследить географию полётов Airbus A320-214(CJ) Prestige – 6069, относящегося к флоту Prime aviation. Этот борт был сфотографирован в 2015 году, автор снимка обозначил, что он неким образом относится к авиакомпаниям Global Jet Luxembourg и упоминаемой выше STC Flight Ltd. Первая – эксплуатант частных самолётов. В своё время она «управляла» воздушными судами Романа Абрамовича и уже покойного итальянского миллиардера Леонардо дель Веккьо (среди активов его семьи – бренд Ray Ban и доля в UniCredit).
По информации rzjets.net, в авиапарке Prime aviation, среди прочего, два Airbus A320 – упоминаемый выше борт 2014 года, а также Аirbus A320-251N(ACJ) 2021 года – судно находится «на хранении». Стоимость нового самолёта A320 составляет 101 млн долларов США, а подержанного – 25 млн долларов, почасовая аренда может достигать 18,6 тыс. долларов в час. Владеет компания этими судами или только эксплуатирует их – неизвестно.
Подписаться на @Shishkin_like
Comments