В Костанае предлагали призрачные метры с дубайским бонусом

В Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ», которого подозревают в мошенничестве при привлечении средств дольщиков. Речь идёт о проекте жилого комплекса «Семья», активно продвигавшегося в социальных сетях с набором типичных для рынка, но в данном случае вводящих в заблуждение маркетинговых обещаний.

Потенциальным покупателям предлагались не только квартиры, но и дополнительные «бонусы»: подсобные помещения, видеодомофоны, а также дизайн-проекты жилья. При стопроцентной оплате застройщик обещал путёвку на двоих в пятизвёздочный отель в Дубае. При этом в рекламе утверждалось, что объект обеспечен всей необходимой разрешительной документацией.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год подозреваемый организовал привлечение средств физических лиц под видом долевого строительства, не имея на это законных оснований. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости легитимности проекта арендовались офисы в Костанае и проводилась активная рекламная кампания.

В результате в строительство третьей очереди ЖК «Семья» было привлечено свыше 162 млн тенге от 28 граждан и одного юридического лица. По версии следствия, полученные средства расходовались по усмотрению руководителя, без намерения завершить объект в установленные сроки. В итоге строительство третьей очереди так и не было завершено.

С санкции суда на имущество фигуранта наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые помещения. Сам он находится под домашним арестом, уголовное дело направлено в суд.

Малый застройщик с крупными обязательствами

Согласно данным pk.adata.kz, финансово-хозяйственный профиль ТОО «Bolashak Construction Company KZ» демонстрирует дисбаланс между заявленной деятельностью и реальными масштабами бизнеса. Компания, зарегистрированная в 2018 году, формально относится к малым предприятиям и, по данным отчётности, имеет всего одного сотрудника. Для девелоперского проекта с привлечением десятков инвесторов такой кадровый минимум выглядит, как минимум, нетипично.

Налоговая динамика компании также указывает на нестабильность. После роста отчислений до 45,6 млн тенге в 2023 году в 2024 году наблюдается почти полное обнуление – менее 100 тыс. тенге. Подобные колебания могут свидетельствовать либо о резком сокращении операционной деятельности, либо о проблемах с прозрачностью финансовых потоков.

Ключевой индикатор – наличие значительных обременений. На текущий момент на счета компании наложено 32 ареста, на имущество — 26, также действуют многочисленные запреты на регистрационные и нотариальные действия. Кроме того, компания числится должником по исполнительным производствам на сумму свыше 43 млн тенге.

Отдельного внимания заслуживает и статус плательщика НДС: компания утратила его в ноябре 2023 года, что в строительной отрасли может ограничивать возможности работы с контрагентами и снижать деловую репутацию.

Фото: Krisha.kz

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ