Новое дело Карима Масимова

Экс-председатель КНБ Карим Масимов подозревается в отмывании денег и получении особо крупной взятки. Об этом сегодня сообщил Kazinform со ссылкой на КНБ РК. Для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела Масимов с санкции прокуратуры находится в СИЗО КНБ города Астаны.

Напомним, что в апреле этого года бывший глава КНБ был приговорен к 18 годам лишения свободы за госизмену, насильственный захват власти, превышение власти и должностных полномочий. Кроме лишения свободы Масимов пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, а его имущество подлежит конфискации.

Тогда «комитетчики» сообщали, что в рамках уголовного дела был наложен арест на элитный гостевой дом и две квартиры в Астане, две квартиры и особняк в Алматы, а также на земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У «близких связей» экс-главы КНД изъяли и арестовали 5,1 млн долларов США. Также при задержании из дома Масимова были изъяты 17,2 млн долларов США наличными, а также предметы роскоши — часы, золото, антиквариат и т.д. Кроме того, у экс-главы КНБ обнаружился целый автопарк (11 авто).

О том, какие еще активы принадлежат людям из ближайшего окружения Масимова, наш канал подробно писал в прошлом году. Мы актуализировали информацию и публикуем текст с некоторыми сокращениями.

Зарубежная недвижимость

В прессе в разные годы появлялась информация о зарубежной недвижимости Карима Масимова. Писали, например, о том, что у него есть квартира стоимостью 7,5 млн долларов США в Сингапуре, где училась его младшая дочь Сара. Кроме того, сообщалось, что через брата своей жены Дильшата Машурова (более известен как Давид Машури) он владеет 16 домами в США общей стоимостью более 20 млн долларов США.

Бизнес в Казахстане Кариму Масимову приписывали владение холдингом «Алаш Медиа Груп», в который входят инфопорталы Tengrinews.kz, Vesti.kz и Massaget.kz, радиостанции Tengri FM и Жұлдыз FM, а также телеканал СТВ, однако де-юре эта связь не прослеживалась. Кроме того, до 2016 года ему приписывали владение крупным пакетом акции АО «Казахтелеком», но не напрямую, а через доверенное лицо Айгуль Нуриеву. Несколько лет назад Казахстанская инициатива по возвращению активов (КИАР) опубликовала расследование деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании Telia, в котором фигурировал Карим Масимов. По данным расследователей, Telia, работавшая в Казахстане с 1990-х годов, совершила ряд коррупционных сделок, бенефициарами которых стали Тимур Кулибаев и Карим Масимов. «Часть незаконных денег, выплаченных Telia Масимову, была использована для приобретения 50% акций золотого рудника «Алтыналмас» у зарегистрированной в Канаде компании Turquoise Hill Resources. В частности, Масимов вложил в сделку 51 млн долларов через Lavita Holding. В 2014 году рудник был продан «Полиметаллу» примерно за 1 млрд долларов», — говорилось в публикации. Семья Масимова

Весной этого года платный расследовательский ресурс Intelligence online опубликовал материал о базирующемся в Вашингтоне издательстве Amanat Publishing House. По данным авторов, в регистрационных документах издательского дома значится Искандер Карим, сын Карима Масимова. Однако мы выяснили, что книгоиздательство — далеко не главное дело в его жизни.

33-летний Искандер Карим уже шесть лет работает в Mubadala. Это государственная холдинговая компания в ОАЭ, которая связана с Almaty Airport Investments Holding B.V. (фактически владеет и распоряжается аэропортом Алматы). Кроме того, Искандер Карим — основатель и управляющий партнер Frontier Reliance Limited (Абу-Даби). Ранее работал военным атташе по вопросам обороны, военно-морского и военно-воздушного флота в казахстанском посольстве в Вашингтоне, а также занимал пост старшего офицера в Объединенном штабе ОДКБ.

Был известен широкой общественности и покойный отец Карима Масимова, предприниматель и общественный деятель Кажымхан (Кажимкан) Масимов. Одно время его имя было связано со скандалом вокруг ТОО «Has-Er.kz», учредителем которого он являлся. В 2009 году шымкентские предприниматели заявили о том, что строительная компания Масимова-старшего, выступавшая посредником между ними и цементным заводом, не поставила им товар. Затем претензии ТОО «Has-Er.kz» предъявили дольщики, утверждавшие, что застройщик так и не построил обещанный коттеджный городок «Аксарай» в Шымкенте.

Сейчас компания ликвидирована, у нее остались долги по налогам, таможенным платежам и исполнительным производствам на сумму более 600 млн тенге.

Дядя Карима Масимова, Мырзахан Масимов, является учредителем ряда компаний: ТОО «Уанас», ТОО «Агрохолдинг «Союз плодоовощ», ТОО «Шығыс-сервис 2008», ТОО «Албастройдор» и других. Ранее Мырзахан Масимов был владельцем ТОО «Диас», которое через ТОО «ОНК» стало учредителем АО «Азия Авто Казахстан». Компания, когда-то принадлежавшая Мырзахану Масимову, сыграла свою роль в скандале вокруг группы «БИПЭК Авто – Азия Авто». Ее владелец Анатолий Балушкин обвинял в рейдерстве Карима Масимова, Даулета Ергожина и бывшего премьер-министра Аскара Мамина. По словам Балушкина, ТОО «Диас» купило долю в материнской компании АО «Азия Авто Казахстан» за 16,8 тыс. тенге при оценочной стоимости в 7,3 млрд тенге. Сын Мырзахана Масимова, Нурлан Масимов – экс-глава департамента полиции Павлодарской области. В августе этого года был осужден на 10 лет за получение взятки и присвоение или растрату вверенного чужого имущества. Кроме того, у Нурлана Масимова по решению суда конфисковали «двухэтажный дом и баню из сруба в Алакольском районе и стоимость проведенного капитального ремонта цокольного этажа под сауну и комнату отдыха в жилом доме в Алматы в денежной сумме 16 млн тенге».

Еще одна ветвь родных Карима Масимова идет от младшей сестры его отца Куляйхан Касымовой, которая вышла замуж за врача Шылбы Туякова. Их старший сын Женис Туяков занимал разные государственные должности, а сейчас является заместителем акима области Жетысу. Его брат Дарын Туяков когда-то был членом правления АО «Казахтелеком» и занимал высокие должности в различных министерствах. В январе 2022 года указом президента был освобожден от должности вице-министра обороны, и чем сейчас занимается, неизвестно.

Есть у Карима Масимова еще один интересный родственник – зять Азамат Капенов. Он был женат на старшей дочери Масимова – Тамилле Карим.

Телеграм-канал «Выход к морю» писал, что в 2014 году прокуратура начала проверку дочерней компании КТЖ «Қазтеміртранс», которую возглавлял Капенов, по факту необоснованно завышенных тарифов. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где получил российское гражданство (подтверждение этому мы нашли на российских сервисах по проверке контрагентов, где Капенов Азамат Абаевич указан как гражданин России и индивидуальный предприниматель) и женился на дочери Карима Масимова. В материале также рассказывается об элитной недвижимости Капенова — в частности, о доме в 931 кв.м в подмосковной деревне Жуковка (район знаменитой Рублевки) стоимостью порядка 280 млн рублей (1,2 млрд тенге). Позже Капенов продал этот дом и перебрался в Москву, поближе к новому месту работы – он стал замдиректора «Федеральной грузовой компании», дочерней компании РЖД. В столице России, пишет «Выход к морю», Капенов и Тамилла Карим около трех лет жили в поместье в Серебряном бору (участок площадью 2900 кв.м и четырехэтажный особняк 507 кв.м), а затем продали его за 1 млрд рублей или 5 млрд тенге. Помимо этого, у Капенова имеется таунхаус и нежилое здание неподалеку от Серебряного бора, а его брат Медер Капенов владеет квартирой в Варсонофьевском переулке в Москве.

Семья супруги Масимова Брат Дилярам Масимовой, Давид Машури — бизнесмен. Долгое время жил в США, по возвращении в Казахстан работал в «Казкоммерцбанке».

По данным бизнес-реестров указан как бывший руководитель ТОО «We Partners», а также ныне ликвидированного ТОО «В2А». Кстати, В2А Project (проектом по развитию современного искусства) Давид занимался вместе с женой Наргизой Машури — племянницей исполнительного директора ОЮЛ Ассоциация «Форум предпринимателей Казахстана» Мунавары Палташевой. Наргиза и ее брат Назим Палташев основали в Калифорнии модный дом Soul of Nomad, клиентами которого являются такие известные личности, как глава Kaspi Михаил Ломтадзе, голливудский актер Эштон Кэтчер и американский бизнесмен Илон Маск. В 2021 году они анонсировали создание лимитированной коллекции совместно с боксером Геннадием Головкиным.

Подписаться на @Shishkin_like