Дропперство в Казахстане: 17 уголовных дел уже дошли до суда

В Казахстане с момента введения уголовной ответственности за дропперство возбуждено 22 уголовных дела.

«Свидетель» направил запрос в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, чтобы выяснить масштабы нового вида преступности, роль молодых людей в подобных схемах и методы работы их организаторов.

22 уголовных дела

Одна из главных проблем, связанных с дропперством, заключается в том, что участниками преступных схем нередко становятся люди, которые передают свои банковские карты или доступ к мобильному банкингу за сравнительно небольшое вознаграждение.

Согласно ответу АФМ, с момента вступления соответствующей нормы в силу осенью 2025 года в Казахстане возбуждено 22 уголовных дела.

Отдельно Агентство сообщило, что в суд направлены уголовные дела в отношении двух лиц, которые на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними.

Точную долю несовершеннолетних, а также студентов колледжей и вузов среди всех установленных участников дропперских схем АФМ не сообщило.

Банковская карта как инструмент преступления

Редакция также поинтересовалась, освобождает ли человека от ответственности заявление о том, что он якобы не знал о мошеннической схеме и лишь передал банковскую карту или доступ к счёту за деньги.

Конкретного разъяснения по этому вопросу Агентство не предоставило, указав, что в соответствии со статьёй 83 Конституции РК прокуратура от имени государства осуществляет уголовное преследование. За разъяснениями относительно норм уголовного законодательства АФМ рекомендовало обратиться в органы прокуратуры.

При этом вопросы конкретных расследований также имеют ограничения. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Таким образом, для следствия принципиальное значение имеет не только сам факт использования банковской карты, но и обстоятельства, при которых человек оказался вовлечён в преступную схему.

Онлайн-казино и 60 дроп-счетов

Один из наиболее показательных эпизодов, приведённых АФМ в ответе, связан с деятельностью онлайн-казино Nomad Poker.

По данным Агентства, незаконная игровая платформа была создана на базе мобильной платформы Club GG Poker, а её деятельность координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

По версии следствия, организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты для привлечения новых участников. В результате в деятельность онлайн-казино было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей.

Особый интерес в этой схеме представляет использование банковских счетов третьих лиц.

Как установило следствие, организаторы обеспечивали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг. За это им выплачивалось вознаграждение до 400 долларов США.

Всего было установлено использование более 60 дроп-счетов, через которые обслуживалась деятельность онлайн-казино.

По данным АФМ, сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. Более подробно об этом преступлении «Свидетель» писал тут.

Когда дроппер сам становится жертвой

Однако не все участники подобных схем обязательно действуют добровольно.

В нашем запросе был приведён случай, произошедший в ЗКО. По имеющейся информации, владельца банковской карты похитили и силой заставляли восстановить доступ к счёту, на котором находилось 17 млн тенге.

АФМ сообщило, что Департаментом экономических расследований по ЗКО досудебное расследование по этому делу завершено.

Уголовное дело расследовалось по статье 232-1 части 7 УК РК, предусматривающей ответственность за дропперство, а также по статьям о похищении человека и грабеже.

18 февраля 2026 года дело было направлено в городской суд №2 Уральска. Сейчас оно находится на стадии судебного рассмотрения.

Автор: Газиз Маради

Фото: shutterstock.com/Melnikov Dmitriy

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ