В ВКО компания два года занималась незаконной добычей золота

Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи ТОО «EastGoldStone» драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района.

Подозреваемые в нарушении законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки. При этом для добычи применялась тяжёлая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб, причинённый незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге. Если предположить, что такой объём был добыт за месяц, то всего за два года данная компания могла добыть более 160 кг золота (более 7 млрд тенге).

Организатор помещён под стражу сроком на два месяца.

Наказание

Следует отметить, что незаконный оборот драгоценных металлов наказывается в большинстве случаев штрафом (до 200 МРП) или арестом на срок до 50 суток.

Если данное преступление было совершено в крупном размере (более 500 МРП) или был причинён крупный ущерб – от штрафа (до 3000 МРП) до лишения свободы (до 3 лет).

Если в особо крупном размере (2000 МРП = 7,9 млн тенге) или в составе ОПГ – лишение свободы до 7 лет.  

Статистика

Согласно отчёту «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» с сайта «Правовая статистика» за 7 месяцев 2025 года, в ЕРДР было зарегистрировано 25 правонарушений по статье 295-1УК РК. Однако за это же время только 6 уголовных дел по данным правонарушениям направлены в суд.

За этот же период 2024 года – 32 и 4,соответственно.

Производство золота

Предприятия Казахстана в 2024 году произвели 74,258 т аффинированного золота, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Общая информация (по данным сайта Adata.kz)

Название: ТОО «EastGoldStone»

Дата регистрации: 15 октября 2021 года (3 года 10 месяцев)

Сфера деятельности: Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов

Текущий статус

Руководитель: Қанай Бекзат (назначен 17 июня 2025 года)

Размер: Малое предприятие (1 сотрудник)

Финансовые показатели

Общая сумма налоговых отчислений: 340 962 тенге за весь период

Пик активности: 2022 год (321 615 тенге налогов)

Текущий статус: В 2025 году налоги не платила (0 тенге)

Плательщик НДС: Нет

Проблемные моменты

Отсутствует по юридическому адресу: Да

Массовый адрес: Да (признак возможных нарушений)

Административные штрафы: Есть (1 оплачен)

Особенности деятельности

Лицензий: 0 (но есть 7 разрешительных документов)

Экологические разрешения: Активно получает разрешения на водопользование и экологические заключения

Степень налогового риска: Средняя

История смены владельцев

Компания характеризуется высокой текучестью руководства – за 4 года сменилось 4 руководителя и 7 учредителей, что может указывать на проблемы с ведением бизнеса.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ