В августе 2023 года Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Платформа функционировала не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, предоставляя доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события.   Масштабы операции впечатляют. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенг

АФМ объявило в розыск  Дмитрия Дружинского, 1970 года рождения, гражданина США, и Марину Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданку Украины. Судом в отношении их заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.   Схема   Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами Pin-Up и Pinco организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через с

Вчера Агентство по финансовому мониторингу Казахстана  инициировало международный розыск гражданина республики Қайсара Бақытжанұлы Қамзы, родившегося 18 сентября 1995 года. Судебная инстанция избрала в отношении фигуранта меру пресечения в форме заключения под стражу. Молодому человеку инкриминируется содействие нелегальной организации игорного бизнеса. Следствие установило, что в течение пяти лет Қамза вёл популярный блог в Instagram под псевдонимом qais_arr, собравший аудит

Экстрадированная по линии Интерпола из Турции гражданка Казахстана с 2022 по 2023 год работала бухгалтером в одной коммерческой...