Бывшие сотрудники ТШО заявили о махинациях на миллионы долларов и коррупции

Американское издание NewsBreak выпустило материал о коррупции в «Тенгизшевройл» (ТШО), международном консорциуме, добывающем нефть на казахстанском месторождении Тенгиз. На это обратил внимание Телеграм-канал Kozachkov offside.

Текст построен на показаниях бывших сотрудников, пожелавших остаться анонимными. По их информации, в компании имеют место махинации с тендерами, финансовые нарушения  и лоббирование в интересах определенных поставщиков. Если обвинения подтвердятся, это может повлечь за собой расследование в соответствии с Законом США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA).

В частности, бывшие сотрудники рассказывают, что американский менеджер ТШО Джон Ригби якобы лоббировал интересы казахстанского миллионера Ибрагима Акдрашева, чье состояние Forbes.kz оценивает в 184 млн долларов.

Речь идет о протекции компаниям Karat LLP и NSS Group (судя по всему, ТОО «Карат LLP» и ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД»). В качестве основного примера информаторы приводят оспариваемый тендер на услуги по размещению работников на Тенгизе. Контракт на проект вахтового поселка «Сулейман» для размещения 1500 человек получила компания Karat LLP. При этом в статье говорится, что она заняла лишь третье место в тендере, но господин Ригби скорректировал требования таким образом, чтобы обеспечить выход нужного подрядчика на коммерческую стадию.

Бывшие сотрудники рассказывают о предоплате в размере 1,38 млрд тенге, якобы предназначенной на «мобилизационные расходы» для Karat LLP. Информаторы утверждают, что 1 млн долларов из этой суммы, предназначался г-ну Ригби в качестве «компенсации» за его предполагаемую поддержку в этом тендере.

Что известно про ТОО «Карат LLP» и «НефтеСтройСервис ЛТД»

Про ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД» мы недавно рассказывали в обзоре крупнейших нефтесервисных компаний, работающих в Казахстане. Им единолично владеет бизнесмен Ибрагим Акдрашев.

Компания работает на рынке свыше 20 лет, выполняет строительно-монтажные работы и оказывает сервисные услуги, является одним из подрядчиков ТШО. В частности, «НефтеСтройСервис ЛТД» строила бетонный завод для расширения ТОО «Тенгизшевройл» и была генеральным подрядчиком на газовом месторождении Рожковское. С 2015 года предприятие выплатило в виде налогов более 100 млрд тенге. Объем госзакупок тоже приближается к 100 млрд тенге (всего 15 контрактов). Крупнейший заказчик по сумме – ТОО «Урал ойл энд газ».  

Но ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД» работает не только в нефтесервисе. Как рассказывала «Прикаспийская коммуна», Акдрашев «придерживается принципа разносторонности бизнеса» и развивает пищевую и легкую промышленность в Атырауской области. Один из его крупнейших проектов – индустриальная зона «Даулет», в составе которой работают хлебозавод, мукомольное производство, цех макаронных изделий и т.д. Региональное издание писало, что продукция под брендом «НСС» реализуется во всех регионах страны, а также в России.

ТОО «Карат LLP» работает на рынке 14 лет. У него широкий спектр видов деятельности – от торговли до монтажа водопроводных систем. Учредитель - Нурлыбек Мухамедьяров. С 2015 года компания выплатила в виде налогов 6,5 млрд тенге. В госзакупках участвовала до 2023 года и весьма скромно – заключила 6 контрактов на 17,5 млн тенге.

На сайте «Карат LLP» говорится, что для ТШО компания оказывает множество услуг: организация проживания и питания, строительство и ремонт дорог, водоочистные работы и т.д.

Кроме этого бизнеса у Нурлыбека Мухамедьярова есть еще три компании:

·         «Kаrat & Security»  - занимается охранной деятельностью (налоги – почти 2 млрд тенге с 2015 года)

·         «Batys Energy Supply» продает электроэнергию (налоги – 2,4 млн тенге с 2021 года).

·         «Abc-Консалтинг» занимается консультированием, но вероятно бездействует – налоговых отчислений нет. 

Мухамедьяров также является соучредителем нескольких общественных организаций, в одной из которых состоит вместе с сыном Ибрагима Акдрашева (это фонд поддержки и развития спорта Атырауской области).

Какие еще громкие обвинения в коррупции были связаны с деятельностью американских компаний по всему миру

 «Казахгейт» (Казахстан) — в 2003 году американского бизнесмена Джеймса Гиффена обвинили в даче взяток президенту РК Нурсултану Назарбаеву и бывшим премьер-министрам Акежану Кажегельдину и Нурлану Балгимбаеву за разрешение американским компаниям (в частности, ChevronTexaco)  разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане. Гиффену грозило до 20 лет тюрьмы и многомиллионный штраф, однако судебная тяжба, длившаяся более семи лет, завершилась очень мягким приговором. Предпринимателя осудили за нарушения при заполнении налоговой декларации, обязали оплатить взнос на судебные расходы (25 долларов), а его корпорацию - выплатить штраф в размере 32 тыс. долларов. Казахстанская сторона в ходе процесса получение взяток отрицала, однако затем признала существование денег на секретных счетах в швейцарских банках и согласилась передать их на благотворительность (115 млн долларов).

Baker Hughes (Казахстан). В 2007 году Baker Hughes признала, что её американское подразделение давало взятки неназванным чиновникам в Казахстане. За 4 млн долларов компания подкупила неких высокопоставленных лиц и добилась подписания выгодного контракта с «Казтрансойлом» и тендера на обслуживание карачаганакского консорциума стоимостью 219 млн долларов.

Halliburton (Нигерия). Компанию бывшего вице-президента США Дика Чейни  обвинили во взятках нигерийским чиновникам на сумму 180 млн долларов. Ее дочерняя компания KBR строила  завод по сжижению природного газа в Нигерии стоимостью 4 млрд долларов. В итоге компания была оштрафована на 579 млн долларов.

Weatherford (Ирак, Африка). В решении американского суда говорится, что компания выплатила штраф в размере 250 млн долларов за целый ряд коррупционных нарушений. В Ираке дочерняя компания Weatherford Middle East заплатила более 1,4 млн долларов для получения девяти контрактов по программе Oil‑for‑Food Program ООН в 2002 году.

В Северной Африке и на Ближнем Востоке в период с 2005 по 2011 годы компания и её подразделения «давали скидки» дистрибьюторам, создавая фонд для взяток, а также создавали совместные предприятия с компаниями чиновников. Также  Weatherford оплатила поездку двух должностных лиц на чемпионат мира по футболу 2006 года, медовый месяц дочери одного из них в июле 2006 года и религиозную поездку в Саудовскую Аравию одного из должностных лиц и его семьи в октябре 2005 года – все это было оформлено по бухгалтерии как «пожертвование».

К слову, в феврале этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который «ставит на паузу» исполнение Закона о противодействии коррупции за рубежом, который действует с 1977 года. В тексте указа говорится, что злоупотребление этим законом наносит ущерб конкурентоспособности и национальной безопасности Соединенных Штатов, которая в значительной степени зависит от получения страной и её компаниями стратегических деловых преимуществ.

Подписаться на @Shishkin_like