top of page
Фото автораShishkin_like

Лицензированные криптовалютчики Казахстана


Два года назад в Казахстане громко разоблачили «серых» майнеров с влиятельными покровителями, и уже с прошлого года деятельность по добыче криптовалют в стране подлежит лицензированию. Тогда же — в 2023 году — заработали новые ставки платы за цифровой майнинг. Последнее обстоятельство вынудило некоторых участников рынка незамедлительно обратиться к главе государства: обновленный налог компании назвали «непосильным» и предрекли скорый крах всей индустрии.

 

Катастрофы, однако, не произошло —  ставки снизили, чуть меньше чем за год количество лицензированных майнеров в республике выросло в пять раз (51 компания по состоянию на 11 июля 2024 года). При этом у трех десятков из них есть собственные дорогостоящие центры обработки данных (ЦОД). По данным Adata.kz, в качестве платы за цифровой майнинг в прошлом году власти получили 5,2 млрд тенге, что в два раза больше, чем годом ранее.

 

Тем не менее, позиции Казахстана на мировом рынке добычи криптовалюты заметно пошатнулись. Если в начале 2022 года на республику приходилось 13,2% производимых биткоинов, то сегодня речь, вероятнее всего, идет о 3-4% от мирового объема. В этом году выплаты криптовалютчиков в бюджет составили пока только 2 млрд тенге, лишь у трети «белых» майнеров налоговые отчисления с 2022 года демонстрируют тенденцию к росту.

 

Наш редактор Маргарита Бочарова изучила крупных официальных игроков отечественной индустрии цифрового майнинга и обнаружила среди её бенефициаров не только предсказуемых американцев и китайцев, но и олигарха Сайдуллу Кожабаева, сыновей экс-главы «QazaqGaz» Кайрата Шарипбаева и генерал-майора Тлегена Маткенова, а также родственников бизнесмена Исламбека Салжанова.

 

👤Холдинг AQ Group и Alageum Electric


Зарегистрированный в ОАЭ холдинг AQ Group, с большой вероятностью связанный с бизнесменом Исламбеком Салжановым, владеет тремя майнинговыми фермами в Казахстане. В двух случаях партнером холдинга выступает один из богатейших бизнесменов страны Сайдулла Кожабаев. Через собственную Alageum Electric он является совладельцем двух ЦОДов. Об одном из них — ТОО «Aktobe Smart Tech.» — стало известно еще в 2022 году, когда фирма попала в поле зрения местной прокуратуры. В суде правоохранители настаивали, что компания добывает криптовалюту и поэтому не имеет права располагаться на территории социально-предпринимательской корпорации «Актобе».


И суд первой инстанции, и апелляционная коллегия вынесли решение в пользу бизнесменов, не допустив расторжение договора с СПК. Однако в 2024 году в ответ на протест Генерального прокурора Верховный суд постановил направить дело на новое рассмотрение. С минувшего мая по нему снова проводится судебно-экспертное исследование, призванное ответить на главный вопрос: осуществляет ли ЦОД «Aktobe Smart Tech.» майнинг криптовалюты.


С 2019 года компания уплатила налогов на 835,3 млн тенге, еще больше полумиллиарда тенге она должна налоговикам после проведенной проверки, результаты которой безуспешно пыталась оспорить в суде. Любопытно, что и у второй майнинговой компании партнеров — ТОО «Techno Kar» — есть опыт разбирательств с органами госдоходов. Спор возник вокруг уплаты НДС при ввозе оборудования из Китая, однако в этот раз кассационная жалоба майнеров была удовлетворена.


Из судебных документов известно, что компания Techno Kar ввезла в республику серверы для добычи криптовалюты общей (таможенной) стоимостью 9,9 млрд тенге и весом почти 163 тонны. Этот ЦОД расположен в Карагандинской области и с 2021 года перевел в органы госдоходов 744,2 млн тенге.


Кайрат Данияр


38-летнему сыну Кайрата Шарипбаева, предполагаемого мужа Дариги Назарбаевой и экс-главы нацкомпании QazaqGaz, частично принадлежит ТОО «Bit-Q». Компания появилась еще в 2017 году, официально работает в столице в области кибербезопасности и имеет лицензию как владелец собственного центра обработки данных. В составе учредителей Кайрат Данияр появился в 2021 году, его партнером по майнинговому бизнесу значится Айман Казиева.


С 2018 года «Bit-Q» уплатила налогов на 782,5 млн тенге, причем больше 70% этой суммы было переведено налоговикам за один 2022 год. С тех пор суммы отчислений падают, а компания отнесена к налогоплательщикам с высоким риском. Напомним, о существовании аффилированных с Кайратом Шарипбаевым майнинговых фермах (правда, в Актюбинской области) стало известно как раз в позапрошлом году из пресс-релиза агентства по финансовому мониторингу.


О сыне Шарипбаева мы знаем немного: он лишь единожды фигурировал в нашем расследовании вокруг крупнейшей транспортно-логистической сети страны Eurotransit. Кайрат Данияр — по сей день один из учредителей частной компании Eurasia Transit Holding LTD, которая через «дочку» контролирует пропускной пункт «Нұр жолы» на казахстанско-китайской границе.


О том, как изменилось положение семьи Шарипбаевых (помимо ухода главы семейства с поста руководителя QazaqGaz) после январских событий, в открытых источниках не сообщалось. В этом году Генпрокуратура опровергла проведение какого-либо расследования в отношении Кайрата Каматаевича. И лишь из судебных документов мы узнали, что его сына, Кайрата Данияра, лишили в столице двух земельных участков, выданных с нарушениями законодательства (другими фигурантами дела, к слову, были Сауат Мынбаев с дочерью).


Дин-Мухаммед Маткенов


В 2022 году в незаконном майнинге правоохранители уличили и компании, связанные с Тлегеном Маткеновым, бывшим руководителем департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел. Никаких названий или подробностей сотрудники АФМ в своем сообщении тогда не привели. Речь, как мы теперь понимаем, могла идти и о ТОО «BTC KZ», одним из соучредителей которого выступает 35-летний Дин-Мухаммед Тлегенулы Маткенов.


Компания была зарегистрирована в 2017 году, юридически находится в Алматы и сегодня позиционирует себя одним из первопроходцев на казахстанском рынке криптомайнинга. Основное торговое предложение «BTC KZ» — строительство дата-центров под ключ, начиная с поиска площадки до реализации проекта и дальнейшего обслуживания. С 2018 года фирма уплатила налогов на 375,5 млн тенге (пиковые отчисления в 2021 году, с тех пор суммы поступательно снижаются).


Интересно, что в 2019 году Маткенов со своими партнерами по майнинговому бизнесу пострадал от мошенника. Три учредителя «BTC KZ» отдали преступнику по 50 тыс. долларов США каждый за то, что тот окажет содействие компании в заключении прямого контракта с АО «Аксуская ГРЭС», несмотря на отсутствие у станции свободных объемов. В суде они рассказали, что после строительства ЦОД в Экибастузе активно искали источник недорогой электроэнергии.


Дин-Мухаммед Маткенов учился в Казахстанско-Британском техническом университете (был в числе учредителей клуба выпускников) и с 2018 года также является совладельцем частной охранной службы SB Khan. Название отсылает к отечественной IT-компании Khan Group, среди проектов которой и значится BTC.kz. Помимо этого, к разработкам холдинга отнесены сервис онлайн-записи Zapis.kz и ПО для автоматизации розничной торговли Umag.


Семья Салжановых


Сембай и Амангельды  Салжановы владеют и руководят ТОО «West Smart Trading». Компания зарегистрирована в Актобе и занимается цифровым майнингом с лицензией II подвида (не владеет собственной инфраструктурой, а арендует ячейки для собственного оборудования в существующих центрах обработки данных и не претендует на энергетическую квоту). С 2018 года фирма уплатила налогов на 1,2 млрд тенге, при этом максимальные выплаты были зафиксированы в прошлом году.


Несмотря на характеристики лицензии, из судебных документов достоверно известно, что еще в 2019 году West Smart Trading договорилась с акиматом Актобе об аренде земельного участка площадью 6 га. Условия предполагали, что здесь будет размещен центр обработки данных с собственной газопоршневой станцией. В 2021 году уже власти озвучили стоимость этого инвестпроекта — 13,8 млрд тенге.


Судя по сообщениям в СМИ, проект действительно был реализован в 2022 году. Об этом отчитался холдинг AQ Group, который мы уже упоминали в контексте Aktobe Smart Tech. Группа компаний, к слову, до 2020 года занималась добычей, переработкой и продажей нефтепродуктов и газа, затем открыла для себя американские газопоршневые генераторы и переключилась на майнинг. 


Самый известный из братьев Салжановых — 54-летний Исламбек Тулеубаевич. В бизнес-сфере он известен, главным образом, как основатель группы компаний «Алтын Қыран» (вероятно, та самая AQ Group). С 2022 года Салжанов возглавляет ассоциацию национальных видов спорта. В его биографии также можно обнаружить членство в политическом совете партии «Nur Otan» (ныне Amanat), Национальном курултае при президенте, совете Ассамблеи народа Казахстана, президиуме палаты предпринимателей Актюбинской области.


Иностранные игроки


США. Одними из крупнейших майнеров в стране остаются «дочки» Genesis Digital Assets Limited (GDA) — ТОО «AISolutions», ТОО «BCD Company», ТОО «KZ Systems». Все компании демонстрируют рост налоговых отчислений с 2022 года. GDA, напомним, связана с Андреем Кимом, Абдумаликом Мирахмедовым, Рашитом Махатом и (в прошлом) с обанкротившейся биржей FTX. Еще три дочерних майнинговых компании на территории республики есть у Amec LLC — «Smart Lab LTD», «Netlogic LTD», «Algorithm LTD». В 2020-2021 годах компании, к слову, пострадали от недобросовестности бортпроводника Scat, похитившего часть доставленного в Алматы оборудования для майнинга.

 

Китай. Среди лицензированных майнеров мы насчитали как минимум 13 компаний, полностью или частично принадлежащих гражданам с китайскими именами и фамилиями. Большинство из них имеют скромные налоговые отчисления, а некоторые еще и выступают должниками по исполнительным производствам из-за неуплаты за электроэнергию. Одной из самых крупных китайских ферм в Казахстане можно считать ТОО «LLY Agro Energy» (больше 800 млн тенге в качестве налогов). ЦОД стоимостью 9,5 млрд тенге размещен в Западно-Казахстанской области близ поселка Белес, производитель арендует площади у ТОО «Батыс Пауэр» и заявлял, что работает с «компаньонами из Китая, из Америки…».

 

Судя по налоговым отчислениям, довольно благополучно в Казахстане работает и частная компания «Bitmain Kazakhstan Limited». За последние два года она уплатила налогов больше чем на 900 млн тенге. Фирма принадлежит крупнейшему одноименному производителю майнингового оборудования из Китая.

 

Добавим, бизнесмены из ближнего зарубежья тоже демонстрируют интерес к майнингу в Казахстане (или с его помощью). В марте этого года, например, стало известно, что майнеры Кыргызстана якобы используют импортируемую из Казахстана электроэнергию. В перечне лицензированных майнеров мы также обнаружили две небольшие компании, связанные, вероятно, с зарегистрированным в Кыргызстане ООО «Кинур» и бизнесменом Нуридином Османовым.


Подписаться на @Shishkin_like

bottom of page