Кто владеет крупнейшими криптобиржами Казахстана

Спойлер: иностранцы китайского происхождения и наши олигархи

Майнинг продолжает оставаться прибыльным занятием, несмотря на повышение для майнеров цен на электроэнергию и налогов: в Казахстане на «добычу» одного биткоина, который на момент написания материала торгуется за 108 тыс. долларов, требуется электроэнергии примерно на 32,4 тыс. долларов. Однако более ярким и иногда весьма драматичным видом бизнеса всё же выглядят торги криптовалютой. Сегодня мы решили изучить, кто же из отечественных олигархов завёл собственную криптоторговую площадку.

Как и майнинг, торговля цифровыми активами с некоторых пор подлежит регулированию. Этим занимается Комитет Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA). Криптобиржи в МФЦА изначально были помещены в так называемую «регуляторную песочницу» (FinTech Lab) с целью тестирования их деятельности. В 2024 году две криптобиржи, а именно казахстанские подразделения Binance и Bybit, покинули «песочницу» и вышли в полную регулируемую среду. В нашем сегодняшнем обзоре, помимо двух упоминаемых выше площадок, присутствуют крупнейшие (по налоговым отчислениям) игроки из FinTech Lab.

Binаnce (BN KZ Technologies Limited)

Казахстанская версия Binance получила полную лицензию на деятельность в РК в прошлом году, до этого с 2022 года она являлась участником финтех лаборатории. Непосредственно юрлицо было зарегистрировано в 2021 году. 48-летний Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) – сооснователь, владелец и бывший генеральный директор Binance – участник мирового списка Forbes (на момент написания материала – №24). Он является уроженцем Китая, откуда уехал в 1989 году после событий на площади Тяньаньмэнь, сейчас проживает в Дубае и является гражданином Канады. В криптосообществе его зовут CZ. Собственный капитал Чанпена Чжао составляет 62,9 млрд долларов. Второй сооснователь – его гражданская супруга Йи Хэ. Как пишут отраслевые медиа, Чжао стал богатеть после того, как в 2014 году продал весь свой портфель недвижимости, включая апартаменты, где проживал сам, и вложил вырученные средства в биткоин, который на тот момент стоил 600 долларов.

Как и другие криптодеятели, Чжао частенько судится и имеет проблемы с законом. В частности, на днях Binance потребовала в американском суде отклонить иск обанкротившейся FTХ на 1,76 млрд долларов США. Помимо финансовых претензий, связанных с некогда произведёнными сделками между обеими биржами, представители FTX считают, что твит Чжао о том, что Binance продаёт свои токены FTT (токены, выпущенные FTX. – Прим.), спровоцировал массовый вывод средств с платформы, что и стало причиной обвала биржи. Твит Чжао появился в ноябре 2022 года, четыре дня спустя после того, как издание CoinDesk опубликовало расследование о махинациях на FTX.

Кроме того, с мая по сентябрь 2024 года Чжао отбывал срок в калифорнийской тюрьме. Он нарушил закон США о борьбе с отмыванием денег на бирже. В целом проблемы с американскими органами правопорядка начались у криптомиллиардера ещё в 2020 году, и касались они нарушений в сфере торговли незарегистрированными ценными бумагами. А в начале 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала коллективный иск против Binance в связи с этим и другими нарушениями американского законодательства. Впоследствии началось расследование, среди прочего выявившее, что Binance не приняла необходимые меры для предотвращения транзакций, совершаемых в пользу таких группировок, как «Исламское государство», «Аль-Каида» и ХАМАС. В итоге CZ признал себя виновным, сложил с себя полномочия CEO биржи, выплатил по иску 4,3 млрд долларов и отбыл с мая по сентябрь 2024 года срок в калифорнийской тюрьме. Отметим, что также в начале 2024 года (уже после описываемого выше судебного разбирательства) Binance получила иск из-за обработки транзакций, связанных с ХАМАС. По запросу Израиля биржа заблокировала более 100 учётных записей, связанных с группировкой. Истцами, как пишет РБК, выступили бывшая заложница и родственники жертв, погибших в результате военной операции ХАМАС 7 октября 2023 года.

На момент написания материала активы Binance составляют 158,5 млрд долларов (сейчас это самая крупная криптобиржа в мире). Налоговые отчисления казахстанского юрлица – 279,4 млн тенге с 2022 года.

Bybit (Bybit Limited)

Основатель и владелец биржи – уроженец Ханчжоу (Китай) 35-летний Бен Чжоу (Ben (Yuchen) Zhou). Он основал биржу в 2018 году в Сингапуре, однако в 2022 году «релоцировал» актив в Дубай. Казахстанское юрлицо как часть международной структуры было зарегистрировано в 2021 году, а полную лицензию регулятора получило в 2024 году (до этого с 2023 года казахстанское отделение являлось лицензированным резидентом финтех-лаборатории МФЦА). Напомним, что казахстанские юридические и физические лица могут торговать криптовалютой только на лицензированных биржах цифровых активов.

В 2023-2024 годах Bybit судилась с некогда одной из крупнейших, но потом обанкротившейся биржей FTХ. Последняя утверждала, что инвестиционное подразделение Bybit в ноябре 2022 года в приоритетном порядке вывело из FTX цифровые активы на 500 млн долларов США, заблокировала FTX возможность вернуть часть средств и обесценила криптотокены FTX ещё на десятки миллионов долларов. Сумма иска составила 1 млрд долларов, в итоге стороны процесса урегулировали дело, остановившись на выплатах в размере 228 млн долларов в пользу FTX.

Отметим, что коллега Бена Чжоу – основатель и бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид – в марте 2024 года был приговорён в США к 25 годам заключения за финансовые махинации. Суд обязал его возместить ущерб клиентам биржи на сумму 11 млрд долларов. Как пишет DW.com, бизнесмен перемещал средства с биржи в виде займов в свой инвестиционный фонд Alameda Research, который, в свою очередь, направлял их на выплаты кредиторам и выдавал кредиты самому Бэнкману-Фриду. Эти деньги он использовал для биржевых спекуляций.

Что касается Bybit, то в начале года биржа пережила одну из крупнейших в истории хакерских атак, в результате которой в неизвестном направлении было выведено более 401 тыс. монет эфириума (эквивалентно 1,4-1,5 млрд долларов США). Впоследствии ФБР заявило, что за взлом несёт ответственность Северная Корея, действовавшая руками группировки Trader Traitor.

В целом активы биржи на момент написания материала составляют около 12,5 млрд долларов США. Налоги казахстанского юрлица: 22,6 млн тенге с 2024 года. Оценочная прибыль за несколько месяцев 2025 года – более 108 млн тенге.

Топ-5 бирж, действующих в регуляторной песочнице

ATAIX (ATAIX Eurasia Ltd.)

У участника списка Forbes.kz Владимира Сидельковского и его бизнес-партнёра Армана Алексаняна тоже есть своя биржа. Руководит предприятием серийный предприниматель и почётный консул Армении в Алматы Арутюн Погосян. В январе мы подробно рассказывали о бизнес-активах Владимира Сидельковского. В наш обзор попали предприятия из сферы недвижимости, добычи полезных ископаемых, торговли, IT-индустрии, финансов и т.д. Также напомним, что большая часть Центрального парка культуры и отдыха в Алматы находится во временном возмездном долгосрочном землепользовании у фирмы, одним из бенефициаров которой является Сидельковский.  Также он владелец компании «Ақ Босаға-Н», в собственности которой, по информации государственного кадастра недвижимости, находится алматинская Старая площадь (ныне площадь «Астана»). В списке богатейших бизнесменов 2025 года, по версии локального Forbes, Сидельковский занимает 66-е место с состоянием 112 млн долларов. Что касается его партнёра Армана Алексаняна, то чуть менее 10 лет назад он стал сооснователем Центра исследования и развития блокчейна в Армении под эгидой фонда DECENT.

Ataix была зарегистрирована в 2022 году. Налоговые отчисления с 2023 года составляют 94,5 млн тенге.

CaspianEX (Top Line Limited)

Учредителем компании является 24-летний Искак Ибрагимулы Шияп. Вероятно, он приходится близким родственником западноказахстанскому бизнесмену, участнику локального списка Forbes Ибрагиму Шияповичу Акдрашеву. В 2023 году на своей странице в Инстаграм он размещал публикации, связанные с запуском биржи и  мастер-классом Blockchain Talks на @caspian_ex. Как пишет Forbes.kz, Акдрашев владеет ТОО «Нефтестройсервис ЛТД», которое выполняет строительно-монтажные работы и оказывает сервисные услуги. В структуру компании входят ТОО «CIS Kashagan», ТОО «КазахНефтеГазСервис», ТОО «Kentz Kazakhstan» и ТОО «Батысстройконтракт Лтд». «Нефтестройсервис ЛТД» – одна из крупнейших компаний в ЗКО, в портфолио которой в прошлом году вошёл проект на газовом месторождении Рожковское. Также издание упоминало, что в своё время на благотворительном аукционе Charity Tour de Burabay Акдрашев купил велосипед итальянского гонщика Микеле Скарпони за 20,5 млн тенге. По оценкам Forbes.kz, состояние 62-летнего Акдрашева равняется 184 млн долларов США, в рейтинге он занимает 52-е место. 

Мы же упоминали бизнесмена в несколько другом ракурсе в материале «Богатейшие должники Казахстана». По состоянию на сентябрь прошлого года связанное с ним предприятие «Мугалжар Нефтестрой», которое добывает и перерабатывает строительный камень на месторождении «Берчогурское-4» в Актюбинской области, задолжало налоговикам 86,1 млн тенге из-за признанных недействительными сделок с одним из контрагентов. По информации реестра Adata.kz, свои долги компания уже уплатила.

Судя по профилю в Инстаграме, интересы Ибрагима Акдрашева не ограничиваются бизнесом – он является продюсером, филантропом, промоутером в сфере бокса и смешанных единоборств. Также он возглавлял боксёрскую промоутерскую компанию Suleimen Promotions, названную в честь покойного сына. В прошлом году компания была закрыта.

Что касается биржи CaspianEx, то она является участником финтех лаборатории с 2022 года. Налоги: 84 млн тенге с 2021 года.

ВigONE (ВigONE Investments Ltd.)

Ещё один крупный мировой игрок, начавший свою деятельность в 2017 году и решивший открыть структурное подразделение в Казахстане. Как и Bybit и Binance, биржа BigONE в своё время выпустила свою криптовалютную обменную единицу (в данном случае токен). Биржа, которая находится на 78-м месте в трекере бирж BitDegree, на момент написания материала обладает объёмом торгов на сумму почти 836 млрд долларов за сутки. По некоторым данным, основатель ВigONE – ещё один крипто-гуру китайского происхождения Ли Ксиолай. Он работал учителем по подготовке к тестированию на знание английского языка в Пекине, пока не начал инвестировать в биткоин. К 2013 году его состояние, по оценкам Wall Street Journal, равнялось 100 млн долларов США. В 2018 году он, правда, заявил, что больше не будет инвестировать ни в какие проекты, связанные с блокчейн-индустрией, а также добавил, что его связывают со множеством таких проектов, хотя в 99% случаев они не имеют к нему отношения.

По документам владельцем казахстанской BigONE является генеральный директор биржи Тян Йонгбин. Налоги казахстанского юрлица: 26,3 млн тенге с 2023 года.

OnyxTrade (Cronex Ltd.)

Учредителем биржи с момента её основания является 42-летний предприниматель Чингиз Уандыков. Известно о нём не так уж много. В своё время ему принадлежало 8,89% АО «Цеснабанк», активы которого в 2019 году перешли нынешнему Jusan bank.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в прошлом Чингиз Уандыков имел бизнес в Москве и Московской области. Предприятия, в которых он участвовал, занимались ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Речь, в частности, идёт о ресторане паназиатской кухни Asia Hall Live Kitchen.

Известно, что отец Чингиза Уандыкова – Берик Кусманович – в своё время руководил  Актауским морским портом, а сейчас руководит РГКП «Қазақстан су жолдары».

Биржа была зарегистрирована в ноябре 2023 года. Налоговые отчисления: 23,3 млн тенге с 2024 года.

Intebix (Intebix Ltd.)

Мы упоминали название этой биржи в материале об активах Шухрата Ибрагимова. Ранее юрлицо, владеющее биржей, называлось Biteeu Eurasia Ltd.. Шухрат Ибрагимов в личном качестве был учредителем последней с момента регистрации в апреле 2022 года и вплоть до февраля 2025 года, после чего его сменил руководитель компании Талгат Досанов. Но некая связь между Шухратом Ибрагимовым и криптобиржей сохранилась. В частности, Inbusiness упоминал её как проект «Евразийского банка», совладельцем которого является Ибрагимов. А Forbes.kz писал, что Intebix имеет лицензию на работу в РК, а под брендом Biteeu – лицензии в ЕС и Австралии, и что собственная разработка «Евразийского банка» позволила установить одну из самых низких комиссий в мире за покупку криптовалюты за тенге.

Судя по данным официального сайта, помимо Казахстана, биржа обладает лицензией в Австралии и Польше (в выходных данных фигурирует польское Министерство юстиции). Каковы общие активы биржи, неизвестно, а вот налоговые отчисления в РК составляют 23,5 млн тенге с 2022 года. Налоговые отчисления дочернего предприятия ТОО «Qabat», которое занимается деятельностью веб-порталов, незначительны. Владелец биржи Талгат Досанов участвует в «дочке» также и в личном качестве. Кроме того, он   руководитель и соучредитель IT-компаний BITEEU Blockchain Solutions Limited и «Битию».