Финансовая пирамида под видом страхования: 270 инвесторов лишились 620 млн тенге

Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы расследует масштабное мошенничество в сфере инвестиционной деятельности. 13 февраля 2026 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту организации финансовой пирамиды, действовавшей с 2013 по 2021 год.

Подозреваемый создал схему хищения денежных средств граждан через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», используя для этого подконтрольные юридические лица – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment».

Механизм обмана

Организаторы схемы убеждали вкладчиков переводить деньги на счета компаний, обещая стабильный доход до 12% годовых. Для создания видимости надёжности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и фальшивые сертификаты. После безналичных переводов инвесторы получали фиктивные документы, имитирующие долгосрочные депозиты и инвестиционные обязательства.

В результате махинаций пострадали 270 человек, общая сумма ущерба превысила 620 млн тенге. Полученные средства подозреваемый направил на приобретение недвижимости и движимого имущества, на которое в настоящее время наложено ограничение на распоряжение. Подозреваемый взят под стражу.

Безуспешные попытки защиты прав

По данным pk.adata.kz, ранее пострадавшие инвесторы неоднократно пытались добиться справедливости через суды.

Так, в мае 2025 года Западно-Казахстанский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы группы акционеров АО «Evrasia Global Investment», которые оспаривали законность решений единственного акционера компании – ТОО «Evropa Investments».

Истцы, владеющие в совокупности менее 5% акций, требовали признать незаконными решения от 19 апреля 2021 года и 18 декабря 2022 года, а также признать недействительным договор о безвозмездной передаче многоквартирного жилого дома с земельным участком в микрорайоне «Жана Орда» в Уральске общественному объединению «Лашын».

Суд первой инстанции отказал истцам в удовлетворении требований, сославшись на то, что оспариваемые решения были приняты единственным акционером, владеющим 96,5% голосующих акций, в рамках своих полномочий.

Апелляционная инстанция поддержала это решение, указав, что истцы не владеют минимальным пакетом в 5% голосующих акций, необходимым для оспаривания решений по Закону «Об акционерных обществах».

Досье компаний

Согласно данным pk.adata.kz, АО «Evrasia Global Investment» было зарегистрировано в феврале 2013 года. С ноября 2020 года президентом компании являлась Шынар Хайрушова, которая одновременно выступала единственным учредителем ТОО «Evropa Investment», владеющего контрольным пакетом акций АО.

ТОО «Evropa Investment» зарегистрировано в октябре 2013 года, в марте 2025 года было ликвидировано. Компания официально занималась «финансовыми услугами, финансированием в различных отраслях экономики, инвестиционной деятельностью». За 12 лет работы компания уплатила в бюджет около 65 млн тенге налогов и платежей, причём пик налоговых отчислений пришелся на 2019-2020 годы – более 49 млн тенге за два года.

По данным налоговой отчётности, ТОО имело задолженность перед бюджетом в размере 16,1 млн тенге. В отношении компании были наложены запреты на регистрационные действия, а сама организация числилась в списке проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводило досудебное расследование.

Обе компании меняли юридические адреса по несколько раз, перемещаясь из Алматы в Уральск. ТОО «Evropa Investment» участвовала в госзакупках и заключила 19 контрактов на общую сумму около 155 млн тенге, включая поставки школьных досок, транспортёрных лент, лабораторного оборудования и другой продукции.

Расследование продолжается.

 Подписывайтесь на @Свидетель.KZ