У членов ОПГ, организовавших интернет-казино 1WIN, конфисковали более 420 млн тенге

В августе 2023 года Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Платформа функционировала не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, предоставляя доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Масштабы операции впечатляют. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге, а общий преступный доход достиг 3,8 млрд тенге. Помимо организации незаконного игорного бизнеса, в который были вовлечены тысячи казахстанцев, платформа оказывала букмекерские услуги без соответствующей лицензии.

Особую озабоченность следствия вызвал тот факт, что денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга без аутентификации пользователей. Это позволяло участвовать в азартных играх даже несовершеннолетним. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.

Фигуранты дела

В августе 2024 года АФМ в международный розыск были объявлены четверо организаторов преступной схемы. Все они подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве незаконной игорной и букмекерской деятельностью на территории Алматинской области и города Алматы.

Разыскиваемые лица:

🔻Черных Сергей, 1993 года рождения, гражданин Российской Федерации.

🔻Юдина Марина, 1999 года рождения, гражданка Украины.

🔻Нестеренко Павел, 1998 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

🔻Мусалиева Турсын, 1996 года рождения, гражданка Республики Казахстан.

В отношении всех подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным на февраль 2025 года, расследование продолжается с проведением следственно-оперативных мероприятий.

Конфискованное имущество

Следственными органами наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге. Сегодня АФМ сообщило, что в ходе расследования изъяты элитные автомобили: Mercedes-Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser.

Кроме того, арестованы денежные средства на счетах подозреваемых: 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро. Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.

Сайт онлайн-казино заблокирован. АФМ напоминает, что в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются только при наличии соответствующей лицензии.

Портрет компании

Для прикрытия незаконной деятельности организаторы использовали разветвлённую сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Одним из таких юридических лиц, возможно, является одноименное ТОО «1WIN», зарегистрированное в октябре 2022 года в Алматинской области.

Согласно данным Adata.kz, ТОО «1WIN» было зарегистрировано 3 октября 2022 года в городе Капчагай Алматинской области. С момента основания компанию возглавляет единственный учредитель – Кайырбеккызы Аружан, назначенная на должность руководителя 14 ноября 2022 года.

Основной вид деятельности организации заявлен как «Деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

Компания относится к категории малых предприятий с одним официально зарегистрированным сотрудником. С 26 июня 2023 года организация является плательщиком НДС. Форма собственности – частная. Лицензий на осуществление деятельности компания не имеет.

Финансовые показатели

Анализ налоговых отчислений ТОО «1WIN» демонстрирует крайне нестабильную динамику, характерную для компаний, используемых в качестве технических структур для обналичивания средств.

В 2022 году, году регистрации компании, налоговые отчисления отсутствовали. В 2023 году компания отчиталась о налогах на сумму 4,5 млн тенге и платежах из фонда оплаты труда в размере 634,5 тыс. тенге – всего 5,14 млн тенге. Однако уже в 2024 году произошло резкое падение: налоговые выплаты сократились на 94,5% до 282,8 тыс. тенге, а платежи из ФОТ полностью прекратились.

Наиболее примечательным стал 2025 год. Налоговые отчисления подскочили до 143,68 млн тенге – рост составил невероятные 50 705% по сравнению с предыдущим годом. При этом платежи из фонда оплаты труда по-прежнему остались на нулевой отметке, что указывает на отсутствие официально оформленного персонала.

Общая сумма налоговых отчислений за весь период деятельности составила 149,1 млн тенге. Такая волатильность – от нуля до 143 млн за три года – в сочетании с полным отсутствием расходов на персонал с 2024 года свидетельствует о нетипичной экономической модели. Подобные финансовые показатели характерны для компаний, созданных для прикрытия теневых операций и транзита денежных потоков.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ