Камбоджийский магнат экстрадирован в Китай по обвинению в создании мошеннической криптоимперии

По данным Reuters, власти Камбоджи экстрадировали в Китай основателя Prince Holding Group Чэнь Чжи по запросу Пекина. Китайское телевидение показало кадры, на которых 37-летнего предпринимателя в наручниках и с капюшоном на голове выводят из самолёта в пекинском аэропорту офицеры спецназа в чёрной форме.

Государственный телеканал CCTV назвал его «главарём крупного транснационального синдиката, занимающегося азартными играми и мошенничеством».

Об экстрадиции троих граждан Китая, включая Чэнь Чжи, объявило Министерство внутренних дел Камбоджи 6 января. Операция состоялась после нескольких месяцев совместного расследования транснациональной преступности, проведённого камбоджийскими и китайскими властями. Камбоджийское гражданство Чэнь Чжи, также являющегося подданным Великобритании, было аннулировано в декабре 2025 года.

Миллиардные активы и принудительный труд

Арест Чэнь Чжи стал крупнейшим шагом в усилиях ряда стран по борьбе с разросшимися в Юго-Восточной Азии комплексами, где содержатся десятки тысяч работников. Многие из них были вывезены путём торговли людьми и принуждены обманывать жертв по всему миру в рамках того, что, по оценке ООН, превратилось в хорошо организованную глобальную индустрию. Подробнее об этом «Свидетель» писал в ноябре прошлого года.

Prince Group обвиняется в эксплуатации рабочих в принудительных трудовых лагерях в Камбодже. Людей удерживали против воли в комплексах, окружённых стенами и колючей проволокой, принуждая участвовать в мошеннических криптосхемах под угрозой насилия. По данным следствия, Чэнь Чжи напрямую управлял этими лагерями, владел изображениями пыток и избиений и отдавал приказы о насилии над «проблемными» работниками.

Анализ блокчейн-платформы Chainalysis показал, что Чэнь Чжи контролировал криптовалютные кошельки, через которые за два с половиной года прошло более $1,77 млрд в биткоинах.

Основная часть средств поступала от мошеннических схем, включая так называемый «свиной убой» (pig butchering) – обманные инвестиции в криптовалюту, где жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли. Общий объём отмытых средств через связанные с Чэнем Чжи сети превысил $4 млрд с августа 2021 по январь 2025 года. Прокуроры США отмечают, что обвиняемый хвастался ежедневным доходом от этих схем в $30 млн.

Глобальная кампания против конгломерата

Великобритания и США ввели санкции против Prince Group в октябре 2025 года, что привело к замораживанию активов, включая 19 объектов недвижимости в Лондоне. Власти Гонконга и Сингапура конфисковали активы компании на $354 млн и $116 млн, соответственно. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обозначило дополнительные адреса, связанные с Чэнем Чжи и Prince Group, с балансом более $780 млн.

В декабре 2025 года тайские власти изъяли активы на сумму более $318 млн и выдали ордеры на арест 42 человек по делу о мошенничестве, в причастности к которому подозревают Чэнь Чжи. Центральное бюро расследований Таиланда заявило об обнаружении «информации о сетях интернет-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег», связанных с камбоджийским бизнесменом.

В прошлый четверг Центральный банк Камбоджи объявил о ликвидации Prince Bank –кредитного учреждения, основанного Чэнь Чжи. Причина ликвидации не была названа, и пока неясно, будут ли камбоджийские власти преследовать другие структуры Prince Group, управлявшей более чем 100 предприятиями в 30 странах – от недвижимости и финансовых услуг до банковского дела и гостеприимства.

Международное сотрудничество набирает обороты

Министерство общественной безопасности Китая обвиняет предпринимателя в организации трансграничной сети азартных игр и мошенничества, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов. CCTV сообщило, что власти опубликуют список разыскиваемых ключевых членов «преступной группы Чэнь Чжи».

Бюро общественной безопасности Пекина создало специальную оперативную группу для расследования деятельности лиц, связанных с Prince Group, ещё в 2020 году, назвав группу «мегасиндикатом трансграничных онлайн-азартных игр», как показал китайский судебный документ 2022 года.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти сотрудничают в борьбе с трансграничными телекоммуникационными мошенническими схемами:

«Китай готов укреплять правоохранительное сотрудничество с соседними странами, включая Камбоджу, для защиты безопасности жизни и имущества людей».

Арест и экстрадиция одного из крупнейших фигурантов в сфере криптомошенничества демонстрируют усиление международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Некоторые районы Юго-Восточной Азии, в том числе регион на границе Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, превратились в центры телефонного и интернет-мошенничества с нелегальными поселениями, где жертвы торговли людьми принуждаются к работе в мошеннических колл-центрах.

Фото: hashtelegraph.com

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ