ТОО «КазСтройОпыт LTD» зарегистрировали в мае 2024 года. Один сотрудник, никаких контактов на сайте – его попросту нет, юридический адрес в микрорайоне Мамыр-1 в Алматы. Формально –консалтинг и юридические услуги. Фактически – торговля фиктивным строительным опытом. По данным АФМ, схема была простой. Компании, которые хотели участвовать в государственных закупках, но не имели нужного опыта строительных работ, приходили к руководителю ТОО Нурсултану Н. Тот за деньги вносил в с

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) запускает специальную базу данных лиц и компаний, замешанных в «мутных» схемах. «Свидетель» решил разобраться, как это будет работать. Кого внесут в список? Самый важный нюанс: в базу попадут не только осуждённые преступники, но и подозреваемые . Основания для включения: Признание подозреваемым или обвиняемым. Прекращение дела по нереабилитирующим основаниям (вина доказана, но дело закрыто – например, по амнистии). Вступивший в

Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы расследует масштабное мошенничество в сфере инвестиционной деятельности. 13 февраля 2026 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту организации финансовой пирамиды, действовавшей с 2013 по 2021 год. Подозреваемый создал схему хищения денежных средств граждан через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», используя для этого подконтрольные юридические лица – АО «Evroasia Global Investment» и

Департамент АФМ по Шымкенту окончил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова. В числе подозреваемых бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций. Схема Подозреваемые заключали фиктивные договора государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо п

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) больше не будет ждать, пока кто-то совершит финансовое преступление. С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила, которые дают финразведке право запрашивать досье на любого клиента. Главное изменение: мониторить будут не просто «операции» (переводы), а «деятельность» в целом. Разбираем, какие данные теперь станут прозрачными для государства. Конец анонимности в крипте Если раньше АФМ интересовали только выводы на карту,

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО пресёк деятельность очередной финансовой пирамиды. Схема обмана Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, мошенники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% прибыли в день! Как это работало: Регистрация по реферальной ссылке. Внесение денежного вклада от $20 до $10 000 в эквиваленте в криптовалюте USDT на крипт

Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительные приговоры по делу о крупнейшей контрабандной схеме. Участники группировки незаконно...

Департамент АФМ по Шымкенту пресёк деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Мошенническая схема строилась на доверии к...

Суд вынес приговор бывшему депутату маслихата Беленцевой А. и бизнесмену Мергенбаеву Д. по делу о хищении бюджетных средств в особо...

Департамент АФМ по Алматинской области расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов в...