Компания–контрабандист и при чём тут Анипа Назарбаева

Сегодня утром ресурс Shapalaq.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщил о приговоре в отношении сотрудников ТОО «Group of the Companies TDA», которое нанесло государству ущерб в размере 10 млрд тенге (сумма подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин) и соучредителем которого является 74-летняя сестра первого президента Анипа Назарбаева.

ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло в Казахстан из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём. Кроме того, используя подконтрольные предприятия (10 ТОО), осужденные выписывали фиктивные счета-фактуры, — пишет ресурс.

Алмалинский районный суд г. Алматы приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на 300 млн тенге. Один из фигурантов – в международном розыске.

Как нам удалось выяснить, скорее всего, речь идёт о 32-летним Агиле Ризаеве, который находится в розыске почти 3 года. Он, судя по судебным документам, как и другие фигуранты дела, производил выписку фиктивных счетов-фактур. Всего было осуждено 4 человека, включая 45-летнего Али Клышпаева – руководителя предприятия и бизнес-партнёра Анипы Назарбаевой. Отметим, что непосредственно суд, о котором идёт речь в сегодняшнем сообщении, состоялся ещё в августе прошлого года, трое подсудимых  пытались оспорить его решение в феврале 2025 года, однако их апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Бизнес-интересы Анипы Назарбаевой

Мы довольно много времени посвятили изучению бизнес-активов Анипы Назарбаевой. Сейчас в личном качестве она является соучредителем ещё 5 действующих компаний помимо Group of the Companies TDA. По документам, они занимаются частной охранной деятельностью, торговлей и даже строительством, однако, судя по налоговым отчислениям, наиболее активную деятельность ведут предприятия, владеющие либо управляющие торговыми рынками.

В первую очередь, речь идёт о ТОО «Сандель–Сауда». Компания является правообладателем участка (3,9 га) в районе Алматинской барахолки, на котором располагается оптовый рынок «Кенжехан-2». По информации единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), ТОО – участник договора о праве безвозмездного пользования чужим имуществом (то есть земельным участком). Соглашение было заключено в 2015 году.

Кроме того, Назарбаева — одна из 4-х учредителей ТОО «Производственно–Коммерческая фирма Жетысу», которое, по информации ЕГКН, владеет базаром «Жетысу» в 4-м микрорайоне города Конаева. 

Также Анипу Назарбаеву связывают с рынком «Кенжехан», соседствующим с «Кенжехан 2», хотя она вышла из состава учредителей компании в 2022 году. Как мы выяснили по реестрам, новые владельцы рынка всё-таки имеют косвенное отношение к младшей сестре Нурсултана Назарбаева. По документам, учредителем ТОО «Кенжехан» сейчас является 70-летняя Александра Манушина, а руководит им – 43-летняя Татьяна Манушина, которая также руководит карагандинской компанией по аренде авто Grand Smithy Works. Одним из учредителей последней компании является ТОО «Plutus Group», которое занимается переработкой отходов и лома черных металлов. Дочь Анипы Назарбаевой Эльмира Жылкыбаева была владелицей Plutus Group в 2019–2022 годах.

Отметим, что также Анипа Назарбаева фигурирует в списке прошлых совладельцев ТОО «Байсат», некогда связанного с одноимённым рынком (сейчас ТОО – в списке бездействующих). В предприятии она участвовала с 2009 по 2013 годы.

Подписаться на @Shishkin_like