Как топ-менеджеры китайской нефтесервисной компании за 14 лет присвоили более 6 млрд тенге

На прошлой неделе суд в Актобе вынес приговор по громкому делу ТОО «Компания по нефтяному технологическому обслуживанию Ту-Ха» (далее ТОО «Ту-Ха»).

На скамье подсудимых

Заместитель директора ТОО «Ту-Ха»

Главный бухгалтер

Три пособника

Обвинение: присвоение чужого имущества (ст. 189 УК) + отмывание денег (ст. 218 УК)

Период преступлений: 2007-2021 годы

Масштаб аферы в цифрах

Давайте сравним:

За 21 год компания перечислила в бюджет 4,5 млрд тенге (по данным сайта Adata.kz).

За 14 лет из неё украли 6,1 млрд тенге.

Получается, что украли больше, чем компания заплатила налогов за всю свою историю!

При этом в ТОО «Ту-Ха» числится всего 67 сотрудников. Выходит, что на каждого работника приходится по 91 млн тенге похищенных средств.

На что потратили 6 млрд?

16 квартир в разных городах Казахстана.

8 земельных участков.

3 развлекательных заведения в Актобе: «Юрта Парк»; детский комплекс «Принцесса Сабина»; ещёодно заведение (название не раскрывается).

4 автомобиля бизнес-класса.

Судебный процесс

Суд длился более полугода. Вина доказана:

• Показаниями свидетелей

• Финансовыми документами

• Экспертными заключениями

Наказание

От 7 до 8 лет лишения свободы.

Одну из подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор ещё не вступил в силу – стороны могут подать апелляцию.

Информационная война

Во время процесса в СМИ начали появляться публикации о том, что фигуранты дела якобы давали взятки чиновникам в период с 2007 по 2021 год.

Реакция суда: «Суд относится к этим доводам критически и расценивает их как способ защиты с целью уклонения от уголовной ответственности».

Позиция прокуратуры: «Публикации подобного характера являются вмешательством в деятельность суда. Призываем граждан доверять только официальным источникам».

Как вообще это работало?

Напомним, согласно данным Adata.kz, ТОО «Ту-Ха» – это нефтесервисная компания:

100% китайский капитал.

Работает с 2004 года.

Основной клиент – нефтедобывающие компании Актюбинской и Мангистауской областей.

Участник системы закупок «Самрук-Казына».

Схема хищения (предположительно):

1. Компания получает крупные контракты на нефтесервис.

2. Завышаются расходы или создаются фиктивные поставщики.

3. Разница оседает в карманах топ-менеджеров.

4. Деньги легализуются через покупку недвижимости и бизнеса.

Что интересно: хищение шло 14 лет, но компания продолжала работать и даже показывала рост. Это значит, что, скорее всего, воровали не всё подряд, а «снимали сливки» с каждого контракта.

Как это связано с финансами компании?

Теперь становятся понятными резкие изменения в объёмах уплаченных налогов:

2019 год: 581 млн тенге (пик до разоблачения).

Затем снижение:

2020 год: 452 млн тенге (-22,3%)

2021 год: 364 млн тенге (-19,4%)

Хищения прекратились в 2021 году, видимо, тогда началась проверка. И сразу падение доходов компании.

А потом резкий рост:

2022 год: 668 млн тенге (+83,4%)

2024 год: 737 млн тенге (+144,6%)

Возможно, новое руководство (Лю Ю пришёл в 2023-м) зачистило схемы, и компания начала работать «в белую».

Фото: shutterstock.com/Vladimir Tretyakov

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ