Возврат активов в Казахстане: кто, как и зачем возвращает миллиарды

С 2022 года в Казахстане действует масштабная программа по возврату незаконно приобретённых активов. Впервые за годы независимости государство не просто признаёт масштаб коррупции, но и стремится вернуть украденное. Речь идёт о долях в нацкомпаниях, элитной недвижимости, счетах за рубежом и бизнесе, переписанном на подставных лиц.

Что удалось вернуть?

С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора было возвращено активов на сумму свыше 1,13 триллиона тенге. Об этом 30 апреля этого года сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров. Это акции, земля, здания, банковские счета, доли в компаниях.

Ответ Комитета по возврату активов

«Свидетель. kz» направил официальный запрос в Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры с вопросами: какие активы возвращены и от кого, в каких странах они находились и как именно используются возвращённые средства.

Ответ был крайне сдержанным. В частности, Комитет сослался на статью 8 закона, которая предусматривает конфиденциальность:

«Детальные сведения отнесены к информации ограниченного распространения… Во избежание рисков и в интересах деятельности Комитета обнародование более детальной информации является преждевременным».

Однако там же указано:

«Правительством одобрено 406 социальных объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и водоснабжения на сумму порядка 320 млрд тенге».

Пришлось искать и сопоставлять информацию самим – через открытые источники, заявления депутатов, публикации СМИ.

«Так много не воровали нигде в мире»

Депутат Мажилиса Марат Башимов резко высказался о необходимости ужесточения законодательства:

«Так много не воровали нигде в мире. Расширенная конфискация жизненно важна. Сейчас имущество переписано на третьих лиц, и они «сидят» спокойно, зная, что завтра всё вернут».

Башимов внёс свыше 100 поправок в законопроект о борьбе с отмыванием денег и призывает Казахстан принять механизмы, рекомендованные ФАТФ – международной межправительственной организацией, занимающейся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Международное сотрудничество

Казахстан сотрудничает с ICAR – Международным центром по возврату активов при Базельском институте.

Цель – вернуть активы, скрытые за рубежом, через обмен разведданными, конфискации, обучение следователей и прокуроров.

Кто сдал активы?

Ярким примером успешной работы по возврату активов служит случай Кайрата Сатыбалды – племянника экс‑президента и бывшего высокопоставленного чиновника.

С 2022 года он добровольно сотрудничал со следствием, признал свою вину и способствовал возврату активов в казну страны.

Государству возвращены незаконные активы на сумму более 732,8 млрд тенге (1,6 млрд долларов), из которых 661,5 млн USD – за рубежом, включая Австрию, Лихтенштейн, ОАЭ и Турцию.

Сюда вошли: доли в АО «Казахтелеком» (28,8 %, стоимостью 93,8 млрд тенге), здания, элитная недвижимость, люксовые машины, ювелирные изделия, ценные бумаги, более 115 объектов в Казахстане и значительные суммы с зарубежных счетов.

В декабре 2023 года Антикор подтвердил возврат около 120 млн долларов (55,4 млрд тенге). Это был один из последних траншей до полного возмещения ущерба.

После того как ущерб был возмещён, Сатыбалды получил смягчённый приговор с заменой части срока на ограничение свободы.

Кайрат Боранбаев, бывший сват президентской семьи. Он вернул государству активов примерно на 130 млрд тенге: ТРЦ, отели, нефтяные месторождения.

Очень секретный реестр

Из открытых источников известно, что Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК подал иск к одному из богатейших бизнесменов Казахстана – Тимуру Кулибаеву, зятю экс‑президента Назарбаева. Иск зарегистрирован 18 ноября 2024 года и рассматривается в Алматинском городском апелляционном суде.

Суд проходит в закрытом режиме, что исключает возможность получения деталей дела через открытые судебные реестры.

Ранее весной 2024 года он подал несколько встречных исков против Комитета, которые суд отклонил.

В октябре 2023 года Кулибаев был включён Комиссией по возврату активов в секретный реестр лиц, чьи активы подлежат проверке.

Нужно делиться

На этом фоне депутат Мажилиса Ермурат Бапиобвинил олигарха в получении сверхдоходов за счёт продажи казахстанской нефти. Бапи заявил, что значительная часть доходов, полученных от продажи казахстанской нефти, уходит компаниям, принадлежащим Кулибаеву: их более 200, они зарегистрированы в 22 странах мира. Олигарх, по словам депутата, получает сверхприбыли, в то время как Казахстан латает дыры в бюджете за счёт внешних займов и расходования средств Национального фонда, который создавался как фонд будущих поколений.

«Всем известно, что казахстанская нефть по своп-операциям продается по одной цене внутри страны и совсем по другим ценам за её пределами. Разница же оседает в офшорах и на счетах зарубежных компаний, – заявил Ермурат Бапи. – Пора бы уже наесться, удовлетвориться тем, что уже получил. Нужно что-то оставить и будущим поколениям!»

Автор: Газиз Маради

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ