Храпуновы: путь денег

Приговор по делу созданной Виктором Храпуновым преступной группы был вынесен больше шести лет назад, однако фамилия экс-акима Алматы и его родных продолжает регулярно всплывать в местных новостях.

В минувшем апреле по лентам разлетелось сообщение о приобретённом младшим сыном Храпунова ирландском гражданстве. Как выяснил телеграм-канал «Выход к морю», Даниэль Храпунов мог получить паспорт Ирландии около двух лет назад для упрощенного ведения бизнеса в странах Европейского союза.

Любое упоминание о зарубежном бизнесе семьи Храпуновых — повод для очередного разговора о размере выведенных экс-чиновником средств за границу. Виктор Вячеславович покинул страну в 2007 году, после недолгой работы министром по чрезвычайным ситуациям. Сам он объяснял отъезд необходимостью лечения в Швейцарии. В 2011 году в Казахстане против Храпунова завели уголовные дела, а в 2012-м его швейцарское состояние оценили в 324-432 млн долларов США.

В своей книге бывший алматинский градоначальник отрицает все обвинения в отмывании денег, ссылаясь на талант супруги Лейлы Храпуновой, которая успешно занималась импортом в Казахстан предметов роскоши (имеется в виду VILED). От неё «предпринимательскую жилку», по словам Храпунова, унаследовал и их сын Ильяс, став в Швейцарии «уважаемым и преуспевающим молодым девелопером».

Наш редактор Маргарита Бочарова вспоминает резонансное уголовное дело и рассказывает, как именно, по версии следствия, супруга и дети Храпунова выводили деньги за границу, а также какими активами сегодня обладает семья.

Как работала схема: вариант первый

Следователи нашли и описали два основных способа, с помощью которых Храпунов зарабатывал на государственной собственности и выводил деньги за рубеж. Первый не отличался изобретательностью: подконтрольные семье акима компании или люди обращались в акимат с просьбой выделить им в частную собственность принадлежащую городу землю, Храпунов же, игнорируя всякие обременения, давал на это своё согласие.

Так, например, в 2002-2003 годах произошло с 55 земельными участками общего пользования. Они по распоряжению Храпунова и вопреки закону были переданы в собственность ТОО «Gefest» и ТОО «Viled Алматы» для размещения рекламных билбордов. От этих компаний земля перешла сначала к ТОО «Swiss Kazakh Phoenix Holding», а затем к ТОО «Восточный Медиа Экспресс». Все названные ТОО-шки входили в портфель активов семьи градоначальника.

В 2007 году «Восточный Медиа Экспресс» полностью выкупила оффшорная компания Agreal Estate LTD, затем последняя продала свою долю казахстанской фирмы третьему лицу, не имеющему отношения к Храпуновым. Таким образом, иностранное юрлицо осталось с деньгами от продажи некогда государственных земельных участков. Agreal Estate LTD зарегистрирована на Маршалловых островах, а её официальным представителем выступала Маргарита Нишнианидзе, бухгалтер и доверенное лицо Лейлы Храпуновой.

Как работала схема: вариант второй

Второй способ присвоения госсобственности выглядел более изощрённо. Продемонстрируем его на примере поликлиники ветеранов Великой Отечественной Войны, располагавшейся в Алматы по адресу Толе би, 63. Летом 2001 года Храпунов своим постановлением передал здание в созданное им коммунальное государственное казенное предприятие «Техмедсервис».

Осенью того же года КГКП было преобразовано в акционерное общество закрытого типа — якобы для сокращения госдотаций, создания условий для привлечения инвестиций и укрепления материально-технической базы поликлиники. При этом 5% акций были переданы ТОО «Kazrealinkom». Конечными бенефициарами этой компании были Лейла Храпунова и её дети — Ильяс и Эльвира.

В 2002 году 95% акций ЗАО «Техмедсервис» включили в перечень для приватизации, и ТОО «Kazrealinkom» как обладатель преимущественного права покупки приобрёл их по заниженной стоимости (всего за 19,6 млн тенге). В 2004 году и земельный участок, и здание поликлиники за 23,9 млн тенге были проданы ТОО «Phoenix KH Company», а ещё спустя два года всё имущество по рыночной стоимости перешло к «Корпорации Ордабасы». Стоимость сделки составила на этот раз 172,9 млн тенге.

ТОО «Phoenix KH Company» тоже контролировалось семьёй Храпуновых. Одним из его учредителей была зарегистрированная в Швейцарии Phoenix International Holding SA. После нескольких переименований она была ликвидирована в 2023 году. Вероятно, именно на её счетах и осели более 150 млн тенге, вырученных от продажи госполиклиники.

Материальная помощь

Как выяснили следователи, именно Лейла Храпунова занималась легализацией средств в рамках организованной преступной группы. В решении суда, в частности, описан эпизод вокруг вывода средств из ТОО «Building Service Company», в уставный капитал которого в 2003 году вошли два земельных участка и здание детского сада. В том же году Лейла Калибековна продала компанию чуть более чем за 2 млрд тенге.

В январе 2004 года 5 млн евро из полученных средств Храпунова в качестве материальной помощи перевела на счёт дочери в Deutsche Bank. В марте под тем же предлогом Храпунова пополнила счёт Эльвиры ещё на 3 млн евро. Параллельно с этим супруга акима совершала переводы дочери и в Швейцарию — всего в 2004 году на счёт Эльвиры через American Express Bank поступило 5,9 млн долларов США. Еще 5,5 млн долларов США тоже ушли из Казахстана под видом оказания материальной помощи, сказано в решении суда.

С небольшими изменениями по тому же сценарию за границу выводили средства от продажи ТОО «Viled» за 684,3 млн тенге. Ранее в уставный капитал именно этой компании вошли имущество и земля, полученные Храпуновым в качестве взятки от стройкомпании «Куат». 3,5 млн долларов США в итоге отправились на счёт Эльвиры в Швейцарию (снова матпомощь), а 350 тыс. долларов США под видом займа были переведены в Лихтенштейн — на счёт подконтрольной Храпуновым «Viled Establishment».

Подозрительные транзакции

Движение выведенных Храпуновыми денег за рубежом привлекало внимание и американского регулятора. Об этом стало известно в 2020 году после выхода в свет расследования по итогам крупнейшей в истории США утечки финансовых документов о транзакциях. Оказалось, под контроль американцев попали 89 млн долларов США семьи Виктора Вячеславовича. С 2003 по 2017 годы 37 банков по всему миру зафиксировали более 200 транзакций, связанных с Храпуновыми. Почти три десятка из них были отмечены как подозрительные.

Авторы журналистского расследования в центр истории поместили сына Храпуновых — Ильяса. JPMorgan, например, помечал связанные с ним транзакции как подозрительные, потому что «истинное владение бизнесом неясно» и «истинный источник средств неизвестен». Кроме этого, расследователи указали на наличие финансовых связей между Ильясом Храпуновым и банком Wells Fargo Феликса Сатера. Последний не единожды был замечен в связях с различными преступными сообществами и, как позднее выяснилось в суде, преднамеренно помогал Храпунову-младшему в отмывании денег.

В том же Wells Fargo были счета и у Эльвиры, сестры Ильяса Храпунова, которой поступали внушительные объёмы материальной помощи из Казахстана. Сатер, как писали СМИ, в какой-то момент [ещё до публикации  FinCEN Files] решил пойти на сотрудничество с расследователями и предоставил выписки по банковскому счёту и кредитным карточкам Эльвиры. Среди прочего, из документов стало известно, что в 2013 году она купила три квартиры в нью-йоркском проекте Trump Soho за 3,1 млн долларов США, однако уже в 2014 году две их них продала.

Деньги на покупку квартир в Wells Fargo пришли со счёта в FBME Bank. США запретили все операции с этим финансовым институтом уже в 2014 году, потому что он способствовал отмыванию денег, финансированию терроризма, операциям транснациональной оргпреступности и прочим финансовым преступлениям. В 2017 году банк был закрыт. Юристы называли его «неотъемлемым и сознательным участником попыток группы Аблязова-Храпунова по отмыванию денег, особенно когда было необходимо перевести их незаконные средства в США». В американскую недвижимость партнёры, как сообщается, инвестировали 40 млн долларов США. Напомним, что Аблязовы и Храпуновы являются родственниками: дочь беглого олигарха замужем за Ильясом Храпуновым.

Девелоперская жилка

Похоже, недвижимость — в самом широком смысле этого слова — долгое время оставалась главной сферой интереса Храпуновых за границей. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют обрывочные данные о бизнес-активности членов семьи бывшего алматинского градоначальника.

В 2022-2023 годах в ходе судебного процесса в США, например, стало известно, что подставная компания, контролируемая Ильясом Храпуновым, инвестировала порядка 70 млн долларов США в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Все эти деньги были в своё время украдены из «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым, согласились нью-йоркский судья и присяжные.

В прошлом году после отчёта Global Financial Integrity СМИ заговорили об американских активах, принадлежавших лично Виктору Храпунову. Мы подробно писали об этом: речь идёт о торговом центре, офисном здании и психиатрической больнице общей стоимостью 35 млн долларов США в Нью-Йорке и Огайо.

Однако, как отмечает телеграм-канал «Выход к морю», Храпуновы чаще всего довольно быстро избавлялись от приобретённой недвижимости — примерно в течение года (кейс с квартирами Эльвиры в Soho это красноречиво демонстрирует). Вырученные деньги семья теперь вкладывает в другие стартапы: так, Даниэль Храпунов выступает совладельцем британской компании, занимающейся продажей энергосберегающих обогревателей, и швейцарской фирмы, кредитующей участников судебных процессов.

Молодой человек не скрывает, что средства на открытие последней «ему достались от продажи особняка, который в 2007 году купила его мать Лейла Храпунова после бегства из Казахстана», пишет «Выход к морю» со ссылкой на Bloomberg Law.

Ильяс Храпунов, как заявляют СМИ, консультирует своего брата в швейцарском предприятии и даже получает профильное образование в области права. Фирма, базирующаяся в Женеве, как оказалось, специализируется на сложных судебных разбирательствах и спорах, связанных со странами бывшего Советского Союза.

Помимо этого в 2023 году Даниэль зарегистрировал компанию в Чехии. Она, судя по открытым данным, имеет чрезвычайно широкую специализацию — от покупки и управления недвижимостью до образовательных услуг, рекламы и консалтинга.

В отличие от младшего брата Эльвира (теперь она носит фамилию первого супруга — Кудряшова), вероятнее всего, осела в США, в Калифорнии. В сети можно найти живописные фотографии дизайнерского дома в одном из жилых комплексов в Ньюпорт-Бич, который принадлежит или ещё недавно принадлежал женщине с точно такими же именем и фамилией.

Лейла и Виктор Храпуновы по-прежнему живут в Швейцарии, где в 2021 году получили политическое убежище. Официальный статус легализовал их перемещения по Европе, и теперь подписчики Лейлы Калибековны в YouTube могут наблюдать ещё и за тем, как «немолодая пара» выезжает за пределы Женевы и регулярно снимает лайфстайл-контент.

Подписаться на @Shishkin_like