Бенефициары ERG: госпомощь, яхты и космос

Как «евразийцы» не забывали о себе, пока их компании спасало государство

Казахстан наконец-то начнёт получать дивиденды от владения 40% в Eurasian Resources Group (ERG) – на днях в ответ на запрос Shishkin_like Министерство финансов подтвердило, что доля государства в группе снята из-под ареста в связи с урегулированием 15-летнего разбирательства с Габриэлем и Анатолом Стати. Напомним, что госдоля в «евразийской группе» выросла с 11,65% до 40% после делистинга ENRC (предтеча ERG) с Лондонской биржи в 2013 году. На тот момент компания терпела убытки в размере 852 млн долларов, а её акции упали в цене на 80% по сравнению с 2010 годом. Спасая промышленного гиганта от банкротства, Казахстан вместе с Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и Алиджаном Ибрагимовым от имени компании ERG выкупили ENRC с Лондонской биржи.

Однако, это был не первый случай, когда государство помогало «евразийцам». В 2011 году фонд «Самрук-Казына» предоставил компании заём на сумму 2 млрд долларов на проекты, которые так и не реализовались. Ещё около 1 млрд долларов группа с 2010 года получила от «Банка развития Казахстана» (БРК), его кредиты тоже можно отнести к своего рода преференциям из-за сравнительно небольшой ставки вознаграждения. В 2022 году Ratel.kz писал, что, начиная с 2011 года, структуры «евразийцев» получили от РК в виде кредитов 2,4 млрд долларов (сейчас эта сумма, как минимум, на 600 млн долларов больше – прим. ред.), но сюда не входят средства, потраченные на делистинг ENRC, а также гарантии, которые государство могло выдать в 2016 году при реструктуризации долгов ERG, выросших к тому моменту до 5,8 млрд долларов.

Параллельно с этими процессами представители «евразийской тройки» и их наследники продолжали успешно развивать личный бизнес за пределами группы и обзаводиться дорогостоящими активами в Казахстане и за рубежом. В этом обзоре наш редактор Айгерим Мекишева рассказывает о том, какие приобретения сделали и какие компании открыли «евразийцы» и их ближайшее окружение после 2011 года, когда государство стало более активно вмешиваться в судьбу промышленного гиганта.

Компании «тройки», образованные после 2011 года

Если все основные структуры АО «Евразийская финансовая компания», включая банк, брокерскую  компанию и компанию по общему страхованию «Евразия» были основаны в период с 1995 по 2004 годы, то АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» – в ноябре 2018 года (налоги: более 3,4 млрд тенге за год). Это же касается и дочерних предприятий «Евразийского банка» — ТОО «Евразийский проект 1» и «Евразийский проект 2», которые были основаны  в 2017 году. Первое занимается финансовыми услугами, а второе — операциями с недвижимостью (возможно, речь идёт о залоговом имуществе в распоряжении банка). Налоговые отчисления обеих компаний за год — более 35 млн тенге.

Среди других компаний, основанных «евразийской тройкой» относительно недавно, можно выделить:

ТОО «Вольфрам ресурс групп» (помимо Мукадасхан Ибрагимовой, Патоха Шодиева и покойного Александра Машкевича среди бенефициаров числятся Илья Каганер и Арташез Манучарянц — совладелец и руководитель российского ООО «Рудная компания», соответственно). О ТОО, основанном в 2018 году, около трёх лет назад писали как об инвестиционном проекте по строительству  завода по производству  паравольфрамата аммония. Проект входил в карту поддержки предпринимательства Карагандинской области. Налоги: более 19 млн тенге с 2018 года. Налоговые отчисления двух дочерних предприятий и одной косвенной «дочки», которые занимаются добычей руд драгоценных металлов, за год составляют примерно 31,4 млн тенге.

ТОО «Евроцентр сервис», основанное в 2021 году, занимается арендой и управлением собственной недвижимостью, а зарегистрировано в здании, примыкающем к офисам ERG и филиалу «Евразийского банка» на проспекте Кабанбай батыра в Астане. Налоги: более 2 млрд тенге с 2021 года.

ТОО «Специальная Финансовая компания EKA–Invest» основано в 2014 году и представляет собой дочернее предприятие ТОО «Евразийское коллекторское агентство». Предприятие занимается предоставлением неких прочих индивидуальных услуг. Налоги: 375,5 млн тенге с 2015 года.

Крупные сделки Шухрата Ибрагимова

Третий из четверых сыновей покойного Алиджана Ибрагимова, 39-летний Шухрат Ибрагимов, возглавляет не только совет директоров ERG, но и с недавних пор занимает пост главного исполнительного директора добывающего гиганта. Кроме того, он руководит советом директоров АО СК «Евразия».

Без особого паблисити прошло его недавнее приобретение 50% АО «Шубарколь премиум» у Тимура Кулибаева и аффилированных с ним Раушан Сагдиевой и Шынар Елимесовой. Сделка состоялась осенью прошлого года. Ещё 50% угледобывающей компании приобрёл Кенес Ракишев. Таким образом, теперь Шубаркольское месторождение угля в Нуринском районе Карагандинской области в немалой степени будет контролировать семья Ибрагимовых. Напомним, что компания «Шубарколь комир», входящая в структуру ERG, разрабатывает «Центральный» и «Западный» угольные разрезы на этом месторождении и покрывает 25% топливной потребности Казахстана в коммунально-бытовом секторе.

Что касается «Шубарколь премиум», то оно разрабатывает участок «Центральный–2». Компания добывает длиннопламенный уголь, который поставляется в регионы Казахстана и страны СНГ. Контракт на недропользование был заключён в 2013 году сроком на 25 лет. Вдобавок в 2018 году акимат Карагандинской области заключил с компанией договор на 20 лет на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Восток». В начале прошлого года стало известно, что «Шубарколь премиум» нарушило условия договора на недропользование. По требованию государства компания должна была в месячный срок устранить нарушения и выплатить неустойку, чтобы не потерять контракт.

Выручка компании за 2023 год составила 74,5 млрд тенге (2022 год: 179,6 млрд тенге). Снижение выручки в 2023 году было вызвано сокращением объема продаж на 26%, что в итоге вместе с увеличением расходов привело к убытку в размере 4 млрд тенге (годом ранее прибыль составила почти 72 млрд тенге).

У компании есть несколько «дочек». Они занимаются транспортно-экспедиторской деятельностью, производством продукции коксовых печей и оптовой торговлей каменным углем. Кроме того, компания — соучредитель строящегося углехимического завода Karagandy CCI. Один из партнёров в этом предприятии – Китайская энергетическая компания «Цинхуа». За последние 12 месяцев эти компании перевели на счета органов госдоходов почти 312 млрд тенге. Налоговые отчисления материнской компании с 2015 года — 109 млрд тенге.

Отметим, что помимо угледобывающего предприятия Ибрагимов и Ракишев вложили  23 млн долларов в производителя лапши рамен — компанию Borealis Foods Inc., которая листингуется на Nasdaq. Об этом сообщил ресурс Moneytimes. Во всяком случае, в годовом отчёте компании Шухрат Ибрагимов фигурирует как один из её директоров. 

Сославшись на Financial Times, ресурс Moneytimes также сообщал, что в феврале 2022 года Шухрат Ибрагимов в результате сложной схемы выкупил у находящегося под санкциями российского бизнесмена Мусы Бажаева  курортный отель Forte Village Resort на Сардинии. В обмен Ибрагимов передал Бажаеву долю в золотом руднике Джеруй, расположенном в Таласской области (Кыргызстан). Сам Муса Бажаев и его племянник Дени приобрели курорт за 180 млн евро в 2014 году.

Космические и благотворительные проекты Шухрата Ибрагимова

Шухрат Ибрагимов – основатель частной компании Eurasian Space Ventures (ESV), которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Forbes.kz утверждал, что  ESV — первая казахстанская частная космическая компания, которая реализовала два космических проекта совместно со SpaceChain (сингапурский стартап, разработавший первую спутниковую блокчейн-инфраструктуру в космосе). Что касается совместных проектов, Biteeu и Divine, то они достойны отдельного упоминания. Отметим, что спутник YAM-2, отвечающий за работу обоих проектов, был запущен в космос на ракете Илона Маска SpaceX Falcon 9 в июне 2021 года с мыса Канаверал. Точная стоимость проекта неизвестна. Однако стоимость запуска Falcon 9, например, в 2020 году составляла 62 млн долларов США.

Divine, как писал Bluescreen, представляет собой общественный проект, использующий космические технологии для трансляции аудиозаписей Корана напрямую со спутника бесплатно по всему миру. С Biteeu всё немного сложнее: она представляет собой криптовалютную биржу, которая первой в мире запустила в космос инфраструктуру цифровой безопасности. Узловой модуль, созданный SpaceChain, в данном случае используется для осуществления сверхбезопасных многосигнатурных транзакций и резервного копирования данных в сети Bitcoin. Однако, по крайней мере, сейчас сайт биржи, обладающей лицензиями в Европейском Союзе и Австралии, недоступен. Кроме того, в эстонских бизнес-реестрах BITEEU DCX OÜ  указано как уже распущенное юридическое лицо.  В казахстанских реестрах присутствует несколько юрлиц, судя по всему, связанных с криптобиржей. Среди них — ЧК «BITEEU Blockchain Solutions Limited», ТОО «Битию» и ЧК «INTEBIX LTD» (бывшая ЧК «Biteeu Eurasia Ltd.», участник МФЦА, налоги: 23,5 млн тенге с 2022 года). Шухрат Ибрагимов в личном качестве был учредителем последней с момента регистрации в апреле 2022 года и вплоть до февраля 2025 года, после чего его сменил руководитель компании Талгат Досанов (он также руководитель и соучредитель BITEEU Blockchain Solutions Limited и «Битию»). 

Отметим, что в актуальных списках лицензированных в Казахстане криптобирж мы Biteeu не нашли, зато обнаружили криптобиржу INTEBIX. Возможно, переименование связано с выходом Шухрата Ибрагимова из ЧК. Впрочем, криптобиржа Intebix была известна и ранее, ещё в 2022 году Inbusiness упоминал её как проект «Евразийского банка».

Что касается Eurasian Space Ventures, то мы нашли ТОО с таким названием, которое пока выплатило всего 15 тыс. тенге в виде налогов в 2023 году.  Если именно эта компания запускала спутник в космос, то в этот период налоговых отчислений у неё не было вовсе. Шухрат Ибрагимов является единственным учредителем ТОО. Кроме вышеописанных проектов компания также презентовала в 2022 году первый в Центральной Азии наземный космический модуль Space Nomad (находясь в нём, исследователи оказываются в среде, максимально приближенной к условиям космического корабля), а в 2023 году передала его АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Кроме того Шухрат Ибрагимов — учредитель частного фонда I am part of Kazakhstan (налоги: 211,5 тыс. тенге с 2015 года), основанного в июле 2021 года. Известно, что фонд выступает оператором  благотворительных проектов, в которых сотрудники «Евразийского банка» выступают в роли волонтёров. Среди бенефициаров помощи не только казахстанцы, но и малообеспеченные граждане из других стран. Организация занимается обеспечением доступа к чистой воде, строит мечети, медицинские и образовательные центры в беднейших государствах Африки и Азии. По мнению Ranking.kz, организация замыкает десятку крупнейших благотворительных фондов РК. Отметим, что сам Шухрат Ибрагимов по состоянию на 2017–2018 годы  был гражданином Бельгии. Однако в наиболее актуальных списках аффилированных лиц он указан в качестве резидента Казахстана, хотя его дети — не резиденты. Примечательно, что его брат Давран (Даврон) Ибрагимов в списках аффилированных лиц разных компаний за один и тот же период фигурирует и как резидент, и как не резидент Казахстана.

Компании Фурката Ибрагимова

С резидентством  37-летнего Фурката Ибрагимова тоже всё неоднозначно, в британских реестрах он фигурирует как резидент Бельгии, а в казахстанских списках аффилированных лиц – как гражданин Казахстана. В 2016 году Forbes.kz писал о Фуркате Ибрагимове как о владельце торговой марки Reboot (детокс-препарат широкого действия) и CEO компании Human Cell Integrity UK Ltd. Как сообщало издание, Ибрагимов вошел в компанию как акционер в 2008 году, а в 2014-м полностью ее выкупил. При этом сам БАД производится в Германии, упаковка – в Испании, лаборатории находятся в Швейцарии, а штаб-квартира – в Лондоне. Общий объем инвестиций со стороны Фурката Ибрагимова составил 26,5 млн долларов. Что касается Human Cell Integrity UK Ltd., то сейчас она называется JDL solutions Ltd., Фуркат Ибрагимов владеет, как минимум, 75% этой компании, основанной в  августе 2011 года.

Также Фуркат Ибрагимов c августа 2023 года является участником компании Padium 1 LLP и с 2016 года контролирует 75% или больше нефтегазовой холдинговой компании Raffles Energy UK LTD. В группу входит румынская Raffles Energy SRL, которая является производителем и поставщиком природного газа и обладает лицензиями на разведку и добычу нефти. Кроме того, Raffles Energy SRL производит и поставляет электроэнергию на местный рынок. Материнской для неё является Raffles Energy Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре.

В Казахстане, по крайней мере, до апреля 2024 года Фуркат и его старший брат Давран (1982 г.р.) участвовали в компании CTK Sokol, основанной ещё в 2009 году. Третьим участником компании был и остаётся ещё один их брат Достан Ибрагимов (1981 г.р.). Мы писали, что ТОО владеет автодромом Sokol в Алматинской области. Комплекс занимает площадь в 205 га, кроме собственно гоночной трассы здесь есть гостиница, мини-гольф-клуб, бассейны, караоке, сауна, музей авто и ресторан.

Компании Даврана Ибрагимова

Среди его компаний можно отметить:

ТОО «Чехова 16», где он один из четырёх совладельцев. ТОО занимается сделками с недвижимостью. Налоги: 5,8 млн тенге с 2021 года, когда предприятие и было основано.

Также недвижимостью, а именно арендой, управлением и эксплуатацией занимаются Saba Food и Dalani Group. Первая уплатила с 2015 года около 39 млн тенге в виде налогов, а вторая – 125,9 млн тенге с 2018 года.  В Saba Food Давран участвует с 2016 года, в Dalani Group с момента основания в 2018 году. Аналогичный вид деятельности и у ТОО «Достык Ак-Жол» (налоги: 46,8 млн тенге с 2015 года, задолженность компании по налогам и таможенным платежам на момент написания материала — более 6 млн тенге). Давран Ибрагимов участвует в компании с 2019 года, с 2022 года его бизнес-партнёром является 42-летний Эргаш Рахманович Ибрагимов. Судя по отчеству, он приходится Даврану Ибрагимову и его братьям дядей. Как и «Чехова 16», ТОО «Достык Ак–Жол» зарегистрировано в БЦ Forum в Алматы. Там же получила юридическую прописку компания «Benta» (по документам она занимается арендой и управлением собственной недвижимостью). Давран Ибрагимов является одним из соучредителей с 2022 года. С этого периода её налоговые отчисления составили 106,6 млн тенге.

Кроме того, в активе Даврана Ибрагимова есть ТОО «Компания Дани», которое занимается оптовой торговлей и с 2015 года уплатило около 2,5 млн тенге в виде налогов. Давран является одним из трёх соучредителей с мая 2023 года.

Также он был соучредителем ТОО «NF construction» — с 2015 года и вплоть до снятия компании с учёта в 2024 году. Она занималась покупкой и продажей недвижимости. Налоги: почти 70 млн тенге с 2015 года.

ТОО «Office A», зарегистрированное в 2022 году, занимается предоставлением неких индивидуальных услуг. Партнёром Даврана Ибрагимова в этом предприятии, как и в нескольких вышеупомянутых, является 38-летний Рустам Аляев, среди прочего, совладелец компании–застройщика Akas development (Давран Ибрагимов по документам являлся совладельцем в 2018–2024 годах). Среди проектов застройщика — БЦ Office A  и элитный ЖК Autograph. Как сообщал «Курсив», заказчик строительства — вышеупомянутое ТОО «Benta» - допустил нарушения при строительстве, в частности кое-где превысил утверждённую по эскизному проекту этажность. В сентябре прошлого года застройщика обязали в течение месяца устранить нарушения.

Давран Ибрагимов сейчас по документам единственный учредитель ТОО «F.C. AKAS» (футбольный клуб). Налоговые выплаты: почти 37 млн тенге с 2022 года.  Как сказано на сайте Akas Development, футбольный клуб «AKAS» был создан в 2017 году в рамках социальной инициативы компании, сейчас в нём тренируются более 40 детей в трех возрастных категориях, а также игроки из Африки и стран СНГ. Кроме того, при клубе проводятся турниры по гольфу. Отметим, что Давран Ибрагимов возглавляет  РОО «Казахстанская федерация гольфа» и является его соучредителем, как и ещё несколько человек, среди которых Кайрат Мами, Кайрат Боранбаев, Владимир Школьник, Нуртай Абыкаев, Тимур Кулибаев и другие известные госдеятели и бизнесмены.

С 2012 года и в течение 8 лет просуществовало ИП Даврана Ибрагимова, которое занималось арендой и управлением собственной недвижимостью в Медеуском районе Алматы. Налоги: более 23 млн тенге в 2019–2020 годах.

Компании Достана Ибрагимова

Даже в британских реестрах 43-летний Достан Ибрагимов фигурирует как гражданин Казахстана. Кстати, там ему принадлежит от 25% до 50% основанной в 2019 году компании Iceberg power partners LTD., которая, по документам, оказывает некие прочие услуги. Также он является одним из её директоров. В Казахстане Достан Ибрагимов напрямую связан со следующими компаниями:

С 2015 года владеет ТОО «ХОЗУ–17», которое занимается арендой легковых автомобилей, и с указанного периода уплатило в бюджет в виде налогов более 150 млн тенге.

С того же периода он является владельцем ТОО «Laggar group». Фирма торгует оптом широким ассортиментом товаров (некоторое время в составе учредителей фигурировали его братья и другие партнёры). Налоговые выплаты  с 2015 года равняются 236 млн тенге.

TOO «It LL», судя по документам, представляет собой IT–компанию. Достан Ибрагимов зарегистрировал её в 2021 году. Налоги: 13,2 млн тенге с 2023 года.

Также в 2021 году он вошёл в капитал ТОО «Bestsender» и ТОО «Комета». Первое представляет собой онлайн-платформу для поиска курьерских и транспортных служб, налоги – 88,9 млн тенге с 2015 года. ТОО «Комета» было основано ещё в 90-х и с тех пор занимается производством безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках. Налоги: более 1,1 млрд тенге с 2015 года.

Сейчас Достан Ибрагимов единолично владеет автодромом Sokol (юрлицо было основано в 2009 году) и является руководителем ОО «Федерация автомотоспорта РК», которую возглавляет сын Нуртая Абыкаева – Марат Абыкаев. Кроме того, у Достана Ибрагимова есть крестьянское хозяйство, которое занимается  смешанным сельским хозяйством в Алматы.

А как же Шодиевы?

Патох Шодиев, как известно, хоть и с проблемами, но сохранил гражданство Бельгии. Как писала Lenta.ru, Шодиев возглавляет Всемирный фонд развития демократии (либо Всемирный фонд за демократию) и является основателем благотворительного фонда имени себя. Мы так и не смогли идентифицировать организацию, связанную с демократией, а вот Международный фонд Шодиева (ICF) был зарегистрирован в 2002 году в Лихтенштейне и имеет офисы в Москве и Ташкенте. Карта деятельности  ICF охватывает Казахстан, Узбекистан, Украину, Россию и Японию. В РК фонд имеет отношение к двум проектам — поддерживает Дом ребёнка в Астане и спонсировал IV международный форум выпускников МГИМО, который состоялся в столице в 2017 году. Информация о стоимости проектов на сайте не размещена, как и годовые отчёты. Отметим, что перечни проектов в Узбекистане и России куда более обширны.

Что касается его детей, то, помимо 43-летнего Сабира Шодиева (который теперь входит в совет директоров ERG), у Патоха Шодиева есть две дочери — Муниса и Нафиса. Обе, судя по британскому реестру, — обладательницы бельгийских паспортов. В Великобритании в активе у дочерей Патоха Шодиева шесть компаний, три из которых уже распущены. За период с 2011 года были образованы:

Pout case Limited – зарегистрирована в феврале 2017 года, а распущена около года назад. Нафиса Шодиева владела, как минимум, 75% этой компании, которая занималась производством пластмассовых изделий и розничной торговлей через интернет.

IG Wines LTD была образована в апреле 2011 года и работает до сих пор. Компания занимается оптовой торговлей алкогольными напитками и розницей по почте или через интернет. Старшая дочь Патоха Шодиева Муниса являлась совладелицей её в 2016-2017 годах через Wine development Limited.

Отметим, что с 2009 года и до сего момента Муниса Шодиева владеет компанией Vault Couture Limited, которая занимается хранением текстиля, предметов одежды, обуви, сумок и аксессуаров лакшери- и премиум-сегмента.

Яхты и самолёты

В материале «Наследство Александра Машкевича» мы рассказывали о принадлежавших ему яхте Lady Lara и суперджете Gulfstream G650 (M-AAAL), купленных примерно в 2017 и 2015 годах. Их общая оценочная стоимость — около 145 млн долларов. Бизнес-партнёры Александра Антоновича и их дети также являлись или являются обладателями роскошных средств передвижения.

Покойный Алиджан Ибрагимов был владельцем джета  Dassault Falcon 7X (OO-IDY) (2011 г.в.) и 100-метровой яхты I Dynasty, построенной в 2015 году. Оценочная стоимость яхты – 200 млн долларов, а самолёта — 52 млн долларов.  В октябре прошлого года ресурс Londondailypost сообщил, что его сын Шухрат Ибрагимов приобрёл через зарегистрированную на Ангилье компанию Infield Ltd. новый бизнес-джет Dassault Falcon 8X OO-FOI.  Примерная стоимость джета — 70 млн долларов. Якобы, та же компания владела предыдущим самолетом той же марки с бортовым обозначением OO-FAI, впервые зарегистрированным в 2018 году. По информации Moneytimes, Ибрагимов выставил борт на продажу за 46 млн долларов.

По информации ресурса superyachtfun, Патох Шодиев — хозяин 73-метровой яхты Plan B, построенной на верфи Abu Dhabi Mar в 2012 году. Оценочная стоимость — 100 млн долларов. Самолёт Шодиева Bombardier Global 600 имеет регистрационную аббревиатуру (M-UNIS), возможно, в честь дочери Мунисы, как предполагает ресурс. Максимальная стоимость борта может достигать 40 млн долларов. Сама Муниса, по его информации, является владелицей яхты Akhik 140 Element.

Подписаться на @Shishkin_like