Агентство по финансовому мониторингу возбудило уголовное дело в отношении Мөлдір Суюншали –руководителя группы строительных компаний. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год она привлекала средства граждан под обещание построить коттеджный городок «Nura Elite»(застройщик – MM Group Development) в Астане, однако обязательства в полном объёме так и не выполнила. Схема и масштаб Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Коттеджи, по имеющимся да

В марте 2026 года суд №2 города Актобе вынес приговор Жулдыз Капановой – организатору бизнес-сообщества «Zhuldyz Business Intelligence Community», которая на протяжении трёх лет обманывала жителей города под видом инвестиций в форумы с известными спикерами. Ущерб, нанесённый 14 потерпевшим, превысил 40 млн тенге. Схема была простой Капанова знакомилась с людьми через общих друзей, в Instagram, на собственных мероприятиях. Представлялась успешным организатором бизнес-форум

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование масштабного хищения бюджетных средств, выделенных на создание интенсивных яблоневых садов. Государству причинён ущерб почти на 686 миллионов тенге – деньги, предназначенные для развития сельского хозяйства, были похищены через цепочку аффилированных структур и фиктивных актов приёмки работ. Программа «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ» финансировалась через АО «Фонд финансовой

В Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ», которого подозревают в мошенничестве при привлечении средств дольщиков. Речь идёт о проекте жилого комплекса «Семья», активно продвигавшегося в социальных сетях с набором типичных для рынка, но в данном случае вводящих в заблуждение маркетинговых обещаний. Потенциальным покупателям предлагались не только квартиры, но и дополнительные «бонусы»: по

Абайский районный суд вынес приговор местному индивидуальному предпринимателю, который под видом посредника между родственником задержанного и полицией присвоил пять миллионов тенге. Приговор был вынесен 5 марта 2026 года в селе Карауыл Абайского района. Фигурант дела –Жунисжанов, 39 лет, женат, отец пятерых детей, индивидуальный предприниматель с погашенной судимостью. Его осудили по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество в крупном размере (максимальное наказани

Ранее «Свидетель» писал о том, что в отношении киностудии JAN Production полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Основанием послужили жалобы родителей, которые заплатили по 1,5 млн тенге за путёвку своего ребёнка в «большое кино». Однако обещанные съёмки будущих шедевров так и не начались. При этом надо отметить, что JAN Production далеко не первопроходец неконтролируемой государством бизнес-модели. В середине нулевых прецеденты, когда родители платили за

Полиция з авела уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении киностудии JAN Production. Основанием послужили жалобы родителей, которые заплатили по 1,5 млн тенге за путёвку своего ребёнка в «большое кино». Однако обещанные съёмки будущих шедевров так и не начались. Однако ситуация куда глубже, чем просто криминальный эпизод. Перед нами идеально отлаженный, годами работающий конвейер по монетизации родительских амбиций, который существует абсолютно легально. Как пр

QR-код – это зашифрованная ссылка. Сам по себе он не представляет опасности. Опасно то, куда он ведёт. Создать QR-код можно за минуту с помощью любого онлайн-сервиса. Заменить настоящий тоже легко: достаточно распечатать новый код и наклеить его поверх оригинального. Пользователь сканирует – и вместо официального сайта кафе, парковочного автомата или платёжного сервиса открывает фишинговую страницу, внешне полностью идентичную настоящей. Логотипы, фирменные цвета, структура с

11 февраля 2026 года в Алматы был вынесен новый приговор в отношении бывшей судьи Светланы Жолмановой. Суд признал её виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере») и назначил 8 лет лишения свободы. «Свидетель» ранее писал о деталях этого судебного процесса. С учётом предыдущего приговора от 19 июня 2025 года, вынесенного районным судом №2 Медеуского района Алматы, окончательное наказание по совокупности составило 10 лет лишения свобо

В начале февраля стало известно о том, что на граждан РК Ануара Абдрахманова и Таира Смагулова возбудили уголовные дела в США, связанные с масштабным мошенничеством с медицинскими страховками. По версии следствия, ущерб государственным и частным страховщикам превысил 1 млрд долларов. Дело Ануара Абдрахманова Ануар Абдрахманов въехал в США в мае 2023 года по летней рабочей визе, срок действия которой истёк в сентябре того же года, однако он продолжил проживать в стране. В