Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) запускает специальную  базу данных лиц и компаний, замешанных в «мутных» схемах. «Свидетель» решил разобраться, как это будет работать.   Кого внесут в список?   Самый важный нюанс: в базу попадут не только осуждённые преступники, но и подозреваемые . Основания для включения: Признание подозреваемым или обвиняемым. Прекращение дела по нереабилитирующим основаниям (вина доказана, но дело закрыто – например, по амнистии). Вступивший в

Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы  расследует масштабное мошенничество в сфере инвестиционной деятельности.   13 февраля 2026 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту организации финансовой пирамиды, действовавшей с 2013 по 2021 год. Подозреваемый создал схему хищения денежных средств граждан через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», используя для этого подконтрольные юридические лица – АО «Evroasia Global Investment» и

Департамент АФМ по Шымкенту  окончил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова. В числе подозреваемых бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.   Схема   Подозреваемые заключали фиктивные договора государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо п

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) больше не будет ждать, пока кто-то совершит финансовое преступление. С 1 апреля 2026 года  вступают в силу новые правила,  которые дают финразведке право запрашивать досье на любого клиента. Главное изменение: мониторить будут не просто «операции» (переводы), а «деятельность»  в целом. Разбираем, какие данные теперь станут прозрачными для государства.   Конец анонимности в крипте   Если раньше АФМ интересовали только выводы на карту,

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО  пресёк деятельность очередной финансовой пирамиды.   Схема обмана   Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, мошенники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% прибыли в день!   Как это работало:   Регистрация по реферальной ссылке.   Внесение денежного вклада от $20 до $10 000 в эквиваленте в криптовалюте USDT на крипт

Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительные приговоры по делу о крупнейшей контрабандной схеме. Участники группировки незаконно...

Департамент АФМ по Шымкенту  пресёк деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Мошенническая схема строилась на доверии к...

Суд вынес приговор бывшему депутату маслихата Беленцевой А. и бизнесмену Мергенбаеву Д. по делу о хищении бюджетных средств в особо...

Департамент АФМ  по Алматинской области расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов в...

«Свидетель» обратился в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с рядом вопросов касательно деятельности финансовых пирамид в...