Частники на казахстанской таможне

ТОО «BerekeLNT»

Бенефициар: Куат Лдибаев

Налоги: 34,3 млрд тенге с 2016 года

Компания зарегистрирована в 2016 году в селе Жансугиров Жетысуской области. Вид деятельности – складирование и хранение непродовольственных товаров. Предприятие задействовано в импорте товаров из Китая, включая бытовую технику, насосы, автомобильные диски, декоративные панели и пр. Её основатель и учредитель – 38-летний Куат Лдибаев, непубличное лицо, у которого, по данным pk.adata.kz, другого бизнеса в Казахстане нет.

До 2023 года компания участвовала в госзакупках – обеспечивала хранение грузов на таможенных складах, а также сдавала в аренду помещения. Одно из них предназначалось для хранения вещественных доказательств Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК. Общая сумма госконтрактов – около 18 млн тенге. Впрочем, сейчас, согласно бизнес-реестрам, никакого имущества за ТОО не числится. У него на балансе только 11 автомобилей, включая грузовые тягачи, прицепы и полуприцепы (на половину транспорта сейчас наложен арест).

В августе 2025 года на таможенном посту «Нур Жолы» ТОО «BerekeLNT» оформило импорт трёхколесных велосипедов с использованием сертификата соответствия, который был отозван ещё в январе 2025 года. В итоге суд признал компанию виновной по статье 545 КоАП (перемещение товаров с нарушением ограничений) и назначил штраф в 78,6 тыс. тенге без конфискации товаров.

ТОО «Group of Companies TDA»

Бенефициары: Анипа Назарбаева, Али Клышпаев

Налоги: 27 млрд тенге с 2015 года

Компания зарегистрирована в 2014 году в Карасайском районе Алматинской области. По документам занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров. С 2018 года принадлежит сестре первого президента РК Анипе Назарбаевой и её деловому партнеру Али Клышпаеву, который и руководит товариществом.

В июле прошлого года в Алматы был вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из КНР. По данным АФМ, ТОО «Group of Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло свыше 100 контейнеров и через 10 подконтрольных фирм оформляло фиктивные счета-фактуры. Общий ущерб по налогам и пошлинам оценён в 10 млрд тенге. Суд назначил фигурантам от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией, один участник объявлен в розыск. В частности, директор фирмы Али Клышпаев получил 4,6 лет заключения, а Анипе Назарбаевой никаких официальных обвинений не предъявлялось.

Компания уже не первый год входит в реестр крупнейших должников по налогам. На сегодняшний день сумма долга превышает 100 млрд тенге, ещё 28 млн тенге ТОО Анипы Назарбаевой задолжало в рамках исполнительных производств.

ТОО «Глобалинк» транспортэйшн энд лоджистикс ворлдвайд»

Бенефициары: ОАЭ

Налоги: 17,3 млрд тенге с 2015 года

ТОО зарегистрировано в 1999 году в Алматы и оказывает транспортно-экспедиционные услуги. На компанию оформлено почти 300 транспортных средств, включая специализированные грузовики для международных перевозок.

Компания является частью Globalink Logistics – международной логистической компании, зарегистрированной в Дубае (ОАЭ). Она специализируется на экспедировании грузов, мультимодальных перевозках, проектной логистике и таможенном оформлении. Данные о конечных бенефициарах Globalink в открытых источниках отсутствуют.

Перевозчик достаточно активно участвует в госзакупках: на его счету почти 100 контрактов на сумму 4,4 млрд тенге. В частности, он перевозил продукцию Ульбинского металлургического завода в Россию и страны дальнего зарубежья, экспонаты из музеев Алматы для участия в международных выставках и т.д.

Eurasia Transit Group

Бенефициары: Данияр Кайрат, Ерлан Диханбаев

Налоги: почти 15 млрд тенге (совокупно)

Частная логистическая компания, специализирующаяся на международных грузоперевозках и таможенном оформлении. Также оказывает услуги по подготовке деклараций и взаимодействию с таможенными органами на приграничных пунктах пропуска, в том числе на направлении Китай-Казахстан и в зоне транзита через коридор «Нур Жолы».

В группу входит множество компаний, соучредителями которых являются 40-летний сын бывшего главы Qazaqgaz Кайрата Шарипбаева Данияр Кайрат, а также 54-летний бизнесмен Ерлан Диханбаев. Их ЧК «Eurasia Transit Holding Ltd.» является головной для ТОО «Eurotransit Comex» (налоги – 167,5 млн тенге с 2015 года) и ТОО «Eurotransit Terminal» (налоги – 2,8 млрд тенге с 2018 года). Последняя объединяет ряд крупных компаний, работающих в сфере перевозок, терминальной обработки, логистического сопровождения грузов, розничной торговли, аренды недвижимости. Крупнейшие из них – Eurotransit Cargo и Eurotransit-KTC, совокупно пополнившие бюджет на 10 млрд тенге с 2015 года.   

Ещё одной компанией, некогда связанной с семьёй Шарипбаевых, является ТОО «Digital Silk Road Company» (до 2025 года называлось Nur Zholy Customs Service). В 2023 году Департамент АФМ по Алматинской области сообщил о завершении досудебного расследования в отношении компании: являясь единственным оператором грузоперевозок с нейтральной стороны КНР, она незаконно завысила стоимость рейсов и получила доход свыше 4,2 млрд тенге. Руководство фирмы признало вину и ходатайствовало о передаче государству своих активов – земельного участка площадью 3,6 га с транспортно-логистическим комплексом стоимостью более 5,3 млрд тенге. Сейчас ТОО «Digital Silk Road Company» находится в собственности государства.

ТОО «ДХЛ Интернешнл Казахстан»

Бенефициары: Deutsche Post DHL (Германия)

Налоги: 8,1 млрд тенге с 2015 года

Помимо оказания почтовых услуг, компания занимается в Казахстане таможенным представительством и транспортно-логистической деятельностью. По данным pk.adata.kz, располагает более 80 единицами автотранспорта по всему Казахстану. Учредитель товарищества – Deutsche Post International B.V., нидерландская компания, базирующаяся в Маастрихте. Она является частью международной логистической группы Deutsche Post DHL (Германия).  

У «ДХЛ Интернешнл Казахстан» есть шесть филиалов в разных регионах страны, их совокупные отчисления за год – около 200 млн тенге.

Компания является участником системы госзакупок, у неё 360 контрактов на сумму 928 млн тенге. Так, в начале года она заключила договор с антидопинговой лабораторией (подведомственное предприятие Комитета по делам спорта и физической культуры) на международную транспортировку биоматериалов. В целом компания достаточно часто оказывает услуги по перевозке допинг-проб отечественных спортсменов, как по Казахстану, так и за рубеж.

ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»

Бенефициары: «КТЖ», Гонконг

Налоги: почти 8 млрд тенге с 2015 года

ТОО «KTZE‑Khorgos Gateway» – сухой порт в Специальной экономической зоне «Хоргос‑Восточные ворота» на границе с Китаем. Предназначен для обработки, хранения и перевалки грузов, создан в рамках госпрограммы «Нурлы жол», занимает около 102,8 га и интегрирован с логистической и индустриальной зонами. Компания имеет 15 автотранспортных средств, три земельных участка и более 50 объектов имущества в виде офисов, контейнерных площадок и других помещений.  

При регистрации в 2009 году учредителями ТОО значились физические лица Гульмира Закарина, Куаныш Токушев и Бакыт Абенов. В 2015 году компания полностью перешла в собственность нацкомпании «Қазақстан темір жолы», а через два года в состав учредителей вошли компании из Гонконга – Shanhai (Hong Kong) Investment & Development Co и COSCO Container Lines (Hong Kong) Co. Сейчас у них по 24,5 % в уставном капитале, а контролирующая доля в 51% по-прежнему у «КТЖ».  

Как поставщик компания заключила всего три договора в рамках госзакупок на 360 млн тенге. В 2023-2025 годах она сдавала в аренду административные и производственные помещения дочерней компании «КТЖ» – АО «KTZ Express».

ТОО «Актауский морской северный терминал»

Бенефициары: «Самрук-Казына», «КТЖ», Сингапур

Налоги: 4,6 млрд тенге с 2015 года

Компания является портовым оператором, который занимается перевалкой, хранением и обработкой грузов в северной части порта Актау. При этом терминал тесно взаимодействует с таможенными органами: на его территории осуществляется таможенное оформление грузов, могут размещаться зоны таможенного контроля и склады временного хранения.

Владельцами терминала являются АО «НК «Қазақстан темір жолы» через АО «KTZ Express» (30%), АО «ФНБ «Самрук-Қазына» через АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (10%), а контрольный пакет (60%) принадлежит сингапурской компании Inter port development Pte. По данным pk.adata.kz, у компании 13 земельных участков и более 60 объектов имущества, в числе которых эстакады, линии передач, железнодорожные пути и пр.

Как поставщик Актауский морской северный терминал заключил 17 контрактов на сумму свыше 2 млрд тенге. К примеру, он сдаёт в аренду помещения Морской администрации портов РК и причал компании KMG Drilling&Services.

ТОО «Alfa Delivery Services»

Бенефициар: Сергей Шестаков

Налоги: 1,6 млрд тенге с 2015 года

Частная логистическая компания, зарегистрированная в 2006 году в Алматы. Специализируется на курьерской и транспортной доставке по Казахстану, международных перевозках корреспонденции и грузов, а также предоставляет услуги таможенного представителя. Компания выступает официальным бизнес‑партнёром международного логистического оператора UPS в Казахстане. Входит в Казахстанскую ассоциацию таможенных брокеров.

Учредитель – 50-летний Сергей Шестаков, у его отца Геннадия Шестакова также имеется аналогичная по сфере деятельности компания ТОО «KLS» с почти таким же объёмом налоговых отчислений.

ТОО периодически участвует в госзакупках, у него более 100 контрактов на сумму 31,5 млн тенге. В основном она оказывает услуги курьерской почтовой связи различным ведомствам –  «Казмортрансфлоту», МВД РК, департаментам госдоходов и т.д.

Подписаться на @Shishkin_like