В области Абай финпирамида Rakhat0425 активно участвовала в госзакупках

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками,с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге.

Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.

В итоге двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Основные данные компании ТОО «RAKHAT0425»

Согласно данным сайта Adata.kz, ТОО «RAKHAT0425» было зарегистрировано 30 марта 2022 года в Акмолинской области. На момент проведения анализа компания формально не имела явных проблем по большинству показателей благонадёжности, что позволяло организаторам использовать её как фасад для мошеннических операций.

Активность в государственных закупках

Ключевым элементом мошеннической схемы стало активное участие ТОО «RAKHAT0425» в госзакупках. Компания зарегистрирована как поставщик и заключила 93 контракта на общую сумму 44 817 630 тенге.

Крупнейшие контракты:

КГКП «Управление парками культуры и отдыха» акимата г. Караганды

Поставка чернозёма (два контракта)

Общая сумма: 5 980 000 тенге

Даты заключения: 27 сентября и 27 ноября 2023 года

РГУ «Войсковая часть 32355-К»Министерства обороны РК

Поставка бумаги для печати формата А4

Сумма: 5 118 300 тенге

Дата заключения: 1 мая 2024 года

АО «АЭРОПОРТ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»

Поставка пассажирских кресел

Сумма: 3 960 000 тенге

Дата заключения: 17 октября 2023 года

 География деятельности

Анализ контрактов показывает, что ТОО «RAKHAT0425» работало с государственными органами различных регионов:

Министерство обороны РК (несколько подразделений)

Министерство энергетики РК (РГП «Национальный ядерный центр РК»)

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Региональные акиматы (Караганда, область Абай)

Образовательные учреждения

Разнообразие поставляемых товаров

Компания поставляла широкий спектр товаров:

Канцелярские товары (бумага формата А4)

Строительные материалы (цемент, чернозём)

Мебель (пассажирские кресла)

Продукты питания (овощи)

Хозяйственные товары (мыло, материалы)

Финансовые показатели

В 2024 году компания показала значительную налоговую активность (в остальные годы – 0 тенге):

Общая сумма налоговых отчислений: 6 599 919 тенге

Налоги: 3 341 128 тенге

Платежи из фонда оплаты труда: 3 258 791 тенге

Статус плательщика НДС с 11 июля 2024 года

 Судебные дела

На момент анализа в отношении компании было возбуждено одно гражданское дело в Специализированном межрайонном экономическом суде области Абай ( от 1 января 2024 года). Дело связано со спором, связанным с нарушением законодательства в сфере госзакупок. Истец:

РГУ «Войсковая часть 32355-К» Минобороны РК.

Вывод

Случай ТОО «RAKHAT0425» показывает, как мошенники могут использовать легитимную деятельность в сфере государственных закупок для создания видимости успешного бизнеса. Активное участие в госзаказах, разнообразие контрактов и работа с крупными государственными структурами создавали у потенциальных жертв иллюзию надёжности инвестиционного проекта.

Видео: телеграм-канал АФМ

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ