В Астане известный застройщик может оказаться на скамье подсудимых

Агентство по финансовому мониторингу возбудило уголовное дело в отношении Мөлдір Суюншали –руководителя группы строительных компаний. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год она привлекала средства граждан под обещание построить коттеджный городок «Nura Elite»(застройщик – MM Group Development) в Астане, однако обязательства в полном объёме так и не выполнила.

Схема и масштаб

Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Коттеджи, по имеющимся данным, были сданы – сайты недвижимости фиксируют объект как введённый в эксплуатацию в 2024 году.

Таунхаусы, однако, к установленному сроку –четвёртому кварталу 2023 года – достроены не были: возведены лишь каркасы зданий. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи, которые, по данным следствия, фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, притом, что подозреваемая не имела законных оснований ими распоряжаться.

Общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге. Потерпевшими по делу признаны 56 человек.

Куда ушли деньги

Следствие установило, что 322 млн тенге были перечислены непосредственно на счета самой Суюншали, её супруга и матери. Ещё 145 млн тенге обналичены. Часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане – предположительно, под строительство жилого комплекса «Асылхан», разрешительная документация на который так и не была получена. Строительство этого объекта не начиналось.

Двойные продажи и благотворительный фасад

Следствие выявило факт двойной продажи: один из коттеджей, полностью оплаченный покупателем, был использован в качестве залога по личным обязательствам подозреваемой, после чего переоформлен на третьих лиц и неоднократно перепродан.

Отдельного внимания заслуживает эпизод с публичными заявлениями. Не имея разрешения на строительство ЖК «Асылхан», Суюншали через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о безвозмездной передаче квартиры в этом комплексе нуждающейся семье – проект, напомним, существовал исключительно на бумаге.

Процессуальный статус

В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Портрет компании: цифры и обременения

Согласно данным сервиса pk.adata.kz, ТОО «MM Group Development» зарегистрировано в сентябре 2019 года в Астане. Компания формально невелика: один сотрудник, категория – малое предприятие. Учредитель – Мөлдір Суюншали, однако руководителем с января 2024 года значится Олжас Бегайдаров – смена, произошедшая уже в разгар следственных мероприятий. Примечательно, что сама Суюншали возглавляла компанию лишь в первый год её существования (2019-2021), после чего формально передала управление сторонним лицам, сохранив за собой роль учредителя.

Компания зарегистрирована по массовому адресу и помечена флагом «Отсутствует по месту нахождения», что исключает какую-либо реальную операционную деятельность по юридическому адресу.

Налоговая история: стремительное угасание

Динамика налоговых отчислений демонстрирует характерную картину. Пик активности пришёлся на 2021 год – совокупные платежи составили около 2,9 млн тенге. Уже в 2022 году они рухнули на 73,7% – до 769 тыс. тенге, в 2023-м упали до символических 44,6 тыс. тенге, а начиная с 2024 года компания не перечислила в бюджет ничего. За всё время существования суммарные налоговые отчисления составили лишь 3,7 млн тенге –ничтожно мало для структуры, позиционировавшей себя как девелопер.

Статус плательщика НДС был утрачен ещё в апреле 2023 года именно по причине отсутствия по месту нахождения.

Дочерние структуры

В периметр компании входят две дочерние организации: ТОО «Қазқұрылыс-1» (минимальные налоговые отчисления – 65 тыс. тенге за 12 месяцев) и ТОО «Жилой комплекс "Nura Elite"» с нулевыми отчислениями. Последнее само по себе примечательно: юридическое лицо под названием строящегося объекта существует, однако никакой финансовой активности не ведёт.

Долги и ограничения

Несмотря на значительно меньший масштаб обременений по сравнению с ТОО «MM Group Estate» (долг по исполнительным производствам –1,6 млрд тенге), картина остаётся тревожной:

Арест банковского счёта – 1 счёт.

Запрет на регистрационные действия – 1 позиция.

Запрет на нотариальные действия – 1 позиция.

Долг по исполнительным производствам – 5,5 млн тенге (2 производства).

Административные штрафы – 2 (оба оплачены).

Текущий руководитель Бегайдаров имеет одно временное ограничение на выезд из страны. Учредитель Суюншали, как и по остальным аффилированным структурам, фигурирует с арестами счетов, запретом на нотариальные действия и ограничением на выезд.

Судебный шлейф

Компания участвовала в 8 судебных делах – 7 гражданских и 1 административном. Основная волна разбирательств пришлась на 2022 год, когда было зарегистрировано сразу 7 дел, включая апелляционные инстанции. В 2025 году добавилось ещё одно гражданское дело.

Сеть аффилированных структур

Суюншали является или являлась руководителем и учредителем 14 юридических лиц, в том числе: ТОО «MM Group Stroy», ТОО «MM Group Estate», ТОО «Nura Premier», ТОО «House on the Alley», ТОО «SM Barmashino», ТОО «SMM Media», ТОО «MG Organic Shop», а также ЖСК «Жастар 2019». Таким образом, речь идёт не об отдельной компании, а о разветвлённой корпоративной сети, контролируемой одним лицом.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ