АФМ объявило в розыск Дмитрия Дружинского, 1970 года рождения, гражданина США, и Марину Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданку Украины. Судом в отношении их заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.

Схема

Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами Pin-Up и Pinco организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинский и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании платёжной инфраструктуры для приёма и вывода денежных средств.

Регистрация на официальном сайте Pin-Up занимала меньше минуты: достаточно было указать номер телефона или e-mail, придумать пароль и подтвердить учётную запись кодом из SMS. Платформа поддерживала банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи и криптовалюты. Минимальный депозит составлял 600 тенге, пополнение происходило моментально и без комиссии.

С целью маскировки незаконной деятельности создано ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом Pin-Up.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии – ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.

Для реализации схемы владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.

Справка о ТОО «Бонами»

Согласно данным сайта Adata.kz, ТОО «Бонами» зарегистрировано 5 января 2021 года в Бурабайском районе Акмолинской области. Компания получила государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности 8 ноября 2021 года. Основной вид деятельности –организация азартных игр и заключение пари.

За период с 2021 по 2025 год компания перечислила в бюджет налоговых отчислений на сумму более 800 млн тенге. В 2024 году налоги составили 263,9 млн тенге, в 2025 году – 264,7 млн тенге. Штат компании – три сотрудника.

Нынешний руководитель Нурсултан Рыскульбеков назначен 30 июня 2025 года.

Масштаб

По данным АФМ, установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платёжных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно ликвидирована деятельность колл-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Организаторами колл-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT.

Примечательно, что после появления информации о незаконной деятельности онлайн-казино в декабре 2025 года сайт Pin-Up продолжал работать ещё около двух недель, оставаясь доступным для пользователей.

Результаты

В ходе мероприятий проведено свыше 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платёжных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Двое организаторов объявлены в розыск.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ