Как АФМ борется с финансовыми пирамидами?

«Свидетель» обратился в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с рядом вопросов касательно деятельности финансовых пирамид в Казахстане, запросив разъяснения по мерам, которые принимаются для борьбы с ними.

Пирамиды уходят в сеть

По предоставленным данным, в 2024 году в рамках борьбы с финансовыми пирамидами(ФП) было выявлено 58 преступлений, касающихся 29 незаконных схем. 42 ФП уже ликвидированы. АФМ продолжает публиковать актуальные списки финансовых пирамид, по которым ведутся уголовные дела, на своём официальном сайте. На данный момент в открытом доступе находятся данные по 77 таким организациям.

Для упрощения процесса информирования и эффективной защиты населения также был разработан и активно используется Telegram-бот Baiqa piramida, через который поступило более 9 тыс. заявок граждан, касающихся подозрительных компаний и сайтов. Все эти ресурсы фиксируются и размещаются на официальных платформах, таких как сайт АРРФР и портал Fingramota.kz.

АФМ принимает активные меры по блокировке мошеннических ресурсов в интернете. С начала 2024 года в систему Кибернадзор:

было направлено на блокировку более 16,8 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками финансовых пирамид, из которых 15 тысяч уже заблокировано, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом;

было закрыто 327 противоправных чатов и аккаунтов, имеющих аудиторию в 2 миллиона человек.

Блокировка рекламы

Одной из ключевых задач остаётся ликвидация финансовых пирамид на ранней стадии их возникновения, чтобы минимизировать количество вовлечённых вкладчиков. Важную роль в этом процессе играют профилактические меры, включая блокировку рекламы противоправных схем.

Так, в 2023 году по инициативе АФМ были внесены изменения в Уголовный кодекс, установившие статью 217-1, которая предусматривает ответственность за организацию и распространение информации о финансовых пирамидах. За два года было инициировано 9 расследований, а по 4 из них уже вынесены приговоры, ещё 5 дел находятся в суде.

Кроме того, стоит отметить, что за рекламу финансовых пирамид предусмотрена административная ответственность. В 2023 году было оформлено 6 административных материалов по статье 150 КоАП. Наказание: штрафы от 150 до 600 МРП, а также приостановление выпуска (выхода в эфир) масс-медиа на срок до трёх месяцев.

Статистика

За 12 месяцев 2024 года находилось в производстве органов финансового мониторинга 113 дел, из них закончено 77, по которым вовлечено 21 616 вкладчиков, из них 5847 признаны потерпевшими.

Установленный ущерб составил 19,9 млрд тенге, сумма возмещённого ущерба составила 541,2 млн тенге, арестовано имущество на 12,6 млрд тенге.

Судами при рассмотрении дел будет решён вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, процесс самого возврата возложен на ЧСИ.

Их разыскивает АФН

Сейчас в розыске Агентства по ст. 217 УК(«Создание и руководство финансовой пирамидой») находятся 14 лиц и 18 лиц по ст. 307 УК («Организация незаконного игорного бизнеса»).

Работа по розыску, задержанию, экстрадиции разыскиваемых лиц на территории зарубежных стран проводится через Генеральную прокуратуру в соответствии с договорами, конвенциями на основе принципа взаимности.

Кроме того, розыск лиц, скрывающихся на территории ближнего зарубежья, осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами этих стран, а также с Национальным Центральным Бюро Интерпола в Казахстане.

Автор: Газиз Маради

Фото: shutterstock.com/ Africa Studio

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ