Сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность организованной преступной группы, развернувшей подпольный игорный бизнес в мобильном приложении для игры в покер. Схема охватывала игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана и функционировала круглосуточно. Два клуба под флагом «Nomad» Организатором схемы выступил житель Шымкента, создавший в популярном покерном приложении «Техасский холдем» два игровых клуба – «Vendetta» и «AMG600L», объединённых в сеть

В августе 2023 года Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN. Платформа функционировала не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, предоставляя доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события. Масштабы операции впечатляют. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенг

АФМ объявило в розыск Дмитрия Дружинского, 1970 года рождения, гражданина США, и Марину Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданку Украины. Судом в отношении их заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана. Схема Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами Pin-Up и Pinco организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через с